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热直销网一周舆情盘点:iEnglish运营方及关联公司因涉传被冻结3.6亿;张庭注销9家公司引热议

2021-09-25 15:25󰄲0 󰋇 14499 次

《热直销网一周舆情盘点》 

2021.09.19~2021.09.25

  本周舆情集中在经营异常、涉嫌传销方面。经营异常方面,9月16日,张庭担任法定代表人的9家公司先后注销。据了解,注销的这9家公司全是在今年上半年成立,注册资本皆为4500万人民币,总金额4.05亿元。涉嫌传销方面,近日,重庆市綦江区人民法院一审公开宣判一起组织领导传销案,被告人高某等13人以“提供外汇投资交易”为由进行传销活动,分别被判处有期徒刑四年至十个月不等的刑期;投资“天意商城”的参与者注意了 科左后旗警方正在征集线索;“创业创富”“0风险”骗局 南充破获特大传销案 抓捕犯罪嫌疑人96人;微商品牌曼瑜天雅涉嫌传销相关人员账户被冻结;“杭州乾翔”特大网络传销案告破,罚没款高达1277万元;另外,广州应购网络科技有限公司因涉嫌传销,被冻结3600万元;iEnglish运营方托普朗宁及关联公司因涉嫌传销被冻结额度3.6亿元;乐恩控股旗下“小怪瘦”遭质疑:市场运营模式被指涉嫌传销;“道圣康膜”几经更换主体公司,仍涉传被查;假借直销公司名义发展市场:柏益美康被曝运营模式或涉嫌传销;揭开“炒画”传销闹剧:披着艺术品交易外衣,通过返利提成发展会员 ……等负面消息也获得诸多关注,一起随小编来盘点下!

  01

  违规/曝光

  张庭公司涉嫌传销被冻结3亿资金,注销9家公司,到底是为什么?

  9月16日,张庭担任法定代表人的9家公司先后注销。据了解,注销的这9家公司全是在今年上半年成立,注册资本皆为4500万人民币,总金额4.05亿元。消息公布后,引起了网友的讨论。很多人猜测张庭注销公司与中国严格执行明星税有关,甚至有传言说张庭已经逃回台湾,躲避风险。随后其公司发表声明表示因为这9家公司没有开展过任何业务,所以没有存在的必要。

  假借直销公司名义发展市场:柏益美康被曝运营模式或涉嫌传销

  近日,有网友后台反映一款名为“柏益美康”的品牌打着“理想科技”的名义四处招商,不仅宣传普通食品具有各种功效,拉人头发展下线还能致富。

  同富金业,是财富盛宴还是黄金传销坑?

  近日,反传联盟接到网友举报,一个名为“同富金业”公司以黄金销售名义于6月上旬在济南启动,然而实质上并没有真正的黄金销售,本质是资金盘,是打着销售黄金的口号进行非法吸收公众存款。

  投资“天意商城”的参与者注意了 科左后旗警方正在征集线索

  2021年4月27日,科左后旗公安局对牛腾飞涉嫌组织、领导传销活动案立案侦查,该案犯罪嫌疑人牛腾飞现已被我局采取强制措施。为了维护投资人的合法权益,进一步查明相关犯罪事实,请通过科左后旗梁某友或李某霞投资天意商城网站(www.91tymall.com)的群众持本人身份证、投资手续、转账凭证等相关材料于2021年9月26日前到科左后旗公安局报案登记,积极配合公安机关开展取证工作,望互相转告周知。

  “当团长轻松赚佣金”的软件突然打不开了!有人被套几十万!

  近日,湖北的胡先生向媒体反映,8月底,他在网络平台上看到了这条诱人的App宣传广告,随后下载使用,不想却遭遇“陷阱”。胡先生说,从9月9号晚上开始,这款App再也打不开了,胡先生投入的钱也无法兑现,他立即向所在地警方报案。胡先生提供的转账凭证显示,他投入了58万元,他称,这些钱都未来得及提现。湖北天门市公安局9月14日出具的立案告知书显示,“船长团购”非法经营案已被立为刑事案件侦办。

  揭开“炒画”传销闹剧:披着艺术品交易外衣,通过返利提成发展会员

  开设网站进行线上字画炒作交易,通过返利、提成层层发展会员经山东省济宁高新区检察院提起公诉,日前,法院以被告人张委冰犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑五年,并处罚金5万元;以被告人李一文犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑三年,并处罚金1万元。

  ★广州海关破获7亿元跨境电商渠道走私保健品案

  9月15日,在海关总署缉私局的部署指挥下,广州海关开展“奋斗22”打击跨境电商渠道走私保健品专项行动,一举打掉2个利用跨境电商平台走私进口保健品的团伙,抓获犯罪嫌疑人8名,案值7.1亿元人民币。

  ★广州韩莱雅化妆品公司违法生产特殊化妆品被罚

  日前,信用广州发布一则关于广州市韩莱雅化妆品有限公司的行政处罚信息(穗云市监处字[2021]1191号)。信息显示,广州市韩莱雅化妆品有限公司受广州市韩惠娇人化品有限公司委托于2021年3月3日生产220盒“霜姿堂紧致修护水润眼霜”(生产批次0913,规格:30g)及240盒“韩惠国际祛斑精华霜”(生产批次0113,规格:30g)。通报称,广州市韩莱雅化妆品有限公司没收违法所得1922元并处以罚款6万元。

  ★瑄盈科技死灰复燃,被杭州市监局要求关闭后又以拼团模式重启

  今年4月,瑄盈科技商城按照杭州市场监管局要求关闭后,三个月后的7月17日,瑄盈商城重新上线,选择的商业模式为正处于风口之下的“拼团模式”。

  ★沉寂 28 天后,LEGACY 创始人首次发声:我们不是精神传销

  " 我们不是精神传销组织!"自8月18日发布了一则《声明之后》,沉寂了28天的 "Legacy 诚泉北京"首次发声,直面公众和舆论对自己的各种质疑。在18日的《声明》中,LEGACY诚泉北京表示,事件受到广泛关注,但应家属要求,为保护逝者隐私未第一时间披露相关信息,导致网络出现很多与事实严重不符的报道和猜测。

  02

  打击传销

  ★揭秘“道圣康膜”几经更换主体公司,仍涉传被查

  道圣康膜前身为“活络康膜”,经营主体为“天津道圣堂科贸有限公司”。活络康膜的产品只是一款普通化妆品却宣称能治疗疾病。2019年活络康膜遭因涉嫌夸大宣传、非药品冒充药品销售遭长沙执法查处后,改名为“道圣康膜”销售主体也改为“天津道圣堂国际贸易有限公司”。值得注意的是,该公司(天津道圣堂国际贸易有限公司)已经在2021年4月申请注销了。

  ★重庆一传销活动犯罪团伙13人被判刑

  近日,重庆市綦江区人民法院一审公开宣判一起组织领导传销案,被告人高某等13人以“提供外汇投资交易”为由进行传销活动,犯组织、领导传销活动罪,分别被判处有期徒刑四年至十个月不等的刑期,并处30万元至2万元不等的罚金,犯罪所得予以追缴。

  ★优米心选被列入经营异常!或改名丰农心选故技重施

  近日,网投风控预警收到相关知情人士提供的材料称,“丰农心选青岛供应链有限公司”涉嫌诈骗,该公司已拼团返利为由,并且有国企入股、张信哲助力,诱导会员往“优米心选”APP进行充值,13 号开始已支付宝风控为由,不让会员提现。该公司会员涉及全国各地几十万人,涉及金额达十几亿。

  ★广州应购网络科技有限公司因涉嫌传销被冻结账户3600万元

  日前,中国裁判文书网上发布了一则非诉财产保全案,题为《醴陵市市场监督管理局在查处被申请人广州应购网络科技有限公司等与洪银银、刘绵响等非诉财产保全审查裁定书》(案号(2021)湘0281财保6号,简称裁定书)。显示广州应购网络科技有限公司及关联人员共计5个账户被醴陵市人民法院裁定冻结,共计冻结资金3600万元。

  ★微商品牌曼瑜天雅涉嫌传销相关人员账户被冻结

  近日,根据企查查公布的相关信息显示,湖北沙洋县市场监督管理局向沙洋县人民法院申请冻结谢杭峰,罗南春,罗南芬,林启宏,黄武林,赵静怡相关人员账户。案号分别为:(2021)鄂0822财保29号(2021)鄂0822执保60号目前已经保全完成。根据相关人员信息显示,经调查后发现,此次冻结账户的相关人员,与微商品牌曼瑜天雅有极大关联。据相关公众号公布信息显示,被保全人:谢杭峰为曼瑜天雅董事长。

  ★乐恩控股旗下“小怪瘦”遭质疑:市场运营模式被指涉嫌传销

  近日,黑鹰投诉接到网友举报一家名为“乐恩小怪瘦”的微商品牌,该品牌代理商宣传不仅能够快速减肥,而且发展代理还能够赚钱。至于乐恩控股的小怪瘦品牌是否涉嫌传销等问题,已将相关信息提供给有关监管部门进行调查以及判定。

  “创业创富”“0风险”骗局 南充破获特大传销案 抓捕犯罪嫌疑人96人

  9月18日,近日南充市公安局破获一起特大传销案,并抓捕嫌疑人96人。

  下线成员达57人!一男子在云南昆明领导他人从事传销活动被判刑

  以“连锁销售、纯资本运作”为噱头,从身边亲人、朋友下手,在短短几年时间,米某发展线下成员达57人。

  打着“光伏发电”的旗号 以拆分盘模式开展传销活动 一男子被公诉

  9月20日,衡水市桃城区人民检察院依法对被告人曹某某涉嫌组织、领导传销活动罪提起公诉。

  ★投资2.6万最高回报225万?

  一次性投资2.6万元,完成“创业”就可获得21万元,完成“创富”还有204万元回报,这样的“创业”“创富”神话你相信么?9月16日,在南充市政府的统筹指挥下,这个打着“百姓、互济、致富、1+1平台”旗号的传销犯罪团伙被南充市公安局、南充市市场监督管理局等部门联手端掉,367名传销参与人员落网。

  ★花3400元投资“国家民生保障网”,欠款征信全能搞定?

  “国家民生保障网,国家扶持项目,入会只要3400元,银行欠款国家还,征信污点全洗白,如果拉人入会,还能额外分钱!”近日,台州市天台县人民法院对一起打着“国家扶持项目”的传销案件进行判决。

  ★iEnglish运营方托普朗宁及关联公司因涉嫌传销被冻结额度3.6亿元

  近日,有知情人士透露,成武县市场监督管理局在查处托普朗宁(北京)教育科技有限公司等涉嫌传销一案时,为防止被申请人转移或者隐匿违法资金,向成武县人民法院提出申请,冻结被申请人托普朗宁(北京)教育科技有限公司、托普斯顾联盟(北京)国际教育科技有限公司、托普爱英(北京)科技有限公司、天津科阅科技有限公司、深圳市卓识教育管理顾问有限公司、赵某松、李某焰名下银行存款3.6亿元。

  ★“杭州乾翔”特大网络传销案告破,罚没款高达1277万元!

  沂源县市场监管局近日查处一起“杭州乾翔”特大网络传销案,罚没款到位1277万元。这是继2020年沂源县市场监管局查处某公司组织策划传销案(罚没款1500万元)后,又一起单案罚没款过千万元的特大网络传销案。

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