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热直销网一周舆情盘点:康美药业300亿元财务造假案落定!BBGO特大虚拟货币货币传销案告破;

2021-11-21 10:25󰄲0 󰋇 37978 次

《热直销网一周舆情盘点》

  2021.11.14~2021.11.21

  本周舆情集中在财务造假、涉嫌传销、虚假宣传、财产保全方面。财务造假方面,11月17日,广东省佛山市中级人民法院对康美药业原董事长、总经理马兴田等12人操纵证券市场案公开宣判,马兴田数罪并罚,被判处有期徒刑12年,并处罚金人民币120万元;涉嫌传销方面,徐州警方破获案值10亿的BBGO虚拟货币传销案,传销组织发行空气币骗入11万会员;恩施市法院开庭审理“麦购商城”传销案 顾某等10人被送上法庭;11月18日,记者从呼和浩特市公安局玉泉区分局获悉,近日,该局受理杨建军利用“华莱健”黑茶组织领导传销一案,为彻查全案,依法打击犯罪,面向广大群众征集杨建军组织领导传销活动案犯罪线索,并请参与此传销活动的人员前来报案;美容养颜的“神药”竟是有毒产品?广西警方破获一起组织、领导传销活动案;优淘云商科技因涉嫌传销被市场监管局罚款180万元;虚假宣传方面,长生露虚假宣传模式或涉传销;伊蓓诺因“组织策划传销行为”被罚60多万,普通产品“治病”还涉嫌虚假宣传;财产保全方面,11月16日,未来集市、思埠集团及其关联公司被襄阳市宜城市市场监督管理局申请执行财产保全,曾因涉嫌传销被冻结账户;云集“火星项目”运营方杭州集冠网络科技公司及关联企业两度被执行财产保全……一起随小编来盘点下!

  01

  打击传销

  ★警方破获案值10亿虚拟币传销案:传销组织发行空气币骗入11万会员

  近日,江苏徐州警方破获一起“BBGO”的传销组织,其会员共有约11万人。截至目前,徐州警方赴多地抓获8名犯罪嫌疑人,涉案资金达10亿元,扣押大量虚拟币及现金,市值约4.5亿元。

  优淘云商科技因涉嫌传销被罚180万元

  日前,信用中国发布的一则行政处罚信息显示,佛山市优淘云商科技有限公司因涉嫌传销被罚款180万元。据了解“艾尚优淘”为优淘云商科技的官方公众号,据其新零售商城显示,妙丝佳人酵素饮、御养臻品小分子活性肽、素和源胚芽粉、肩颈腰痛冷敷贴等为其主要销售产品。

  恩施市法院开庭审理“麦购商城”传销案 顾某等10人被送上法庭

  11月18日,恩施市人民法院公开开庭审理被告人顾某、向某等10人犯组织、领导传销活动罪一案。该传销组织规模较大,形成的会员层级高达20级,发展会员90448个,涉及地域较广。

  成都市青白江区人民检察院依法对石某某、孙某某组织、领导传销活动案提起公诉

  石某某、孙某某组织、领导传销活动案一案,由成都市公安局青白江区分局侦查终结后,移送成都市青白江区人民检察院审查起诉。近日,成都市青白江区人民检察院已向成都市青白江区人民法院提起公诉。

  利川启动涉硒领域传销整治百日攻坚行动

  硒资源是全州最大的特色资源和优势资源,为保护合法打击非法,坚决守住不发生系统性金融风险这条底线,从源头上防范和化解风险,督促涉硒企业守法经营、诚信经营、规范经营。日前,市市场监管局启动涉硒领域传销整治百日攻坚行动。

  警方发布:杨建军利用“华莱健”黑茶传销 参与者快来报案

  11月18日,记者从呼和浩特市公安局玉泉区分局获悉,近日,该局受理杨建军利用“华莱健”黑茶组织领导传销一案,为彻查全案,依法打击犯罪,面向广大群众征集杨建军组织领导传销活动案犯罪线索,并请参与此传销活动的人员前来报案。

  美容养颜的“神药”竟是有毒产品?广西警方破获一起组织、领导传销活动案

  广西壮族自治区三江侗族自治县公安局破获一起组织、领导传销活动案,近日,犯罪嫌疑人陈某和李某被警方依法移送检察机关审查起诉。在此之前,陈某和李某等人所在的公司因涉嫌生产、销售有毒、有害食品,已被南宁市公安局和市场监管部门联合查处,抓获犯罪嫌疑人8名。

  ★案涉6.6亿元 赣州一传销团伙9人被提起公诉

  一块木头售价2万元,买回家每周浇浇水就可以“一本万利”,几年间卖出数万个,在美好“钱景”诱惑下,吴某文等人以培植、推广“牛樟芝(菇)”为名吸纳3万多会员,收取传销资金达6.6亿元。近日,赣州经开区检察院以涉嫌组织、领导传销活动罪对吴某文等9人向法院提起公诉。

  ★利通公安成功破获“国通”网络传销案 抓获两名传销骨干

  “下载一个网络电话软件,交纳1000元成为会员后,可享受1年内免费使用该电话软件拨打电话,不限区内区外,不限时长……”近日,利通区公安分局经侦大队接到群众举报,破获一起以“国通”网络电话为幌子的传销组织,截止案发当日共有百余人参与。

  ★广州黄埔警方捣毁一个网络传销团伙,涉案金额达3亿多元

  近日,广州黄埔警方捣毁一个披着艺术品高价竞拍外衣进行网络传销的团伙,抓获犯罪嫌疑人11名,涉案金额达3亿多元。经查,涉案的APP投资竞拍平台于2月初开始上线运营,以竞拍艺术品(陶瓷摆件、漆器、书画作品等)可获得高额返利为幌子,在没有真实艺术品交易的情况下,通过会员间“击鼓传花”的手法,在平台上推高竞拍价格,非法收集资金。经查证,该平台注册会员达1.6万多人,层级架构达28层。该案的涉案交易额超3亿元,人员涉及全国21个省份,平台的运营行为涉嫌组织、领导传销活动罪。

  ★以投资为名实施传销 团伙头目落网

  近日,府谷县公安局经侦大队接到群众举报,一个名为“澳帝国际”的投资平台利用互联网,结合微信,传统宣传、线下见面等手段积极鼓吹“澳帝资本”的各种投资盈利项目到处招摇撞骗。目前犯罪嫌疑人马某某因组织、领导传销活动罪已被该局依法刑事拘留,案件正在进一步侦办之中。

  02

  违规/曝光

  ★未来集市、思埠集团等被执行财产保全 曾因涉嫌传销被冻结账户

  近日,湖北法院诉讼服务网上一则案号为(2021)鄂0684财保16号的财产保全案件信息显示,未来集市、思埠集团及其关联公司被襄阳市宜城市市场监督管理局申请执行财产保全。

  浙江将军星集团以互助赚钱为名涉嫌拉人头传销

  近日中海财经收到杭州市民举报,将军星集团不定期举办各种会议,每天陆陆续续有很多考察这个项目,该项目宣称是互助盘,实则是不断发展下线的资金盘,根据《传销禁止条例》,将军星集团以多层级发展有报酬,并以买产品投资可获得收益的方式运营已涉嫌传销。

  ★“每天一支 终生不得癌”长生露虚假宣传模式或涉传销

  近日有媒体记者调查长生露时发现相关人员在宣传和介绍时,“每天一支长生露,终生不得癌”“可以延长人的寿命26.5%”等蛊惑性的词句频现,且参会者多为中老年人;在“会后会”的环节发现,产品运营模式涉嫌多层次团队计酬问题,“赚个几百万上千万”等类似语句也不时出现。

  伊蓓诺因“组织策划传销行为”被罚60多万,普通产品“治病”还涉嫌虚假宣传

  伊蓓诺就是一家以销售韩国化妆品为主的公司,老板梁将锡是韩国人,但是却因为组织策划传销行为被上海市闵行区市场监督管理局罚没60多万元

  买黄金送黄金晨和金宜莱黄金涉嫌传销骗局

  中律财经就要揭露一个赤裸裸的传销盘子。主角是晨和金宜莱(山东) 黄金珠宝有限公司,与晨和脉播(山东)科技有限公司、晨和嘉华(山东)影视有限公司、晨和星耀 (山东) 经纪人有限公司共同组成晨和集团。

  ★假冒!未备案!这两款化妆品停止经营

  目前在市场上销售的标示委托方为家优佳宝(北京)生物科技开发有限公司,被委托方为山东绿禾源洗化用品有限公司的八韵草肤乐护理霜(舒缓修护型)为假冒化妆品;标示生产企业为温州市奇美美肤品有限公司的老中医六味祛痘霜未经注册或者备案。

  ★云集“火星项目”运营方杭州集冠网络科技公司及关联企业两度被执行财产保全

  日前,企查查上的一则执保案件涉及到杭州集冠网络科技公司。该执保案为(2021)鄂1123执保72号,显示立案的日期为2021年11月10日。申请人罗田县市场监督管理局对杭州集冠网络科技有限公司及关联企业立案登记。根据公开宣传资料介绍称,火星项目由云集发起,是云集的一个事业部,也被称之为“火星供应链计划”。而该项目的运营主体为杭州集冠网络科技有限公司。

  ★碧斯诺兰关联公司因虚假宣传遭重罚,产品质量问题惹人关注

  近日,有媒体曝光碧斯诺兰关联公司因虚假宣传遭重罚,产品质量堪忧。据悉,碧选是碧斯诺兰实业发展有限公司旗下的轻创业社交电商平台,据官方介绍,碧选APP是一个集购物、社交、分享、盈利、创业为一体的现代女性综合自助生活平台。

  ★南方星掌柜从消费高返到拼团:究竟是致富神话还是传销骗局?

  近日,有网友投诉南方星掌柜在2019年8月13日起到2021年1月1日期间,利用刷单返现的形式,骗取了很多人的钱,如今诸多会员可谓是负债累累且投诉无门。值得注意的是,南方星掌柜是打着南方传媒的旗号行骗并声称是国企。据天眼查APP显示,南方星掌柜是由南方星掌柜实业控股(广东)有限公司运营,该公司成立于2020年6月12日,注册资本500万元,邱国华担任法人、经理,执行董事,该公司由星链购科技(广东)有限公司持股100%。

  ★以分享经济为诱饵 广州联动科技美丽天天秒拉人头涉嫌传销

  美丽天天秒号称由广州市西美生物工厂、广东奥俐莱雅化妆品工厂,广州链动互联网科技,联合打造的新零售APP,经调查发现其实是广州链动互联网科技有限公司运营,注册资金50万元,其因拉人头模式涉嫌传销。

  ★化妆品宣传蹭“中山大学”名称被罚10万元

  近日,广州九口山科技有限公司因经营标签不符合规定的化妆品被广州市市场监管部门罚款10万元。据悉,该公司销售的“北芙美白滋养身体乳”化妆品,包装盒上打有“中山大学化学工程与技术学院技术支持”字样。但该产品生产过程中,其标签所述与中山大学化学工程与技术学院并无直接关系。

  ★“聚硒农场”多家关联企业涉财产保全案件,网友质疑与模式涉嫌传销有关

  据了解,“聚硒农场”主体公司恩施聚硒企业孵化器有限公司于2021年11月12日及16日,出现了两则财产保全案件。其他相关联公司也被申请财产保全。

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