《焦点访谈》关注新型传销，上半年已查办46起！

　　9月5日，《焦点访谈》做了一期关于传销的内容，“传销新花样，线上有陷阱”，曝光了目前网络环境之下，那些花样迭出的新型传销。于此同时，全国不少的地方都加大了打击传销的力度，不难看出，对于这种扰乱正常经济秩序的行为，尤其是涉及新型传销，很长一段时间内，依旧会是高压严打。

　　小C也通过全网舆情搜索，检索到2023年至今市场监管局查办的传销案信息共46条，从类型特点，乃至地区分布，都呈现出了区别过往的新属性。

　　新互联网时代的传销新花样

　　随着互联网的发展，短视频和直播电商日益壮大，不少的企业转型也是紧锣密鼓，而传销也同样“与时俱进”，开始渗透到线上，并且出现了越来越多的新花样。

　　《焦点访谈》在节目中曝光的传销形式，有的包装成理财投资，有的包装成电商平台，不少人尤其是中老年人被层层噱头所迷惑，为追求高额收益落入了传销的陷阱之中，有的甚至构成了犯罪。

花样一：理财投资

　　刚退休的周女士被朋友介绍听了一个投资讲座，地点在一座高档写字楼的一家名叫网联嘉的公司里。该公司的墙上贴着营业执照和不少资质证书，证书上印有各种看起来非常权威的协会名称和盖章，许多耳熟能详的企业也被列为合作伙伴。总体来说就是，看上去是非常正规的一家公司。为了让大家放心，所谓的“院长”还表示，该公司的法人是自己的女儿。

　　该院长介绍，公司不仅做信用卡套现生意，还能够理财投资。其中，理财投资就是在缴纳不同等级的会费后，帮助公司推广，从而获得返利。会员费充得越多，层级就越高，推荐下家时获得的返利比例也越高，最高能达到75%。下家充的会员费和信用卡套现的服务费就是返利的来源。

　　该公司设置的门槛并不高，入会只需要198元，但专门设计了竞争机制，促使参与者不断充值或者发展下线来提高级别，最高有人充到了25万元。下级会员越多，上级获利就越多。返利并不仅仅来自于直接下线，还来自于间接下线，这是网联嘉与普通App推广返利的本质区别，也是传销的典型特征。

　　利用“元宇宙”“中字头研究院”“数据资产”等噱头包装自己，然而实质上该公司所有业务都是虚构的，并且一是没有实际的经营项目，第二没有任何的支付牌照，包括写在这里的银行，没有任何一家银行和它有合作协议。

　　花样二：电商

　　有一家名为美特美的电商公司，定位为“先赚钱后消费的颠覆式创新、多融合性电商平台”。他们的宣传内容，投入至少一万元开家网点，在商城购买品牌酒水，可以选择发货到家或者让平台代卖，15天可获得合约收益的12%-15%，平台收取1%的服务费。

　　刘某第一次投入一万元本金开设了一家网店，进了一批“山楂酒”由平台代卖，15天后账面收益11350元。然而在第二次投入6万元之后，平台的交易规则就变了，要求每三天进一次货，进货频次变高的同时，回款周期变长，如果想尽快回本，平台还提供另外一种方式，那就是推荐其他人开店，发展下线会员，来赚取推荐奖励和返利。

　　刘某不断拉亲戚朋友入伙，积累到50家“分店”，升级成为了一星合伙人。从始至终，他都没有真实售卖过一瓶山楂酒，也没有建立过一家真实的网店。河南省辉县市公安局经侦大队副大队长张锦涛：“他们这个货其实就是平台虚拟数字。根据后期的打击处理，他们的资金流水达到45亿元，如果按照这个比例来讲，他们货物的销售量应该是5400万瓶，但是实际调查，他们的货物只有8.6万瓶，差额巨大。”

　　除了以上两种案例之外，还包括爱心慈善、虚拟货币等为名义的新型网络传销同样屡见不鲜。这种无接触、分散化的传销形式更具隐蔽性，传播更广、危害更大。

　　2023年已查办46起传销案件

　　据相关机构舆情统计，2023年至今，市场监管局查办的传销案件共46起，公安机关查处了16起，涉案金额最高达109亿元，涉案人数最高达50余万人。主要分布在江西、山东、辽宁、新疆等地，此外，安徽、陕西、广东、江苏、贵州、湖南、宁夏等地也有所涉及。其中50%属于前面提到的互联网虚拟性传销，包括区块链、数字货币以及电商平台等。

　　近年来，公安机关查办的传销案件中虚拟型（金融类）传销案件数量占比较大，且对虚拟型（金融类）传销案件查处的速度也在加快。

　　2023年各地公安局查办传销案件的城市排名与省份排名存在细微差别。其中，大连市位居第一，占比为12.5%。目前以大连、烟台、新疆等为代表的地区，已经加大了对于传销的打击力度。

　　2023年市场监管部门查办传销案件，主要分布在浙江、山东等地，占比最高（21.74%），在查处的传销案件中，涉及处罚或冻结的金额都较高，最低为50万元，最高达到了1.6亿元。在强监管的态势下，虽然案件数量相比于2022年有了明显的下降，但是在互联网已经生活常态化应用的状态下，新型传销呈现了案值大，辐射地域面积广的特点，尤其是经济发达地区案发频繁。在经济大环境的影响下，各行各业都着手从传统业务转型至互联网数字化，转型的过程中难免会经历阵痛，直销行业更是如此，但压力下不要走错路是亘古不变的标准，对于传销的监管依旧会利剑高悬，能引来《焦点访谈》栏目的关注，足以见得经济秩序必然不容传销来扰乱。

　　特别说明：本文所有数据来源于全网舆情检索，不代表2023年全部案件数量。