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涉案资金600余万元 绵阳游仙公安打掉一个特大网络传销犯罪团伙

2023-09-22 08:32    来源:中新网四川新闻󰄲0 󰋇 4986 次

  中新网四川新闻9月20日电 (寇盈 任杰)近日,绵阳市公安局游仙区分局成功打掉一个涉及全国21个省(市、区)8万余名参与人员的特大网络传销犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人30余名,冻结涉案资金600余万元,扣押车辆1辆、电子产品70余件。


警方收缴的部分“竞拍文玩”。绵阳市公安局游仙区分局供图

  警方介绍,今年3月底,60多岁的张大爷和一名朋友聊天时,朋友给张大爷介绍了网络上的“文玩竞拍”,并邀请张大爷一起参与,告知其只需要投入几千元,就可以参与“文玩竞拍”,然后转手卖出去,平台上就会涨价4%。

  张大爷见“文玩竞拍”投入不大,并且立即可以产生收益,于是在朋友的引荐下,下载了一款APP,APP上显示“免费申请古玩大掌柜开宝阁:轻轻松松日薪过万”。张大爷被拉入一个群内,被称为“阁主”的人开始在群里教他们如何玩,并告知4%的利润如何分配。

  根据“阁主”的教学,张大爷绑定了自己的支付宝,用于竞拍支付和收款。第一次参与“文玩竞拍”,张大爷花2000元在自己所在的“阁主”手中竞拍了一条“玉石手链”,次日张大爷又在平台上转手卖出,确实涨价了4%,钱款也打入了张大爷绑定的账户。根据“文玩竞拍”的规则,张大爷留下了1.5%的利润即30元,然后将剩余的2.5%的利润转给了介绍张大爷的朋友。

  轻轻松松赚了30元,张大爷继续在平台“竞拍文玩”,然后次日再卖出去,短短两个月内,张大爷卖“文玩”共赚了4000元。同时,张大爷也邀请了自己的两位朋友参与“文玩竞拍”。

  然而,因为系统的设置,每件竞拍的“文玩”卖出一次就涨价4%,价格也越来越高,直到5月底,张大爷花上万元竞拍了一件“文玩”后,准备转手卖出时,因为价格太高,平台上已无人接手了。但张大爷不愿意提取实物,不甘心受损失的他选择了报警。

  “经过我们的调查,发现张大爷遭遇的是一种新型传销。”绵阳市公安局游仙区分局经侦大队大队长程维星说道,这些人员通过在网上竞拍所谓的“文玩”,赚取中间费用和下级上交的利润,因此,拉越多的人参与,自己获利越多。

  “经过详细调查,游仙警方摸清了这种新型传销的层级关系,并锁定了开发该平台的平台商耿某(化名)。”绵阳市公安局游仙区分局经侦大队副大队长任杰介绍,“文玩竞拍”就是发展更多人参与,每日交易量达到10万元以上,可以成为“阁主”,就是开店铺,然后给下面的人分派可以竞拍的“文玩”,一层一层的“阁主”,到每日交易量达到150万元以上时,就成为“出局阁主”,直接和平台技术方对接。

  “根据掌握的线索,我们在山西将平台商耿某抓获,而耿某仅仅开发平台3个月,就非法获利500余万元。”任杰说。

  耿某被警方抓获后交代,以前在其他平台从事“文玩竞拍”,发展了很多人,后来由于该平台有卡顿等情况,于是耿某想到了自己开发平台,并联合几人出资10万元左右,请一个做软件的朋友,重新开发了一个“文玩竞拍”的网站,模式全部照搬以前的平台。

  游仙警方对该交易平台的20余个用户逐一深入分析和深度研判,及时甄别出服务器租用者李某和幕后老板耿某的身份信息。经进一步研判和侦查发现,李某的技术团队共有9人,长期负责平台开发和运行维护,耿某在山西省长治市通过“*达软件”幕后指挥。

  摸清该传销团伙组织架构后,游仙警方迅速组织精干警力,分组赶赴北京、河北、山西、河南、重庆等地开展收网,成功将耿某、李某、邬某等15名主要犯罪嫌疑人抓获归案,并第一时间收集固定该传销组织犯罪证据。任杰介绍,截至目前,绵阳游仙警方在全国多个省(市、区)共抓获了30余名嫌疑人,并采取刑事强制措施,共打掉了3个“文玩竞拍”平台。

  “除了耿某建立的平台被打掉,还有一个就是耿某之前所在的平台,另外一个是耿某平台上一个超大的‘出局阁主’,该‘出局阁主’下面共有4万多人参与,而他以前也在另外一个平台,后来将人全部转移到耿某所建的平台。”任杰说。

  “每件所谓的‘文玩’竞拍一次涨价4%,出售人每次留下1.5%的利润,其上家获利0.5%,平台收取0.8%的技术费,另外1.2%的利润由各层级的‘阁主’分摊。如果参与者获得了4%的利润而没有将2.5%的利润上交,则会被踢出局,‘阁主’不会再给其派单。”任杰介绍,每件“文玩”从最开始的2000元、3000元,到后面就会高达上万元,因为价格过高,有些“阁主”会出手再交易几次,但最后价格实在太高,就无人敢接手了,这时就会“暴雷”。

  那么,这些交易的“文玩”到底价值多少?这些“竞拍文玩”的人是否可以在无人接手后提取实物呢?任杰解释,参与的人可以提取实物,但这些实物都是价值一两元的工艺品。警方收缴的部分“竞拍文玩”显示,“文玩”中有手链、戒指,还有鉴定证书,但都是最普通的工艺品,而在“竞拍文玩”的平台上,却是玉石手链、玉石戒指等。(完)

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