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北京:深挖细查 全链条打击新型“抢购转售”类网络传销犯罪

2023-09-25 08:47󰄲0 󰋇 2321 次

  今年以来,北京公安机关聚焦新型网络传销犯罪,持续保持高压震慑态势,共破获涉“抢购转售”类网络传销案件15起。

  民警在工作中发现,“抢购转售”类网络传销犯罪团伙搭建网络交易平台,销售所谓的玉石、字画、红酒等艺术品、收藏品,通过扫码等方式招募会员,并依据加入顺序确定会员上下级关系。

图片来源网络

  会员按照标价购买商品后,次日向平台缴纳一定费用,即可将所购商品在平台继续加价销售给下级会员,以此循环、反复售卖。

  商品每交易一次,传销平台即赚取交易额2%至4%的费用,会员个人赚取交易额1%至2%的提成。随着交易不断进行,上级会员还可额外获得每笔交易额3‰左右的返利,引诱会员不断发展下线,获得更多收益。同时,犯罪团伙不断增设二级网站,发展的下线会员层级众多。

  经查,该犯罪团伙实际所售的“艺术品”“收藏品”多为劣质商品,实际价值仅几十元至几百元,上架后可炒至数十万元。这些“艺术品”“收藏品”经过多轮抢购后已远高于原始价格,最终导致底层会员成为“接盘侠”承担全部损失。

  针对此类犯罪问题,北京市公安局经侦总队组织开展专题研究、周密部署,明确侦查思路和取证重点,牵动相关分局分阶段、分批次打掉多个网络传销犯罪平台。

  同时,坚持深挖细查,不断扩大战果,向上穿透资金来源、掌握幕后组织者,向下梳理人员层级、深挖犯罪链条,平行拓展犯罪网络、串并案件线索,实现了对此类案件的全链条打击。

图片来源网络

  此外,依托北京市打击传销联席会议机制,联合市场监管部门发挥受理举报、重点排查、集中清查等方面优势,加强线索预警发现。办案过程中,北京坚持检法同步上案,提供案件定性、调查取证指导,确保案件办理质效。

  同时,北京公安经侦部门不断完善打击新型网络传销犯罪工作指引,并推动北京地区检法机关形成了关于此类犯罪的统一工作意见,有力支撑了侦查办案实战。

  [此文来源:人民公安报,版权说明:以上文字及图片来源于网络,仅供学习和交流使用,不具有任何商业用途,其目的在于传递更多的信息,并不代表本平台赞同其观点。版权归原作者所有,如涉版权或来源标注有误,请及时和我们取得联系,我们将迅速处理,谢谢!]

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