随便编个“亚马币” 轻轻松松骗两亿 四川警方破获一起网络传销案
电商巨头亚马逊独资发行，全球第一个升级挖矿结合，区块链上智能运行，再加上100%安全稳定，永不关闭、跑路，只涨不跌......
把“亚马币”吹嘘成这样，可能很多人都会为之心动，事实确实这样，仅两个多月时间，全国便有1万余人参加，涉及资金高达2.1亿元。
2023年12月14日，岳池县公安局接到一群众举报，称其经网友推荐购买“亚马币”可以稳赚不赔，随时可以提现，充入平台的钱还能通过算力值进行挖矿作业继续获得“亚马币”，源源不断地产生利润。并且还可以通过邀约他人购买“亚马币”提升等级和算力值，获得提成、返现。
该群众觉得这样的“好事”有问题，便向民警反映。接待的民警分析，这种通过发送邀请链接发展为会员形成层级关系，以拉人头返利的方式吸引会员充值加入，发展的会员越多，获利越大，完全符合传销犯罪的相关特征，便立即向经侦大队领导报告。
岳池县公安局经侦大队经过研究，确认这就是一起传销案件，迅速组织传销领域研判团队开展分析研判，经深入调查，初步掌握这是一个涉及全国多个省市、以提供虚拟数字货币增值服务为幌子炒作“空气币”而实施犯罪的新型网络传销案件，资金规模上亿元。
岳池县公安局党委高度重视，立即将情况向上级公安机关报告，并迅速成立以经侦大队为主，抽调网安、情指、刑侦、派出所等多警种、多部门成立专案组，全力以赴开展案件侦办工作。经过近一个月的努力，侦查员远赴山东、江苏、广东、北京、四川等全国10余个省市，逐渐厘清该犯罪团伙的人员架构及主要犯罪事实。2024年1月中旬，专案组民警忍着零下20摄氏度的寒冷天气，顶风冒雪，辗转于山东、河南、河北等地开展收网行动。
通过一周时间的工作，成功打掉这个以炒作“空气币”为幌子的传销犯罪团伙，抓获团伙骨干成员11名，查获作案车辆1辆，笔记本电脑10台，手机31部，冻结资金1200余万元，追回赃款800余万元。
经过调查，2023年9月，犯罪嫌疑人闫某(男，35岁，河南人)与张某(男，39岁，山东人)商量，拟冒用亚马逊公司的名义发行10亿个数字货币，两人一拍即合，最初取名为“亚马逊币”，但闫某上网查询发现该名称已被使用，便改为“亚马币”。
闫某负责找人开发搭建网络技术平台、设计企划书、制作宣传资料，然后由曾经做过跨境电商并且有运营团队的张某负责宣传推广工作。
犯罪团伙将“亚马币”包装成国际亚马逊电商平台全资打造的区块链数字货币，平台约定使用USDT(泰达币，是Tether公司推出的基于稳定价值货币美元USD的代币Tether USD，简称USDT)交易，独创买入先铸造再卖出和卖出销毁、赎回再回流的运行模式，绝对能够保证会员实现只涨不跌、越卖越涨的目标。
闫某、张某把“亚马币”包装得高大上，以高科技、新概念进行炒作，总之就是让普通人看不明白，稀里糊涂地上当。
具体运行模式是新加入的人员首先注册个人信息、绑定虚拟钱包成为会员，然后用人民币换算成USDT进行充值，每次充值数量为50至102400个USDT不等，最低充值50个USDT为第一级会员，可以获得50个算力值。会员以充值金额确定等级，金额越多等级越高(最高为12级)，算力值越高，每天“挖矿”获取的“亚马币”也越多。
总之，犯罪团伙充分利用普通群众的心理，引诱群众向平台最大限度地充钱，提升等级和算力值，最终获得更大收益。成为会员后，如果推荐他人加入并充值后，作为上一层级的引荐人就能够得到被推荐人充值10%的“亚马币”、30%的算力值和5%的提成。这样来看，犯罪嫌疑人无非就是蛊惑平台会员尽可能去宣传，拉更多的人参与进来。
推广之初，闫某利用掌握后台技术，为张某曾经的电商运营团队周某、刘某、孙某等7人账户进行操作，在他们没有出一分钱的情况下更改后台数据对其账户进行充值，使每人都升为第8级，以方便他们开展工作。前期工作完成后，周某、刘某、孙某等7人大肆进行宣传，几人通过介绍熟人、朋友、亲人等方式拉人头加入，熟人、朋友、亲人再推荐其他人像滚雪球一样快速发展壮大。
闫某、张某等犯罪嫌疑人的账户每天汇入大量现金，被几人取出来大肆挥霍。而部分群众还蒙在鼓里，虽然看见账户里的数字不断在增长，其实他们已经陷入非常危险的境地。
在实际操作过程中，嫌疑人在制定投资档次、奖励方式、提现规定等让他人购买以获得加入资格并引诱参加者无限制发展下线，当发展到一定程度后，该团伙完全可能卷款跑路。
截至案件侦破时，该平台层级已高达12层，参与群众涉及山东、江苏、广东、北京、四川等10余省市1万余人。
不出门，不上班，动动手指钱赚翻，追着剧，聊着天，轻松入账几十万，世上哪有这样的好事， “亚马币”彻头彻尾就是一场骗局。
警方提醒
传销活动属于违法行为，其权益不受法律保护，广大群众要提高认识，防止成为传销链条的一环，从最初的上当受骗者沦为传销团伙帮凶。再就是，普通群众要理性选择合法投资渠道，不要被所谓“快速致富”诱惑，坚信天下不会掉馅饼，选择网络加盟商、渠道商投资之前，要仔细查询公司信息，认真分析判断所谓高额回报是否符合正常经营规律。最后就是要多方了解投资项目，对网上或他人宣传的投资渠道，可到证监、银监、工商等部门核实，了解其真实性和国家对其是否设定准入门槛、有无限制性规定等，时刻保持清醒头脑，理性合法合规进行投资。
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