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投资虚拟玉石能“躺赚”?涡阳警方打掉一网络传销犯罪团伙

2024-06-21 08:12    来源:金台资讯󰄲0 󰋇 1182 次

  近日,安徽省亳州市涡阳县公安局经侦大队打掉一个以“投资玉石”为名、搭建“玉石寄售”网络平台实施传销诈骗的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人5名,涉及13个网络传销平台,参与人数达到2000余人。

  “我投资的网络平台出了问题,买的虚拟玉石无法销售了。”今年1月份,王某某到涡阳县公安局经侦大队报警称,其在网络平台上投资虚拟玉石被骗3.6万余元。

  接警后,涡阳县公安局经侦大队立即成立工作专班,迅速开展分析研判、调查取证等工作,逐步揭开了一个网络传销组织的真实面目。

  警方介绍,犯罪嫌疑人之一的李某兰,2023年8月份开始买卖虚拟玉石。此前,她听朋友王某彭介绍,这种虚拟玉石投资少、收益高,而且每天都可以获利,并让其体验5天。

  抱着试一试的心态,李某兰加入了戴某芹经营的“鑫悦源”平台开始买卖玉石,当天,她还推荐自己的朋友罗某侠加入其中。

  平台设计的游戏规则,是诱导玩家抢购虚拟玉石,每块价格从6000元至49000元不等,每天上午10点30分开仓,只要抢到,在向平台支付3.5%的上架费后,第二天玉石的价格就能上浮5%。

  购买1万元的虚拟玉石,第二天就可以挣155元,尝到甜头的李某兰、罗某侠很快深陷其中。

  “鑫悦源”平台还设计了“拉人头”的策略——玩家推荐新人进入平台,可获取新人交易流水0.4%收益;当介绍、推荐人员达到15人以上,可以获取交易流水0.01%的收益。为了获取更高的收益,短短20余天,李某兰、罗某侠就发展了四五十人加入,交易金额达到200万元。

  仅仅一个月时间,“鑫悦源”平台就出现问题了,新玩家、资金的增速,跟不上玉石上涨和拆分的速度了。

  按照此前约定,玉石交易不出去,要由平台控制人兜底买进,此时,“鑫悦源”平台控制人戴某芹为了降低自身风险、保证自身收益,诱导李某兰、罗某侠注册新公司、成立新平台,称这可以享有平台3.5%的收益(上架费),只需向上级公司或平台支付每日交易额1%的费用。

  期待快速发家致富的李某兰、罗某侠,很快成立了合肥某网络科技有限公司,搭建了“鑫蓝源”寄售平台,并快速发展下线人员430余人,交易总金额2亿余元,获利约600万元。

  “鑫悦源”遇到的问题,“鑫蓝源”很快也遇到了。为了转嫁风险,“鑫蓝源”陆续又催生了璞悦源、芳钇源、隆静源、众益源、瑞羿源、腾玉源等平台。然而,由于无法持续发展下线,总价过高的虚拟玉石无法被卖出,平台控制人也不愿再“护盘”,璞悦源、瑞羿源、腾玉源等多个平台最终暴雷。

  掌握犯罪证据后,涡阳警方经侦部门立即出动,很快将李某兰、罗某侠等人抓获归案。

  警方提醒:天上不会掉馅饼,一夜暴富是陷阱。对于“快速致富”“高额回报”等投资骗术,大家务必要擦亮眼睛、提高警惕。谨记入门费不交、拉人头不碰、人头抽成不拿。(韩震震)

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