涉案50万人 层级204级！16起传销案被查处

　　2023年，通过全网共收集到16起公安机关查处的传销案件，其中一半属于虚拟型传销，涉案金额最高的达到了109亿元，涉案人数最多的达到了50余万人，而传销组织层级最高的，则为204级。

　　这些传销案件主要分布在江西、新疆、山东、辽宁等地，主要涉及到区块链、数字货币、电商平台等。

　　16起传销案件的分布和特点

　　1. 江西、新疆、山东等地为重灾区

　　16起案件中，主要分布在江西、新疆、山东、辽宁等地

　　2. 大连、萍乡、烟台、上饶等城市的传销案件

　　下图可见，在传销案件中，大连市排第一。

　　其中，徐州公安系统重点查办特大型网络传销案件，而且以虚拟型传销案件为主，在查办虚拟货币、电子货币等技术应用方面已经形成丰富经验。2023年，以大连、烟台等地为代表的旅游城市加大了对传销的打击力度。新疆喀什地区和克拉玛依地区对传销的打击力度正在加强。

　　3. 2023年涉及数字货币、区块链等虚拟型传销案件较多

　　近年来，涉及到虚拟型传销案件逐渐增多，2023年传销案中占比为50%。大家需警惕以电商平台、投资理财、服务项目等名义出现的活动。

　　4. 16起传销案涉案人数最高达50余万人 涉案金额最高达109亿元

　　截止目前，2023年的16起传销案件中，涉案金额最大的案件由徐州市公安局破获，涉案金额最高达到109亿元，涉案人数最高达50余万人，层级最高为204级，涉及电子货币、购物券等虚拟经济。

　　部分传销案件如下

　　1. 2023年3月，江苏省徐州市公安局鼓楼分局破获的一起“虚拟货币”网络传销案，涉50万人、109亿元。

　　2. 2023年6月，江西萍乡市公安局峡山口分局成功打掉一个利用区块链技术发行“USEA币”“TVL币”的网络传销犯罪团伙，涉案金额1000余万元。

　　3. 2023年8月，陕西榆林警方成功破获了一起涉案600余万元的特大网络传销案件，涉案平台为“秘密”，以投资虚拟币为主要服务。

　　4.2023年4月，中资创联公司销售的“SSG生命能量液”模式涉嫌传销，目前包河分局已对相关人员采取刑事执法措施。

　　5. 2023年8月，庄河市公安局发布《关于征集“星界动力”项目涉嫌组织、领导传销活动案线索的通告》。