【案情】 2019年9月被告人吴某喜、吴某台相继成为某对冲基金资产管理公司的会员。后吴某喜、吴某台等人以某对冲基金资产管理公司的名义，宣传某基金，发展会员，收取款项。该对冲基金资产管理公司的涉案某基金模式为：注册某基金会员必须通过老用户提供推荐码，新用户扫码注册，系统自动确定为上下线关系，并通过火币网购买“USDT”虚拟货币再转入瑞尔基金平台（FXCPD）或者通过银行卡转账的方式入金至少20
为切实提高广大群众自觉抵制和防范传销的能力，配合2023年打击传销专项整治行动和“打击传销规范直销”主题宣传月活动的开展，近日，烟台市公安局、烟台市市场监管局、莱山区市场监管局在莱山区新世界百货广场、烟台大学周边联合开展“规直禁传保安康、守正创新促发展”的主题宣传活动。 活动现场，公安干警、市场监管执法人员采取现场讲解、悬挂宣传横幅、发放宣传资料等形式，向广大市民揭露传销和网络传销活动的违法
为有效巩固前期打击传销工作成果，持续保持对传销活动高压严打态势，5月26日，安徽省芜湖市弋江区打传办会同马塘街道、瀂港街道、区公安分局、区市场监管局、区检察院、区城管局等部门开展打击传销专项联合整治行动。此次行动共84人参加，对重点打击区域进行地毯式、拉网式排查，一举端掉传销窝点9个，控制涉传人员28人，遣返参与传销人员28人。 立足实际，周密安排。5月24日，弋江区打传办组织召开行动调度会
2023年5月29日，商城县城关镇居民邓某将一面印有“破案神速为民解忧”的锦旗送到商城县市场监管综合行政执法大队办案人员手中，感谢办案人员为其追回被骗的1万余元。 2022年5月18日，商城县市场监管综合行政执法大队接邓某等人举报，其经朋友介绍加入了“聚仁教育”平台，被告知可通过“充值”“学习”“发展下线”等方式累积积分分红，感觉被骗后，随即向执法大队举报。 办案人员依据掌握的资料，初步判
景县公安局关于对“枫梵商城”、“微望商城”平台涉嫌组织、领导传销活动案线索征集公告 景县公安局已对“枫梵商城”“微望商城”平台涉嫌组织、领导传销活动案进行立案侦查，犯罪嫌疑人已被依法采取强制措施。现依据案件办理需要，公告如下： 一、登记时间： 自通告发布之日起至2023年7月10日。 二、登记对象： 参与该两平台活动人员尚未报案登记的 注：前期已进行过核查登记并制作询问笔录的参与人
竞秀区公安分局关于对河北可隆拍卖有限公司、河北米瑾拍卖有限公司涉嫌组织、领导传销活动案进行登记的公告 近期，保定市公安局竞秀区分局依法对河北可隆拍卖有限公司、河北米瑾拍卖有限公司涉嫌组织、领导传销活动案立案侦查，并对犯罪嫌疑人采取刑事强制措施，公安机关正在全力开展案件侦办和资产核实、确认、追缴工作。现将有关事项通告如下： 为查明案件事实，全面搜集犯罪证据，请通过河北可隆拍卖有限公司、河北米
关于“创益社”投资平台app涉嫌集资诈骗或传销的风险提示 宜丰县公安局经侦大队在排查工作中发现，在县城步行街一家以“创益社”为名的茶叶店发展其他人参与“创益社”投资平台app投资，“创益社”投资平台为虚拟平台，该平台涉嫌集资诈骗或传销，并已在官方网站上公开公布为诈骗平台。 经营模式：“创益社”投资平台的app名称为“blackshark.ai”，可在线选择各种所谓虚拟的高科技项目投资，包含
5月30日，李旭反传防骗团队从中国检察网获悉，宜川县人民检察院公布一则组织、领导传销活动案起诉书。起诉书显示：三名被告人加入“澳帝国际”网络传销组织后，积极发展下线，其行为涉嫌组织、领导传销活动罪，被检察院依法提起公诉。 经依法审查查明：2014年以来，在境外成立所谓“澳帝国际”资本俱乐部，利用互联网，结合微信，传统宣传、线下见面等手段积极鼓吹“澳帝资本”的各种投资盈利项目。实则以推荐人员数
近日，霞浦公安破获一起打着买卖“将军酒”的幌子，以高额利润为诱饵逐级发展下线的传销案，抓获涉案人员4名，非法获利达400余万元。 2022年8月，霞浦县公安局经侦大队在线索核查中发现，辖区内有人以投资“将军酒”产品牟取高额利润为诱饵进行传销活动，涉案金额巨大，社会影响恶劣。霞浦公安立即组织警力开展侦查工作，办案民警认真摸排，连续奋战，很快摸清了该传销团伙的组成架构、层级关系等犯罪证据。 2
信网5月29日讯（记者赵宝辉）近日，青岛市崂山区市场监督管理局在利群金鼎广场开展崂山法治讲堂——打击传销、规范直销政策宣讲活动。利群金鼎广场三十多名中层管理人员参加活动，并将宣讲政策传达到各自分管领域的人员。 据了解，本次活动是打击传销、规范直销主题宣传月的系列活动之一。在现场，崂山区市场监督管理局通过召开座谈会，举办专题讲座，免费发放宣传手册，张贴宣传画、接受现场咨询等形式，向广大群众、学
