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近年来，一些不法分子将黑手伸向了虚拟货币领域，虚拟货币传销、诈骗等犯罪层出不穷。前不久，镇江丹徒区检察院对一起以虚拟货币为名编织千层级跨国传销网络案提起公诉，该案涉案10万余会员、8388万余元人民币。最终，法院以组织、领导传销活动罪判处主犯陈某某有期徒刑三年，并处罚金五十万元。 经查，2020年6月前后，陈某某伙同陈某甲、唐某某、赖某某、余某某（均另案处理）等人在马来西亚开发“moomwo
为营造纯净的校园环境，进一步增强在校职高学生对传销的防范和抵制意识，切实保护在校学生的生命财产安全，11月21日下午，无为市打传办、市市场监管局、市公安局、市教育局联合芜湖市电缆工业学校举办了“求职需谨慎传销是陷阱”主题宣传教育活动。 活动现场，工作人员采取设置宣传台、宣传展板、散发宣传资料、悬挂打传条幅、现场解答等方式，通过讲解具体案例，从“什么是传销”“传销有什么危害”“如何辨别传销”“
近期，济南市公安局章丘区分局依法对“字画投资”传销案立案侦查，“字画投资”平台发展自然人通过注册会员及在平台内低价购买虚拟字画再高价售出的模式获取利润，经查，2022年4月至2022年10月期间张某涛等人为获取更大利润，违反社会管理秩序及市场经济秩序，通过线下招商会、网络微信群等方式向社会公开宣传，多次介绍、引诱章丘市民加入“字画投资”传销活动。 现为全面彻底查清该案，特通告如下: 1.未
日前，上海市市场监管局发布的行政处罚信息显示，购物平台“亿家拼”APP运营公司上海宝锦国际商贸有限公司因组织策划传销被罚50万元。 图源：上海市市场监督管理局案情显示，上海宝锦国际商贸有限公司的“亿家拼”APP返利规则中的会员升级返利规则形成会员本人、直接推荐人、间接推荐人、第二级间接推荐人的“四层三级”模式，通过三级返利等拉人头的的奖励制度鼓励会员发展其他人员加入，以向下三级发展的人员数量
早先，投融新资讯曾转载过反传防骗联盟的一篇《[预警]拼团月入10万？拉新月入上亿？上海宝锦国际“亿家拼APP”变相传销骗你没商量！》原创文章。该文章从代理的宣传以及制度模式的推广，曝光了2021年9月正式上线的“亿家拼APP”有涉及传销的特征。 据资料显示，亿家拼的主体运营公司是由东方支付控股的上海宝锦国际商贸有限公司，该公司成立于2016年9月30日，由原上海水鲸网络科技有限公司变更而来。
日前，上海市市场监管局发布的行政处罚信息显示，上海宝锦国际商贸有限公司组织策划传销被罚50万元。 行政处罚决定书（沪市监松处〔2022〕272021005540号）显示，上海宝锦国际商贸有限公司“亿家拼”APP返利规则中的会员升级返利规则形成会员本人、直接推荐人、间接推荐人、第二级间接推荐人的“四层三级”模式，通过三级返利等拉人头的的奖励制度鼓励会员发展其他人员加入，以向下三级发展的人员数量
为促进我县直销行业健康持续发展，保障群众生活幸福，规范市场秩序，县市场监管局多举措开展了规范直销打击传销专项行动。 强化安排部署，明确责任落实。组织召开安排部署会，研究制定《开展2022年规范直销打击传销专项执法行动工作方案》《打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作方案》《打击养老诈骗专项行动》，明确职责任务，责任落实到人，推动工作落实落细。 强化执法监管，规范市场秩序。结合电信诈骗、疫情
中国检察网日前公布的一份起诉书显示，被害人李某某被骗至传销组织后拒绝加入该传销组织，其后被打，传销组织成员还夺走了他的手机，转走了微信绑定的银行卡大部分余额。 汉中市汉台区人民检察院认为，被告人杨通才伙同他人，以暴力、胁迫方法劫取他人14500元现金及价值1840元的手机一部，其行为触犯刑法，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以抢劫罪追究其刑事责任。被告人杨通才自愿认罪认罚，依法可以从宽处理
近年来,以比特币、以太坊、瑞波币等为代表的虚拟货币带动了市场投资热潮，越来越受到国民关注。一些不法分子也将黑手伸向了虚拟货币领域，虚拟货币传销、诈骗等犯罪层出不穷，严重扰乱社会经济秩序，危害人民群众财产安全。2022年7月，经丹徒区检察院提起公诉，法院以组织、领导传销活动罪判处陈某某有期徒刑三年，并处罚金五十万元。 经查，2020年6月前后，陈某某伙同陈某甲、唐某某、赖某某、余某某(均另案处
近期，县金融办会同县公安局、县市场监管局在日常工作中发现：2022年5月始，相关人员通过手机下载“*能共享”和“同*社区Pro”两款APP软件，并进行项目投资。 该类软件以投资境外电站等项目为噱头非法吸引公众投资，投资金额3600元至960000元不等，投资期限3天至500天不等，并许诺高额收益率(最高年化超200%)。同时存在推荐奖励及团队计酬模式，将合伙人等级分为1-9级合伙人，推行层级
