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据双鸭山市委政法委员会： 为深入贯彻落实“核心使命-2022”系列战役部署安排，积极化解经济金融风险，推动各项打击经济犯罪工作有序开展。近日，友谊县公安局经侦大队成功破获一起涉案金额300余万元的组织、领导传销活动案。 经查，犯罪嫌疑人李某某在友谊县辖区内以盖网公司的“基金项目”、“壹键哥项目”、“忠诚卡项目”、“中天码”等投资项目有高额回报为诱饵，在友谊县辖区内进行宣传推广，通过身边熟人
中国质量新闻网讯7月22日，大连市打击传销工作领导小组办公室（以下简称“市打传办”）在中山区亿达云集市民休闲广场组织开展“谨慎参与电商活动，警惕网络传销陷阱”主题科普宣传活动。活动旨在加大打击传销和养老诈骗专项执法行动的宣传力度，大连市市场监管局、中山区打传办、葵英街道等相关单位参加了活动。 本次活动通过展示宣传板、滚动播放LED大屏、发放宣传资料、设置服务咨询台等形式，用通俗易懂的语言与一
“全球独家，量化机器人‘炒外汇’稳赚不赔”“玩模拟‘炒外汇’，不投资，盈利能提现”……近期，一些平台和个人以“炒外汇”为幌子实施集资诈骗，诱使部分投资者上当受骗。市处非办工作人员提醒，警惕此类非法集资陷阱。 ●案例 前不久，石家庄市通报一起非法集资典型案例。被告人段某某伙同刘某某等通过微信、讲课、谈话等方式向社会公开宣传“御尊资本集团”，介绍该公司系“炒外汇”、理财、投资分析的合法公司，投
关于崔艳辉等人涉嫌非法组织、领导传销案参与人信息登记通告 2020年10月9日，任丘市公安局经侦大队对崔艳辉等人涉嫌非法组织、领导传销案进行立案侦查。经侦查，2019年03月01日至2020年06月份，崔艳辉在任丘市永丰路办事处季家铺村，多次利用EXCOIN虚拟外汇平台，采取以拉人头、发展人员炒卖美金获取返利提成的方式非法开展传销活动，且多次担任讲师为下线参与人员讲解平台模式，涉嫌刑事犯罪。
以高额利息为诱饵，非法吸收360余人资金1.84亿元，兴义一投资公司老总徐某某因涉嫌非法吸收公众存款罪，日前在兴义市人民法院接受审判。 据悉，2010年至2015年，徐某某在无相关融资资质的情况下，以投资公司、小额贷款公司的名义，以支付2%至4%月息为诱饵，通过口口相传的方式，向身边的亲戚、朋友等人非法吸收存款。集资金额从几万到3000多万元不等。其中，约三分之一的资金被徐某某用于放贷，其余
三门峡市渑池县法院近日公开宣判一起涉案金额高达6700多万元的非法吸收公众存款案，其中造成78名老年人共计648万余元的“养老钱”未能兑付。 2017年12月6日，皮某（另案处理）在深圳市注册成立某公司并担任法定代表人，在许昌市某大酒店设立全国运营中心，后陆续在全国部分省市设立分公司，共同以“债权置换”“流量变现”等方式开展非法集资业务。 2018年4月，该公司在渑池县成立分公司，被告人杨
通告 7月21日，固原市公安局原州区分局发布关于马某录、马某涉嫌组织、领导传销活动案件（优油乐）参与人登记确认的通告。 现该局已对马某录、马某涉嫌组织、领导传销活动（优油乐）案立案侦查。 为收集相关证据，查明案件事实，请未到固原市公安局原州区分局登记确认的参与优油乐人员（马某录、马某体系下的人员，携带身份证、转账记录、下载的会员信息等相关凭证）于2022年8月30日前到固原市公安局原州区
日前，铁西区繁荣街道文化社区通过基层“吹哨”，网警联动，走访发现并成功捣毁社区内一处传销窝点，保障了居民安全和基层社会秩序的稳定。 文化社区三级网格员陈某在开展网格日常宣传巡查工作中发现有可疑人员进进出出，都是外地人。根据经验，认为与传销人员高度吻合，怀疑该出租房屋为传销窝点。 随后，陈某将此情况报告给文化社区和繁荣派出所，社区党委书记马大为和网格警长安警官第一时间赶到现场，在屋内发现了工
记者7月26日从新疆维吾尔自治区高级人民法院伊犁州分院获悉，2022年6月，该院审结一起组织、领导传销活动案件，7名被告人被判处有期徒刑一年至十一年不等，并处罚金2万元至20万元不等，没收非法所得。 2020年1月，被告人黄某以非法牟利为目的，找到第三方公司研发“抱团取暖”手机软件，新用户通过缴纳200元成为注册会员，会员再向下依次发展新会员，满三人即可获得200元返利，以此类推。该“抱团取
夏季社会治安整治“百日行动”开展以来，原州区公安分局坚持严打金融领域违法犯罪，全力维护辖区金融市场。近日，分局经侦部门成功侦破一起网络传销案件，抓获骨干成员2人。 2022年3月，分局经侦部门接多名群众举报：固原市原州区马某录、马某组织领导传销活动。 接到报警后，分局经侦部门立即展开立案侦查。经查明，2020年至2021年，犯罪嫌疑人马某录、马某以“优油乐”汽版产品的推广销售为幌子，引诱他
