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目前存在的面向境内用户、以“外汇交易”为旗号进行融资分红的平台，都不靠谱。近年来，已有多起外汇理财平台崩盘跑路、突然关闭或被定性为传销诈骗等风险的事件发生，它们的风险主要有四类： 第一类是业务牌照涉嫌造假。 部分外汇理财平台为了吸引投资者往往声称自己受权威机构监管，或宣称拥有授权。近期，就有公司声称“获得英国FCA认可并受其全面监管的金融机构”，并附上了FCA代码，但经查询发现，代码对应的
△图片来源网络 如今短视频带货盛行，一个优质的博主人设可以带来更多的商业价值，在巨大的利益背后，做一名“博主”，成为不少宝妈、大学生就业求职的方向。然而，在这些宝妈、大学生憧憬着“带娃、上学赚钱两不误”“轻轻松松月入数万”的时候，不法分子也开始钻空子，打着“教”大家创业的名义，实际上在实施传销、诈骗犯罪行为。 前不久，各大新闻媒体连发多篇文章揭露“短视频造富”骗局，大学生被所谓的短视频创业导师
日前，本网接到网友留言，询问一个名为“贾茜小黑瓶”的化妆品代理项目是否靠谱。对此情况，本网特展开调查。 据网友介绍，该项目隶属于一个名为贵州振荣电子商务有限公司名下。据企查查显示，该公司成立于2017年12月26日，注册资金500万元。法定代表人为杨耀。根据股权结构显示，公司大股东及实际控制人为韩玥伊，持股比例为80%。 据公司官方公众号介绍，公司是集产品研发、生产、销售等多元化的综合企业
为切实履行打击传销和规范直销职能，加大对传销、违法直销打击力度，维护市场秩序，新右旗市场监管局强化工作措施，按照“打防并举”的原则，深入开展打击传销规范直销专项行动。 一是强化监管意识，切实履行对市场主体的监管职能。集中对辖区内直销服务网点和经销商的检查，检查经营户是否存在传销及违规直销、虚假宣传等违法行为。 二是加强宣传，营造防范传销舆论氛围。通过上门送法活动，深入企业、社区和人员密集场
对于“简兑天衡”这个涉嫌传销的平台，巴蜀反诈无数次发文提醒是骗局，告诉参与者们不要上当。 6月20日崇义县市场监督管理局在微信公众号里面发布《警惕传销陷阱，这个公司要小心！》 全文内容如下： 近期，我局联合县公安局、县金融服务中心开展联合检查时发现，某科技公司相关人员以帮助化解债务、助力因疫情受损企业脱困等为噱头，诱导群众、企业主下载“简兑天衡”APP，上传个人、企业信息注册会员，宣称会
在亲戚王某的介绍下，老人李某花费近6万元，以“买鸡”的方式投资某生态养殖项目，没想到两名老人都被忽悠进了一场传销骗局。发财梦破碎后，李某向成都市龙泉驿区法院提起诉讼，要求亲戚王某退还钱款。近日，该案经成都中院二审后维持了一审判决：王某支付李某21000元及相应利息。网络养鸡究竟是什么模式的新型骗局?两名老人又是如何落入陷阱的呢? 花近6万元买鸡却误入传销骗局 2019年11月8日，经亲戚王
6月21日，恩施市防范化解金融风险攻坚战指挥部办公室、恩施市市场监督管理局发布《关于“金满满”商城涉嫌传销的风险提示》。 据“风险提示”显示，2021年8月18日，周氏黄金珠宝（武汉）有限公司在恩施州注册周氏金满满珠宝（恩施州）有限公司，创建“金满满”商城APP，宣称“买黄金、送黄金、赚黄金”。诱导消费者扫描推荐人的二维码免费完成注册，成为推荐人的下线会员。依据扫码的顺序依次确定“一号月光宝
为防止传销向校园渗透，提高学生群体识别、抵制、防范传销能力，保护广大学生的切身利益和人身安全，6月15日，运城市市场监管局联合盐湖区市场监管局走进盐湖区第一职业中专学校，开展“防止传销进校园”宣传活动。 活动中，执法人员通过向学校师生赠送打击传销宣传手册、宣传笔记本、揭露传销纪实剧《迷悟》光盘等形式，引导学生加强自我教育管理，教育广大学生提高防范意识，远离传销，争做有理想、有本领、有担当的时
彭墩，一个坐落于湖北省东部大洪山南麓的小村落，出现了一位商人张德华，他回馈乡梓，以村企共建的方式，用十年时间将彭墩村从一穷二白，发展成为了湖北省新农村建设示范村。 作为湖北省的明星企业家、村官，张德华曾是宣传报道的典型。但他最近一次出名，却是因为彭墩电商涉嫌传销。2020年7月，黄冈市团风县公安局警方对张德华采取强制措施。同年8月24日，团风县公安局经侦大队负责人介绍，张德华涉嫌组织、领导传
近日，平塘法院远程公开开庭审理被告人胡某某涉嫌组织、领导传销活动罪一案。该案由法、检两长分别担任审判长及公诉人。 公诉机关指控，2019年9月初，被告人胡某某结识李某某后，主动参加李某某组织的“TRX”波场生态平台网络传销投资项目，同时用自己身份信息注册账号，在“TRX”波场生态网络平台上进行投资活动。为取得更多收益，被告人胡某某通过微信朋友圈、微信群、现场讲解等形式，帮助李某某在贵州区域(
