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近期，河北省广平县人民法院依法公开审理了一起非法吸收公众存款案。案件被告人以入股一家种植合作社为名，承诺高于银行利息并出具股金证的方式，先后向社会不特定对象吸收存款共计114455983.00元。 经查明，2009年7月20日，邯郸市某种植专业合作社(以下简称某合作社)注册成立，法定代表人为李某甲(另案处理)。2009年9月11日，该合作社在广平县设立分社(以下简称广平分社)，负责人为李某乙
近日，据信用中国显示一起关于宁波星秀美容科技有限公司涉嫌团队计酬案，据甬鄞市监处罚﹝2022﹞233号显示如下： 经查明，2020年5月开始当事人宁波星秀美容科技有限公司在经营深海鱼鳞胶原蛋白固体饮料（简称深海胶原）、淡水鱼鳞胶原蛋白固体饮料（简称淡水胶原）、白桃风味饮料（又称抗糖，下同）和脂排舞固体饮料（包括樱花味、香蕉味、莓子味或抹茶味，四种口味）产品时，采取了以下营销模式： 1、会员
一家公司的董事长居然接二连三操盘传销公司？可谓令人惊讶，金融鹰眼126jr.com就发现了一家这样的企业负责人，目前其又在操盘一家珠宝企业“山东天淇珠宝有限责任公司”。 山东天淇珠宝有限责任公司的法人代表侯怀民，旗下有一家山东省圣达生物科技有限责任公司，这家公司主营产品是“金花葵茶”，网上有媒体报道该公司打着“健康养生”的旗号，不断地变换“马甲”利用“金花葵养生酒”系列产品涉嫌传销。 金融
赵升，是河南省南阳市市场监管综合行政执法支队打击传销大队大队长。“3·15”前后几天，他格外忙碌，因为除了办案，还要向群众宣传传销的危害及辨别方法。 说到忙，前不久他还当了一次“卧底”。那天，市民张先生到打击传销大队举报称，其同学到处推销保健品，还将其拉进一个健康生活微信群，里面有专家讲课，张先生听后感觉是传销，所以前来举报。 为了掌握情况，赵升让张先生把他拉入微信群，花2万元买了10余公
近期，兴宁市公安局侦破一起以参加“健康中国百年计划”为名，发展下线会员150余人，涉案220余万元的特大传销组织，成功抓获组织、领导传销活动犯罪嫌疑人苏某萍（女，57岁，广西桂林人）。目前，案件正在进一步扩线侦查中。 据悉，2021年10月，兴宁市公安局在“净网行动”中，根据群众举报线索，发现兴宁市东望志愿者团队（兴盛课堂）所涉内容“健康中国百年计划委员会”有疑似传销行为。兴宁市公安局立即组
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近年来，网络传销易发多发，各种花样层出不穷，严重损害人民群众财产安全。南部法院坚持依法履职尽责，从严从快惩治网络传销，近三年累计审结相关案件17件、95人，对犯罪行为形成强力震慑，有力维护社会经济秩序。 聚焦重拳打击 系统惩治“稳秩序” 坚持“精准研判、专业打击”，加强公检法司协作和内部“立审执”联动，推动建立完善联合打击协作机制，定期召开联席会议，加强信息共享、线索排查，分析网络传销案
2020年9月,中国在联合国大会上提出“碳达峰”“碳中和”目标(以下简称:“双碳”目标)。“双碳”目标不仅是技术问题,也不仅是单一的能源、气候环境问题,而是一个影响广泛和复杂的经济社会问题,势必对今后发展产生重大影响。我省经侦部门发现不法分子利用“双碳”目标不对等信息差,打着“双碳”目标名义从事违法犯罪活动。 目前不法分子利用“双碳”目标话题进行的违法犯罪活动主要有: 一是传销犯罪。不法分
近期，企查查发布两起关于北京途弈信息科技有限公司立案信息，案号分别是（2022）鄂0882执保107号与（2022）鄂0882执保104号。 编辑搜图其中，案号（2022）鄂0882执保107号显示原告是京山市市场监督管理局，被告是北京途弈信息科技有限公司，法院是湖北省荆门市京山县人民法院。 案号（2022）鄂0882执保104号显示原告是京山市市场监督管理局，被告是万小刚，何志珍，刘青，
一起看似普通的网络传销案暗藏玄机，犯罪分子为避免一锅端，用一分为三的办法逃避侦查，漏犯被追捕归案后却称自己是“反传销斗士”……近日，经广西壮族自治区贺州市平桂区检察院提起公诉，法院以组织、领导传销活动罪判处被追捕到案的熊某有期徒刑四年，并处罚金200万元；判处李某有期徒刑三年，并处罚金120万元。此前，落网的莫某已被判处有期徒刑三年，并处罚金120万元。编辑搜图 发展大量下线却没有收款记录
