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8月8日，记者从湖北省十堰市市场监管局获悉，该局近期接到多起针对“优科创”“拾壹汇”“荣辉资本”等虚拟币项目的投诉举报。经初查，“优科创”“拾壹汇”“荣辉资本”等虚拟币项目，宣称投资加密数字货币可获收益，其模式涉及采用境外盘进行网络炒币，并以裂变形式发展会员，会员除跟单投资获利外，还须通过分享邀请新人参与投资，以“拉人头”的方式获利。该行为涉嫌运用传销手段开展非法金融活动，存在较大风险。 为
8月10日，山东临沂市公安局罗庄分局发布通告，对王某庆、崔某龙等人涉嫌集资诈骗案立案侦查。 经查，2024年3月以来，犯罪嫌疑人王某庆、崔某龙等人开发并运营“树拍”APP，利用平台参拍委拍模式，以非法占有为目的，以高额回报为诱饵，向社会不特定群体募集资金。 目前，王某庆、崔某龙等多名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施，案件侦办、司法审计、追赃挽损等工作正在积极有序推进。 通告还称，请未到
近日，有网友爆料称，山东金普华汇科技开发有限公司（下称“金普华汇”）以黄金为噱头、“绿色积分”为诱饵，通过承诺高额回报吸引社会公众投资，其模式包含门槛费、层级奖励、团队计酬等特征，涉嫌以传销模式从事非法集资。记者调查核实发现，该公司不仅虚构国企背景进行虚假宣传，其吸金模式也明显违反多项法律法规。 虚构国企合作背景虚假宣传引信任 公开信息显示，金普华汇成立于2025年6月5日，注册地为山东临
7月28日，襄垣县公安局刑警大队红色锦旗上“匡扶正义为民解忧”的字样在阳光下映出温暖的光，这光里有一家人劫后相聚的哽咽，有少女重获自由的泪光，更藏着一场跨越千里的紧急解救! “女儿在电话里突然喊‘妈妈快报警’，之后就再也打不通了!”7月24日傍晚，当牛某和家人冲进襄垣县公安局刑警大队时，脸上满是惊慌。原来，7月21日，女儿小牛通过某APP看到陕西省咸阳市的一则招聘信息后，满怀期待地前往应聘。
为切实维护广大人民群众切身利益和经济秩序，青白江区多部门协同配合，开展打击传销联合执法行动，重拳整治传销乱象。行动现场图源：青白江区市场监管局 青白江区公安分局、青白江区市场监督管理局、各镇（街道）综合运用投诉举报线索、流动人口管控、微网实格治理等手段，通过缜密摸排、实地暗访、反复确认、精心布控，排查出疑似传销窝点20余个。同时针对参与传销人员反侦查能力强、以暗号通风报信快等特点，对联合执法
“你天天曝传销，那传销那么多？为什么警察不管？” 屏幕前的你，是不是也有这样的疑问？ 事实上，从来就没有不管，只是你没有关注而已！2024年，官方发布的数据，全国有近5000名传销头目被起诉， 最高检：2024年1-9月全国起诉组织、领导传销活动罪4627人。 就在近日，江苏句容、湖北鄂州、山东海阳，多地帽子叔叔也都组织相关力量开展打击传销活动。 江苏句容： 2025年8月5日凌晨
8月5日凌晨，句容市市场监管局、句容市公安局联合开展打击传销行动。此次联合行动市场监管局出动执法人员23人次，公安共出动干警230人次。分为11个抓捕组，共抓获传销人员36名。公安机关对涉刑犯罪分子进行立案调查，其他人员由市场监管局进行调查并给予当场行政处罚。 传销的危害性 传销以虚假承诺诱骗群众，通过精神控制、限制自由等手段迫使参与者缴纳高额费用，形成“金字塔”式利益陷阱。参与者往往倾家
近期，一些不法机构以“金融创新”“数字资产”等为噱头，利用社会公众对稳定币等认知不足的特点，通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金，诱导社会公众参与交易炒作，扰乱经济金融秩序，滋生非法集资、诈骗、传销、洗钱等违法犯罪活动，严重危害社会公众财产安全。 按照《青海金融监管局办公室关于做好非法金融活动监测预警工作的通知》（青金办便函〔2024〕345号）要求，为进一步做好辖
漫画/李海英 近日，随着“海汇国际”传销团伙中国境内总负责人刘某在湖南衡阳落网，这起涉案资金超百亿元的跨境传销大案宣告收官。 据衡阳市中级人民法院通报，截至目前，法院已审结系列案109件，191名被告受惩，主犯刘某伟获刑8年，罚款200万元。该案不仅是近年来规模最大的金融传销案之一，更暴露出传销犯罪向网络化、层级化演进的风险。据统计，该团伙在中国境内发展会员90余万个，层级高达32层，涉及全国
宁南县公安局成功侦破一起以“在APP上买股票”为幌子的网络传销案，宁南县内参与人数500余人，层级达7级，涉案金额超五千余万元。 简要案情：宁南县公安局在工作中发现，2024年9月以来，宁南籍居民李某某等人通过APP在网络投资理财公司上购买股票获利为名，用微信群、朋友圈等线上宣传，在本地开设实体门店等方式进行线下宣传，利诱群众参与。 经初查，APP平台正在运行，投资人员存在不同程度的获利情
