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检察官提前介入，指导案件定性取证，最终追加“杜鹃出行链”App涉案金额至1.55亿余元、“挖矿机”涉案金额至1.6亿余元 利用“杜鹃”设局敛财3.1亿元 庭审现场讨论案情接待来访群众群众来信查阅来信 区块链、数字货币、航空、电商、矿机……一个个光鲜亮丽的词语让无数人为之疯狂，投资者们将自己多年的血汗钱换成一台台“挖矿机”，怀揣着金光闪闪的梦想，却又亲眼看着它化为泡影。 周行等人通过航空
为从根本上打击和防范传销，进一步健全“打、防、控、管、教”的长效监管机制，全力维护龙胜各族自治县经济秩序和社会稳定，8月30日，由县公安局、县市场监管局、县人力资源社会保障局、县教育局、县工信和商贸局、县民政局、县司法局、县住房城乡建设局、县文化广电体育和旅游局、县交通运输局、县信访局、人民银行龙胜支行等多部门联合开展打击和防范传销集中行动。 本次行动，对前期摸排发现的老年保健品消费点、金融
日前，黑鹰投诉在企查查APP上发现一则立案信息，显示四川润通商品现货市场有限公司（简称：润通现货）被襄阳市宜城市人民法院裁定执行财产保全。 据悉，该案件文号为（2021）鄂0684执保233号，立案日期为2021年8月3日，原告方宜城市市场监督管理局向宜城市人民法院，申请对被告方四川润通商品现货市场有限公司与贺伟执行财产保全。目前该案件显示已结案，结束日期为2021年8月6日。 企查查显示
打着“区块链农业”的幌子，在全国各地拉人头养鸡，将公司包装成政府扶持的扶贫企业，短短一年多时间就发展“会员”7万多人，收取会员缴纳的购鸡款5亿多元。平台的高收益模式宣传资料 近日，四川省开江县人民法院公布的一起医务人员涉传销案件，牵出一个传销大集团。其盈利模式被媒体曝光后，该集团的母公司曾发表“严正声明”与媒体叫板，很快便被市场监管部门立案调查，最终因涉组织、策划网络传销案被罚款150万元。
9月6日上午，海阳市公安局成功捣毁一流窜至我市的传销窝点，清理审查38名传销分子。 当日，度假区派出所接报警称，在我市的某集会场所有一群人行为举止可疑，疑似传销组织。接报后，经侦大队联合度假区派出所和市场监督管理局，立即赶往现场，对目标地点进行了突击检查，当场控制传销人员38名，成功端掉藏匿在该处的传销窝点。经依法侦查，该团伙采取“拉人头”的方式，以旅游、介绍工作、谈恋爱等手段，欺骗亲人、朋
昨日八公山警方通报了“壹汇环球”案件的情况： 2021年3月25日，淮南市公安局八公山分局依法对““壹汇环球’李某、潘某丽等人”涉嫌经济犯罪立案侦查。并于9月5日依法对犯罪嫌疑人李某(男，51岁)、潘某丽(女，49岁)等人采取刑事强制措施。 经查，犯罪嫌疑人李某、潘某丽等人宣传“壹汇环球”项目，通过互联网“壹汇环球”GHC网站及MT4手机APP指导参与人进行操作。吸引群众参与，严重扰乱社会
如今，各种美牙机构遍地开花，完美大使、美牙视界、优梨、薇丝顿等，她们的发展规划是3年之内在全国建立1000个区域运营中心，虎视眈眈地盯紧了这个上千亿元规模的潜在市场。她们招收的学员都是社会人员，没有任何口腔医学资质，而且涉嫌传销，细思极恐。 近日，有网友后台咨询完美大使优梨美牙是否涉嫌传销并附上相关的市场奖金分配制度。具体制度如下：一、代理： 投资2万自己成为代理；直接推荐代理获得4000
一款名为EEE虚拟币的理财产品，不仅是国家支持的项目，还可以在国外虚拟币平台兑现?在网络上看到这一推广后，市民王先生、徐先生共计转账32.7万元，购买所谓的EEE虚拟币，结果竹篮打水一场空。闵行警方初步调查发现，该案件共涉及被害人600多人，涉案资金2800余万元。 今年6月底，市民王先生、徐先生到上海市公安局闵行分局新镇派出所报案称，两人通过网络了解到，发行公司号称购买后能够获取暴利，于是
广大市民： 近期，在我县城区及部分乡镇均出现多家“数享易购”超市，其经营者和会员向群众推介一款“博览共享”APP平台，宣称购买“数据包”可获得高额收益，鼓动群众在该平台注册会员进行投资。 经了解，该平台未经国家金融管理部门批准，违规发售、流通“GM、GX、GK”虚拟货币，涉嫌未经批准非法融资和传销诈骗。该机构打着“社群共创”的幌子，以注册会员、看广告就能赚钱为名吸引群众进行“投资”，同时该平台
近日，罗田法院审理一起涉民族资产解冻类诈骗案件，被告人王某某被判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币5000元。 基本案情： 年近花甲的王某某曾任村干部，后从事保险行业。2014年，王某某加入某传销组织，亏损20万余元。后听人介绍，国家为解救贫苦老百姓，专门设立了民族资产解冻项目，参与该项目可以快速回本。不甘心的王某某便于2016年7月份开始，陆续参与“梅花协会”、“中国人际网国
