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近日，青岛市黄岛区人民检察院依法以涉嫌组织、领导传销活动罪对犯罪嫌疑人张某某、张某某、潘某某批准逮捕。 犯罪嫌疑人张某某、张某某、潘某某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，涉嫌组织、领导传销活动罪，可能判处徒刑以上刑罚，采取取保候审尚不足以防止社会危险性的发生。 根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第八十一条之规定，以组织、领导传销活动罪批准逮捕犯罪嫌疑人张某某、张某某
2021年7月27日下午，上海市第一中级人民法院（以下简称上海一中院）依法公开宣判被告单位上海银河惠理金融信息服务有限公司（以下简称银河惠理公司）、被告人胡百胜、董忠阳、陈建三、江峻集资诈骗、侵犯公民个人信息、寻衅滋事一案，对银河惠理公司以集资诈骗罪判处罚金人民币二亿元（以下币种均为人民币）；对董忠阳以集资诈骗罪判处无期徒刑，并处罚金五千万元；对胡百胜以集资诈骗罪、侵犯公民个人信息罪、寻衅滋事
传销的套路众所周知，即用虚假的公司、虚构的产品项目拉人头。通过发展下线，交纳一定的费用取得加入资格，本质上并没有产生什么效益。 近日，南通市通州区人民法院审理了一起组织、领导传销活动案，该传销组织改头换面，打着“扶贫、爱国”的旗号，以推销股权为名诱骗被害人加入“华尔街之路”项目。 5月31日，南通市通州法院在通州驻所第一法庭宣判了该案，以犯组织、领导传销活动罪判处魏某等五名被告人五年九个月
涂某等3人为了发财，加入多个云数贸微信群，通过微信发送云数贸宣传资料以及到孝感、应城、武汉市江夏等地现场授课、播放宣传视频等方式，积极发展下线会员。近日，反传防骗快讯获悉，涂某等3名被告人因涉嫌组织、领导传销活动罪被应城市检察院提起公诉。 同时，在广州伪造高等院校印章、为云数贸传销犯罪活动提供银行卡的张某因涉嫌妨害信用卡管理罪、伪造事业单位印章罪被应城市检察院提起公 经依法审查查明：201
虚构柬埔寨“西港特区”投资项目，虚构亚泰坊“数字货币”，引诱他人加入传销组织。短短6个月，就发展下线层级108层，吸纳会员注册账号67万个，涉案金额达8.14亿元……经江苏省盐城经开区检察院提起公诉，一审法院以组织、领导传销活动罪判处时某、明某等16名被告人六年零十个月至二年不等的有期徒刑，并处罚金，涉案赃物、赃款及孳息、犯罪工具依法予以没收上缴国库。 时某等10人不服，提出上诉。2020年
2020年8月，一款名为“越隆车汇”的App引起了队里民警的注意。这款App打着高端车主社交平台的旗号，用户下载后，需要购买价格520元的“车标”，才算正式入会。截至案发，该传销团伙累计发展会员3700余人，层级关系达到8层，涉案金额1300余万元。 根据民警的调查，“越隆车汇”常规的线下活动就是夸大公司盈利前景的“洗脑式”宣讲：“中国一共有六百六十三个城市，我们的目标覆盖于中国三百三十一个
打击传销犯罪活动是一项复杂而艰巨的工作，叠彩公安分局经侦大队一直以来保持对传销犯罪活动的高压严打态势，不断增强工作紧迫感和责任感，深入推进社会面和网络空间的打击防范工作，着力“挖源头、端窝点、摧网络、强警示”严惩犯罪分子，依靠公安科技手段，建立主动防范和精准打击传销的新方式，运用大数据精准侦查，在相关单位的大力协助下，成功抓获1名涉嫌组织、领导传销活动头目! 案件回述 2020年7月22日
为获取非法利益，王某、冯某租赁场地开办工作室，通过讲课发展会员，并逐步让会员相信在二人所在公司投资可获取回报。经工商部门认定，王某、冯某所在公司的经营模式为传销。近日，阳泉市城区法院判决王某、冯某犯组织、领导传销活动罪。 经审理查明，魏某栓（已判刑）于2016年12月1日在晋中市榆次区成立山西某商贸有限公司后，伙同魏某（在逃）等人以销售汽车及超市产品为饵，自行设计传销模式：投资合同分4种，分
王女士是一位来自陕西的生意人，她被客户邀请到江苏无锡去旅游。玩一天之后，客户提到一个理财项目，想让王女士帮他参谋，他们还找到了理财项目的负责人，详细地了解了一下。这个所谓的理财项目很简单，先交5万投资，之后就开始拉人头，只要拉来一个投资人就可以分钱了，拉的人头越多分得越多，而且他们还声称，只要拉来28个人，两年的时间就能赚到800万。 看到这，相信有不少人能想到这是传销，但是当时王女士还没察
关于“贵州汇生林业开发有限公司长沙分公司非法吸收公众存款案”集资参与人信息登记的通告 长沙市公安局已对贵州汇生林业开发有限公司长沙分公司非法吸收公众存款案立案侦查。目前已对练某、邹某、赵某等7名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施。为依法惩治犯罪，维护国家金融管理秩序，保护集资参与人合法权益，最大程度地挽回损失，进一步查清案件事实，根据办理非法集资案件相关法律规定，公安机关将对该案集资参与人情况进
