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某日10:30，一老年女性客户赵XX走进我行天津富民路支行营业厅，请大堂经理帮忙指导其进行ATM取款操作。操作过程中，大堂经理发现客户所持银行卡为境外VISA卡，在通过ATM查询余额时，屏幕显示“不予承兑”字样，遂追问客户该银行卡的来源。 客户表示此前经“上家”推荐参加了一个名为“尚朋X科”的高科技公司的投资项目。该公司是一家跨境电商平台，在美国硅谷注册。该投资项目是国家重点支持项目，涉及包
今年4月，中国裁判文书网公示了一则行政裁定书《南阳市市场监督管理局卧龙分局、河南咱家电子商务有限公司非诉执行审查行政裁定书》，该裁定书提到，经审查，申请人南阳市市场监督管理局卧龙分局在查处河南咱家电子商务有限公司涉嫌传销一案中，发现该公司在河南省南阳市区域内，引导相关社会人员缴纳90元的入门费用，完成3个推荐，使其分别成为普通会员、银卡会员、金卡会员等。至今，该公司已在南阳市发展众多会员。
香港海关7月8日采取代号“破币”的执法行动，瓦解一个怀疑洗黑钱集团，拘捕4人。海关初步调查后相信，有关涉案金额逾12亿元(港币，下同)。 海关15日在记者会上介绍，被捕者为4名香港男子，年龄介乎24岁至33岁，他们涉嫌洗黑钱罪。其中33岁男子相信是集团骨干成员，他于去年初开始招揽其他3名男子，以每月1万至2万元作为报酬，利诱他们开设涉案的3间“空壳”公司，并担任董事，其后指派他们于一个本地虚
7月8日，濮阳市召开打击传销工作联席会议。会上，相关部门负责人汇报濮阳市2020年度打击传销工作情况并部署了2021年重点工作，表示将严格按照各自职能职责，强化资源共享，增强打击合力，巩固工作成果，扎实做好全市打击传销工作。 会议强调，要认清当前打击传销工作面临的新形势、新变化和新挑战，切实增强打击传销的责任感和紧迫感，采取有效措施，严厉打击传销违法犯罪行为；要突出重点，综合施策，强化刑事打
今天再回头关注一下矿商“智云星空”，实际上在小诺曝光智云星空的时候，该项目的运营主体已经不叫这个名字了。上次提到过叫“启云数科”，目前操盘手吴某团伙正在使用此公司进行推广销售矿机。 通过天眼查“启云数科”得知该公司由一个自然人和三家公司参股。其中三家公司为“奇发科技”、“唯斯德科技”、“华讯方舟光电科技”，这三家公司加在一起控股80%。仔细查看三家公司的关系网全部指向华讯方舟。这就是上次小诺
7月8日上午，新华区法院开庭审理张某某、覃某等37人组织、领导传销活动一案。为克服被告数量众多、羁押场所分散、押解任务较重等不利因素，经上级法院协调调度，兄弟法院大力支持，新华区法院精心组织，细致部署，圆满完成此次开庭任务。 结合案情实际，制定工作方案。本案为近年来我院审理的涉及被告人数最多、涉案金额最大的组织、领导传销活动案件，涉及被告人37名，涉及收取“入门费”的银行流水总金额逾三千万元
近日，刘李冰反传销团队获悉：近日，受害人反映，“优减”项目以拉人头、交纳入门费、团队计酬方式发展下级，经营模式涉嫌传销。 低门槛，，无忧创业，月收入50万、在家睡觉也能赚钱，来公司考察享受劳斯莱斯、宾利豪车接机，这些新花样、新噱头是“优减”项目代理商发展下级的惯用伎俩。 记者了解到，“优减”项目属于广州优减健康科技有限公司（下称优减公司），而前来实地考察“优减”项目的人群，均被带到了广东梵
为贯彻落实《三河市治乱百日攻坚行动实施方案》的工作要求和市委、市政府的指示精神，按照《三河市打击传销百日攻坚行动工作方案》的部署，三河市市场监督管理局加大了打击传销的宣传力度，积极营造抵制传销、打击传销的社会舆论氛围。 7月13日至14日上午，打传大队先后走进天佑爱上岛、星河园、皓月园、燕京航城、潮白人家等10个小区以及周边50余家房屋中介公司，向小区物业发放《致小区物业公司的一封公开信》，
此次受害者传销地：西安；传销名称：自愿连锁经营业；陷入传销时间：两个月 广东的阿明，三个月前被亲人以投资做生意的名义骗到陕西西安，庆幸的是没有陷入暴力传销组织，要不然少不了一顿毒打。 阿明在西安接触到一个名为“自愿连锁经营业”的一个传销组织，该传销组织宣传投资102800元，次月返还30400元，发展三名下线，两至三年可以获得1380万元的回报。 大部分人听到这里，都认为是传销骗局，阿明
7月14日，李旭反传销团队获悉，运城市盐湖区人民检察院依法对被告人张某珍涉嫌组织、领导传销活动一案提起公诉。 经依法审查查明：深圳市前海明德普惠互联网金融服务有限公司(以下简称明德普惠公司)法定代表人为朱某某(另案处理)，该公司以做外汇投资、原油期货配资等为噱头组织人员进行投资，并以直接或间接发展人员的数量作为返利依据。该公司投资运营、收益分配模式情况如下： 1.静态收益：分五个档次。第一
