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近日，广汉警方经过大量的调查取证，成功破获一起传销案件，抓获涉嫌参与组织、领导传销活动的犯罪嫌疑人9名，涉案金额超过200万元。 民警：你不要动，全部都到这里来，起来起来。看一下是不是都有防盗栏，前前后后是不是都有防盗栏。 1月20日行动当天，民警在一出租房内现场挡获10多名涉嫌参与传销的犯罪嫌疑人，搜出大量“学习笔记”和销售的“教育卡”。 市公安局经侦大队民警韦捷：通过对现场查获的“学
因“抓捕现场起获的4700万现金铺满一张床”，“隆盈天下”网络传销案此前曾引发舆论关注。2月22日，该案在百色市右江区法院一审开庭审理，黄某晖等43人因涉嫌组织、领导传销活动罪，掩饰、隐瞒犯罪所得罪出庭受审。 庭审现场。法院供图 指控：以高收益为诱饵发展人头骗取财物 据百色市右江区检察院指控，2016年至2018年间，被告人黄某晖等人以“隆盈天下平台”为依托，以高额动态、静态收益为诱饵，
2月22日，鹰鉴获悉，易商通一级代理商任某某因涉嫌犯罪被山西省朔州市朔城区人民检察院提起公诉。至案发，任某某非法吸收公众存款7337.3万元，非法获利616万余元。 鹰鉴了解到，2012年9月犯罪嫌疑人高某某注册成立北京易商通科技股份有限公司，为了达到非法吸收公众存款的目的，高某某创建了“消费新业态”的虚假运作模式，模式为投资人在“易订商城”平台注册会员，采取“订单式消费”形式投资，分为“新
仿冒银行“权行普惠”号称以帮人“解债”为主业，到底是如何帮人解债，以至于有上亿资金被卷入其解债业务呢？从《每日经济新闻》记者调查中获得的信息来看，其加盟商制度和类似传销的分红模式，是其迅速壮大的重要原因；而其对解债人所采取的套路，则使得资金滚滚而来。 可最低以30%的成本解决债务 “权行普惠”这种实现权益的模式，可最低以30%的成本解决债务。债权人可以找“权行”代还资金，债务人也可找“权行
2月22日，广东省佛山市顺德区人民法院对外披露了一起以数字货币理财服务为名的传销案件。被告人黄某群因犯组织、领导传销活动罪被判处有期徒刑。 佛山市顺德区人民检察院指控称，PlusToken钱包App是一个以数字货币理财（让用户将人民币从国际货币交易平台上购买的虚拟货币存储至该App中进行理财）为名，按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量和投资金额作为计酬返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，
基本案情 2016年5月以来，以陈德炉、史晓飞、陈德水、李磊、吴艳、张勇(均已提起公诉)等人为首的传销组织为实施传销犯罪活动，通过组织传销团队，制定传销模式，搭建“理想家园”网络传销平台(以下简称“理想家园”)，设置传销奖金奖励制度，组织策划宣传活动，大肆发展下线会员，以“买卖红酒”为名，欺骗和引诱他人注册成为会员，按照一定的顺序形成层级，要求会员必须购买排单币才能在平台上进行排单交易，设置
被告人彭某琴在明知中销联合等11个APP是传销的情况下，通过发微信朋友圈宣传等方式积极发展下线会员，从中获得返利，直接或间接发展下线人数共计36万余人。鹰鉴获悉，彭某琴因犯组织、领导传销活动罪，被判处有期徒刑5年，并处罚金。 2016年6月17日，岳本华（另案处理）注册青岛大狮网络科技有限公司（以下简称大狮科技公司），先后在青岛市市北区办公，并以大狮科技公司名义对外招聘员工。 岳本华和其侄
“民族大业”团伙打着“精准扶贫”、“慈善帮扶”、“发展7亿中产阶级”等旗号，通过组建微信群拉人方式入群，谎称国家支持民间组织向外国讨回被掠夺的民族资产等名义进行诈骗。2月20日鹰鉴获悉，福建省福清市人民检察院对两名“民族大业”骨干提起公诉。 鹰鉴获悉，“福民慈善基金会”打着“精准扶贫”、“慈善帮扶”、“国家在2020年发展7亿中产阶级”等旗号，通过组建微信群拉人方式入群，利用人民群众对党和政
区块链行业尚处于发展的初期，但却异常火爆。特别是比特币的暴富效应，更让投资者对行业充满憧憬。然而，这也成为骗子们严重眼中的肥肉，他们利用传统的“资金盘”，披上区块链的外衣，给投资者描绘了一幅暴富的画面。近期，姐就误入了一个披着区块链外衣的传销组织——CWIOS。 姐在CWIOS一名团队人员李锦鹏（真名：李景全）的利诱之下来到成都参加他们的洗脑会议。对姐来说，那三个小时的会议几乎失去了人生自由
近日，社交财经接到相关知情人透露：“社交电商‘一哥悠购’涉嫌传销被冻结账户之后便就更名为‘四季秀’继续运营。他们以中国电子商会社交电商分会名义组织了一个法律咨询论证会邀请了部分人出具一份《法律咨询意见书》。” 《法律咨询意见书》部分截图 社交财经注意到，该《法律咨询意见书》是由中国电子商会社交电商分会就“邹平市市场监督管理局查处浙江一哥网络科技有限公司等涉嫌传销一案”委托在京的民商法学和刑
