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作者：阿南 很早以前，就有社会学专家曾这样评论张德华：“如果张德华的企业不遇到市场风险，他和彭墩村可以继续成为全省范围的经验，但一旦中间任何一个环节出了问题，就可能会成为痛苦的教训。” 这个评价作出的时候恰好是张德华和彭墩“走红”之际，而七年之后的今天，一语成谶。 从7月至今，警方开始对张德华采取强制措施，到本月，张德华因涉嫌组织、领导传销活动罪被批准逮捕，因其还牵涉其他案件，目前还在接
导读：1月27日，广州海珠区市场监管局对广州花生日记网络科技有限公司作出行政处罚决定书显示，经调查核实，从2017年7月28日至2018年9月25日，花生日记采取多层级佣金计提制度和会员升级费用等手段，发展会员2100多万人，会员层级最多达51级。根据《禁止传销条例》决定责令当事人改正违法行为，并对当事人作出没收违法所得754万余元，罚款150万元的处罚，共计904万余元。 因传销行为花生日
中国普惠商城黑石通汇证券网络传销组织，以APP平台投资为依托，以宣传上市、打造全民持股为名，以招募原始股东、招募合伙人、招募推广者为名进行现场授课和微信推广活动，发展下线会员。会员等级分别为一星、二星、三星、四星、五星、六星会员，对应投资金额为人民币600、1200、3000、6000、12000、30000元，配套扛杆比例一星3.5倍、二星4倍、三星4.5倍、四星5倍、五星5.5倍、六星6倍
虚构帮助某电商平台“拼单”的名义设立“帮芒拼”APP平台，吸纳会员收取会费，以获取返利的方式实施诈骗犯罪，涉案金额15亿余元，损失金额5亿余元，集资参与账号47万余个，集资参与人遍布全国各地…… 近日，贵阳市中级人民法院对“帮芒拼”集资诈骗案作出一审判决：被告人韩某某等5人犯集资诈骗罪，被处以无期至有期徒刑五年不等；被告人廖某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被判处有期徒刑三年，缓刑五年；被告人张某
2月19日，李旭反传销团队获悉，吉林省伊通满族自治县人民法院审理一起网络传销案，被告人加入“全面消费网”传销组织后，积极发展下线，其行为已构成组织、领导传销活动罪。 检察院指控，“全民消费网”传销组织，以缴纳人民币7000元为准入条件成为注册会员，会员每天返利150元至189元不等，一共返利300天，过后自动出局，会员账号内有积分，可以在网站商城购物。 该组织按照一定顺序组成层级，每发展一
2月19日，李旭反传销团队获悉，邯郸市丛台区人民法院审理一起传销案，该传销组织以炒外汇为名开展传销活动，被告人曹某加入该组织后，积极发展下线，截止案发，发展会员45人，涉案资金254.48万元，其行为已构成组织、领导传销活动罪。 经审理查明，2014年5、6月份的一天，寇某艳向刘某利（均已判刑）介绍可以利用新西兰“ＢＳＧｌｏｂａｌ”公司（以下简称ＢＳ公司）作为平台托管代炒外汇，该公司对客户的
2月19日，李旭反传销团队获悉，南宁市邕宁区人民法院披露一起传销案，被告人谢某明加入名为“资本运作”传销组织，加入后积极发展下线，截止案发，其在该传销组织中担任老总级别，其行为已构成组织、领导传销活动罪。 经审理查明，自2017年起，被告人谢某明加入以从事“资本运作”为名的传销组织并开展传销活动。该组织要求每位参加者缴纳50800元人民币申购21份额的数量后才获得加入资格，并以发展的下线所申
虚构帮助某电商平台“拼单”的名义设立“帮芒拼”APP平台，吸纳会员收取会费，以获取返利的方式实施诈骗犯罪，涉案金额15亿余元，损失金额5亿余元，集资参与账号47万余个，集资参与人遍布全国各地…… 近日，贵阳市中级人民法院对“帮芒拼”集资诈骗案作出一审判决：被告人韩某某等5人犯集资诈骗罪，被处以无期至有期徒刑五年不等；被告人廖某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被判处有期徒刑三年，缓刑五年；被告人张某
据中国经济网报道，当下中国电商产业发展迅速，但随之而来的骗子公司也越来越多，当经济发展快过监管，很多铤而走险者便选择将老的骗术经过一番“包装”重新拿出来。现在，又一个骗子公司终于倒了！多位创始人集体被抓，曾经的“微商帝国”终于覆灭，但可惜的是，10万沉迷其中的代理血本无归。 实为传销的摩能国际 据了解，作为曾经的电商“顶流”，摩能国际的营销模式一直被认为是带有严重传销成分的存在。它旗下有相
私募基金，是指在中国境内，以非公开方式向合格投资者募集资金设立，由基金管理人管理，为投资者的利益进行投资活动的私募证券投资基金和私募股权投资基金。近几年，私募股权投资基金频频爆雷，私募基金募集端涉嫌非法集资犯罪的事件数次出现在大众的视野。 案件回顾 以“私募基金”名义变相吸收公众存款 2011年4月至9月间，被告人桂某担任南京匹亿股权投资管理有限公司(以下简称匹亿公司)私募顾问、助理私募
