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10月28日上午，2020第十二届苏鲁豫皖周边地区21市打击传销规范直销执法协作会议在亳州召开，来自安徽、江苏、河南、山东四省21市各级市场监管部门、公安部门近200人参加会议。 据了解，2009年，安徽、江苏、山东、河南四省在山东临沂达成共识，在市场监管总局的指导下，着眼于四省周边地区传销违法行为多发频发、易发传销活动地区的经济、人文生态、居民生活方式等诸多因素，综合考量研判传销违法行为发
经鉴定，湖南芒果财富网络科技有限公司集资参与人65119人，涉案金额20.49亿余元，未偿还本金4.52亿余元。 “让更多人富起来。”这是湖南芒果财富网络科技有限公司（下称芒果金融）官方网站的口号。披着“国资”外衣，傍上“芒果”名牌，短短5年时间里，这家融资平台圈钱20亿余元，6.5万余人深陷骗局。 近日，由湖南省长沙市岳麓区检察院提起公诉的谢某等人涉嫌非法吸收公众存款一案在法院公开开庭审
检调查扣诈骗集团成员的双B名车。（高雄地检署提供／袁庭尧高雄传真） 「金盛集团」以代客操作外汇交易及运用多层次传销手法，2年来诈骗上千位民众11亿5800万余元，集团成员爽开双B豪车，坐拥金条金饰及名牌精品。高雄地检署日前启动全台查缉行动，声押主嫌王姓男子等4人获准，全案仍要深入追查金流。 检调查出，该集团自2017年1月起，在高雄、台南等地举办投资说明会、海外旅游、给付高额推荐奖金等多层
打着区块链的旗号，以投资亚泰坊币可以获得高额利润为由，通过组织开会、培训、路演、建立微信群等方式进行虚假宣传，开展传销活动。截至2018年6月11日，亚泰坊平台共有会员账号41.3万余个，共计108层，共收取亚泰坊会员费6.3亿余元。 【基本案情】 2017年12月，时某某谋划成立亚泰坊传销组织，委托深圳某科技有限公司在互联网研发建设亚泰坊平台，由邓某某负责风险防控和外盘护盘。2018年1
过往曾卷入传销风波的中成药公司蔘龙国际集团，近日再传「爆煲」。《星岛日报》接获消息，创办人谢龙飞上周起「失联」，逾百名已付款预购人参粉的代理及买家上门追货时，发现无法提货，连日追讨无果，日前报警求助，涉款估计高达五千万元。案件正由油尖警区接受调查。消息指，近两年蔘龙大推上市计划，力吸代理及用家投资及买货，「谷数」上市。唯有法律界人士指，有关合约条文含糊不清，签约者未必受保障。记者走访蔘龙多间门
10月27日，江苏省盐城市中级人民法院通过中国裁判文书网公布了“WoToken”特大虚拟货币传销案二审刑事裁定书。一审期间，高某东、李某兵等六名被告人分别因犯组织、领导传销活动罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪、窝藏罪被判处8年6个月到6个月不等的有期徒刑，并处罚金200万元到10万元不等。 鹰鉴在该裁定书上看到，原审判决认定：2016年，高某东在广东省深圳市投资设立深圳前海博宝科技有限公司（以下简称
小区楼上飘下钞票，上面竟写着“救命” 被女网友骗入传销窝点的小伙机智求救路人捡拾后报警，警方循迹救出6名受害者 （写有求救信息的钞票。通讯员供图） “打110，救命，入户细查”“我在楼上，客厅有灰沙发、大头电视机……”这样求助的信息竟出现在从天而降的百元面值人民币上，你会怎么做?近日，市民在株洲芦淞路上捡到几张附带求救信息的百元、十元面额的钞票，立即报警。民警接警后赶到现场，捣毁了一处传
针对传销违法犯罪，宁夏公安经侦部门坚持问题导向、目标导向，“打、查、宣”组合拳同步发力摧团伙、打体系、断资金，同时深挖传销滋生的各类暴力犯罪，取得明显成效。今年以来，宁夏公安机关共接涉传销报警1261起，立案48起，破案33起，抓获犯罪嫌疑人182名，同比分别下降40.1%、66.4%、72.7%、34.8%，传销引发的抢劫、非法拘禁、敲诈勒索等案件总数大幅下降，传销蔓延趋势得到有效遏制。数读
国华财经10月19日报道购买原始股可以赚翻？在这种说辞下，一波又一波老年人走进了重庆隆福佳人生物科技集团股份有限公司，国华财经调查后发现，重庆隆福佳人生物科技集团股份有限公司已经涉嫌非法集资和虚假宣传。 据调查，重庆隆福佳人生物科技集团股份有限公司对外兜售原始股，并宣称购买原始股有高额返现以及未来会上市产生巨额回报，吸引大量不明真相的老年入参与。隆福佳人许诺投资一万块钱，一年能分红利6万块钱
我是山东省威海市文登区的于志严，2020年6月份，受我朋友毛顿开（本名毛峰，下同）的邀约，和我朋友杜经理一起到石家庄考察项目，项目的名称叫友邻右舍电商平台，主要是做拼团及垃圾处理的业务，母公司叫河北新开达网络科技有限公司，位于石家庄市高新区黄河大道98号澳怡大厦21楼，法人代表兼董事长是袁金鑫，但是他一般不出面，主持工作的是一位姓王的女士，都叫她女王，我们到了公司以后，毛总接待了我们，他当时是
