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近些年一些不法分子利用现货交易的幌子和一些现货交易所合作，采用应价零批的制度模式开展传销诈骗活动。最后无数投资者血本无归。近日小编接到投诉称西藏锦绣商品交易中心有限公司（藏商所）芳缘茗品采用应价零批模式开展现货交易活动。 警方媒体曝光为诈骗组织 在一周前和静公安在其公众号当中发布了一条及时阻止一起电信诈骗案的文章。 经民警核实，这个所谓的“现货交易商”并不是国家审批的合法化交易商，群众打
曲解“大众创新，万众创业”理念，以“消费返利”经营为幌子，运营“麦点商城”平台，以高额返利为诱饵，向28万余名不特定对象吸收资金140亿余元，造成18万余名投资人损失58亿余元…… 2020年9月1日，12309中国检察网公布的一则起诉书，将麦点商城非法集资案件的细节公诸于众。 非法吸收资金140亿余元 这则由浙江省杭州市人民检察院发出的起诉书，共涉及19名被告人。 其中，被告人李某某
8月31日，一个名叫“WUC世联通证”的区块链项目骗局终于迎来了落幕！ 骗了154万人，卷走10亿财产 通过开发“币储行”数字货币钱包，“世联通证”对外发行号称只涨不跌的CBK代币，以“存币生息”为噱头，引诱用户参与投资，发展吸收下线。 截至8月31日骗局披露，“世联通证”总共发展传销会员154万余人，钱包累计吸收WUC、BTC、ETH、USDT等数字货币8.42亿余枚，约9.94亿余元
9月1日，兰州市公安局发布公告，就该局经侦支队侦办的“薛一城”等人涉嫌组织、领导传销活动案（甘肃云集品网络科技有限公司），呼吁投资人速来登记报案。 为查明“薛一城”等人涉嫌组织、领导传销活动案案情，准确对涉案嫌疑人定罪量刑，兰州公安希望投资者见到本公告后携带本人身份证复印件、投资时使用支付工具（微信账号、支付宝账号）截图打印件等到兰州市公安局经侦支队8010室进行登记，并扫描二维码，填写完整
中国质量新闻网讯（张慕晨）日前，中国裁判文书网发布的《醴陵市市场监督管理局申请翼猫科技发展（上海）有限公司行政非诉案由一审行政裁定书》显示，翼猫科技发展（上海）有限公司（下称：翼猫科技）因涉嫌传销案，被湖南省醴陵市市场监督管理局查处。为防止翼猫科技“转移或隐匿违法资金”，醴陵市市场监督管理局向法院申请冻结该公司在多家银行的6000万元银行存款及理财产品，该申请得到了法院裁定的支持。 翼猫科技
万元互助购车竟然是传销，传销头目被逮捕！ 被告人时某某，曾用名“时某某”，女，1970年**月**日出生，居民身份证号码3723011970********，汉族，初中文化，山东省滨州市滨城区人，羁押前住山东省滨州市滨城区**小区**号楼*单元*楼东户。该因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年7月11日被昌乐县公安局刑事拘留，于2018年8月1日被我院批准逮捕，次日被昌乐县公安局执行逮捕。
济南的王女士之前通过朋友介绍，来到德州齐河一家名为IB医疗的美容整形机构，原本想做一个双眼皮手术。可进店之后，王女士却被工作人员的一个“新项目”吸引住了——只要投资，就可以当股东，拿分红。王女士一动心，便投资了十五万元，这就算入了股，可接下来发生的事，让王女士觉得她可能被骗了。 王女士济南市居民： 就是我从2019年12月份的时候，然后当时想做一个整容，就欧乐堡这里，有一个叫IB整形的机构
图为犯罪嫌疑人被抓获。西安市公安局高新分局供图 中新网西安9月2日电(记者张一辰)记者2日从西安市公安局高新分局获悉，该分局破获一起特大传销案，抓获犯罪嫌疑人4名，追回涉案资金500余万元人民币。 2019年8月19日，高新分局接到报案：有人在西安市高新区某写字楼，以经营陕西某网络科技有限公司为名组织传销活动。接警后，高新分局经侦大队迅速成立专案组，展开侦查取证工作，查清了朱某、史某等四名
8月31日，广东省广州市增城区人民检察院对外披露了一起打着“区块链”的旗号，通过发行所谓“虚拟货币””等方式吸收资金的集资诈骗案件的起诉书。鹰鉴在该起诉书上看到，该犯罪团伙的多名创始人因构成集资诈骗被起诉。 经查明，2017年9月至2018年6月期间，被告人郭某平、罗某俊、沈某某与同案人王某、郑某某、王某某、黄某某（均另案处理）依托广州展梦电子科技有限公司、广州嫘祖凤凰商城管理有限公司，打着
关于“好玩吧“骗局，熊大也给投资者做过提醒，这么低端的骗局你们还傻傻的相信，非得等到它真正跑路，你们才会相信它是骗局。熊大告诉你，好玩吧已经策划好跑路了，你们相信吗？ 昨天，好玩吧在社群发了一则公告称，好玩吧停服维护通知，由于重构平台架构原因，平台进行停服维护，望各位用户相互转发通知。在这则通知中好玩吧没有开服时间，也就是维护可能是无限期？到底是什么原因，这个不用多说，就是为自己跑路在做准备
