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前段时间极度疯狂的众合天下解债平台最近随着各地相关部门的查处逐渐的开始消停了。 近日，据相关知情人士透露位于重庆的重庆全乐汇科技有限公司，在2020年8月6日被重庆渝中区公安分局经侦支队查处。 包括董事长袁山东在内的7名犯罪嫌疑人被依法刑事拘留。 在董事长被抓后，相关漏网之鱼陈晓钟等人成立所谓的应急办，开始对下面人员进行维稳， 不得上访，不得交材料。首先各受害人得明白这是非法集资类案件
8月30日，渠县法院公开宣判一起恶势力传销犯罪集团案，35名被告人获刑。8月30日上午，渠县人民法院对周廷字等35名被告人被指控犯组织领导传销活动罪、非法拘禁罪、抢劫罪、信用卡诈骗罪、妨害公务罪一案进行一审公开宣判。首要分子周廷字被判处有期徒刑20年，剥夺政治权利3年，并处罚金16万元；其余涉案34名被告人分别被判处有期徒刑15年6个月至1年不等的有期徒刑，并判处相应罚金。法院审理查明，2013年
中国经济网北京9月2日讯（记者徐自立马先震）日前，中国裁判文书网发布的1份行政裁定书显示，杭州粉象家科技有限公司因涉嫌非法传销，被当地市场监管部门查处，被法院裁定冻结银行账户及多个支付宝账户内的资金。 枣阳市市场监督管理局在查处杭州粉象家科技有限公司涉嫌传销一案中，于2020年4月17日向湖北省枣阳市人民法院提出保全申请，请求对杭州粉象家科技有限公司的涉案银行帐号57×××01内理财基金及支
近日，中国裁判文书网发布的两则行政裁定书显示，江西尊创新能源有限公司、深圳泰利能源有限公司因涉嫌传销，均被慈利县市场监督管理局申请冻结银行存款9000万元，二公司被法院裁定冻结银行存款共计1.8亿元，冻结期限均为一年。 截图来自：中国裁判文书网 据行政裁定书显示，湖南省慈利县市场监督管理局在查处江西尊创新能源有限公司传销一案中，为防止其转移或藏匿违法资金，于2020年7月29日向法院提出申
今年7月13日，“央视曝光刷单兼职骗局“的话题则冲上了微博热搜，并在短时间内创造了高达2.5亿的阅读量。8月31日，江西省上饶市婺源县人民检察院对外披露了多起涉及刷单骗局的不予起诉的决定书。 鹰鉴在决定书上看到，一刷单团伙通过组建刷单团队，以刷单返利为幌子，通过传销“拉人头”的方式，大肆发展会员，缴纳入职费。至案发，全国各地共有3.2万余人陷入该刷单骗局中。 2015年6月，孙某某（另案处
今年3月3日，鹰鉴发布《小心“币储行”涉传销警惕“EOS生态”等存币生息类骗局层出不穷》文章预警“世联大同”平台依托“世联通证”发行WUC虚拟货币涉嫌传销等违法犯罪活动后，枣庄市公安局薛城分局在5月份就摧毁了该重大传销团伙，将高某某等多名主犯抓获归案。 8月31日，枣庄市薛城区人民检察院对外披露了该起特大网络传销案的起诉书。至案发，“世联大同”平台通过“WUC项目”、“CBK项目”、“BTC
投资养老可以赚钱？前提必须先拉人头！！市民爆料北京家之地养老投资管理股份有限公司涉嫌传销，中新头条就此展开了调查。 据调查，北京家之地养老投资推出了“托管式会员股东”，缴纳4万元就可以成为会员股东，可以获得3万股股份并奖励3000元。老会员拉一个新会员进入，自身扣减1万股股份并获得拉人提成2万元，拉2个人后就可提成4万元。中新头条发现，通过一拖二式的拉人头，一个会员投资后可获得1万元纯利润和
在境外种植医用大麻，网上汇款买卖即可获得高额利润，依靠这样的话术手段，一个传销团伙开展传销活动获利3347万余元。案发时，这一传销团伙已通过网络平台发展下线5万余人，人员涉及湖南、湖北、北京、天津等地。近日，河北省廊坊市永清县公安局成功侦破一起特大网络传销案件，警方从1000多个账户数十万条信息中，梳理出该网络传销组织的层级架构、工作分工、人员分布、获利情况等，抓获犯罪嫌疑人7人，涉案金额达12亿
5月14日，“wotoken”特大网络传销案在江苏省盐城市滨海县人民法院公开开庭审理。鹰鉴获悉，8月27日，滨海县人民法院对外披露了该起特大网络传销案的刑事判决书。 该判决书上显示，“wotoken”传销团伙首犯高玉东因犯组织、领导传销活动罪获刑8年半，并处罚金200万元。该案值得一提的是，高玉东在2009年11月3日，因犯非法经营罪被山东省淄博市周村区人民法院判处有期徒刑10年，并处罚金2
为进一步打击传销违法犯罪活动，让辖区群众深入了解传销的危害性，不断提高群众识别传销、防范传销的意识，8月28日，盘州市公安局翰林派出所在本辖区开展“打击传销”主题宣传活动。 活动中，民警通过张贴宣传材料、发放宣传单、入户访查等方式进行宣传，让居民充分认识到传销活动的危害性违法性，从传销是以发展人员数量为主要经济来源（拉人头数量）、直接或变相收取“人头费”或“资格费”及传销参加者的收益由其加入
