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8月31日，广东省广州市增城区人民检察院对外披露了一起打着“区块链”的旗号，通过发行所谓“虚拟货币””等方式吸收资金的集资诈骗案件的起诉书。鹰鉴在该起诉书上看到，该犯罪团伙的多名创始人因构成集资诈骗被起诉。 经查明，2017年9月至2018年6月期间，被告人郭某平、罗某俊、沈某某与同案人王某、郑某某、王某某、黄某某（均另案处理）依托广州展梦电子科技有限公司、广州嫘祖凤凰商城管理有限公司，打着
关于“好玩吧“骗局，熊大也给投资者做过提醒，这么低端的骗局你们还傻傻的相信，非得等到它真正跑路，你们才会相信它是骗局。熊大告诉你，好玩吧已经策划好跑路了，你们相信吗？ 昨天，好玩吧在社群发了一则公告称，好玩吧停服维护通知，由于重构平台架构原因，平台进行停服维护，望各位用户相互转发通知。在这则通知中好玩吧没有开服时间，也就是维护可能是无限期？到底是什么原因，这个不用多说，就是为自己跑路在做准备
8月上、中旬左右（具体时间不确定），号称“时间投资”项目“泰木谷”被宁德市福鼎公安机关立案侦查，暂不知原因。据平台有关用户称公司法人也被带走调查。 小编也曾写了一篇关于该项目的文章，但相关信息不是很有说服力。 “泰木谷”疑似被调查，APP提示异常。 那么在事后，小编也进行了事件追踪，获取、了解到了更有价值的信息。 各位身为“泰木谷”的会员用户肯定都知道，在8月中旬的时候，打开泰木谷应用
“公司这边帮您把域名卖出去，相信我们的专业判断……”8月7日9时许，在河南郑州市某大厦13楼的一间办公室内，员工们正通过各自的电脑跟客户“沟通”，看上去跟一般公司并无不同，而忙碌地工作场景，很快被一队突如其来的警察“打断”了。 事实上，这家公司早在两个月前就已进入警方视野。公安宁河分局在接到群众报案后，发现该公司以高价收购网站域名为诱饵，实施诈骗，经过大量工作，数十名警力参与“收网行动”于当
近日，社交财经在中国裁判文书网注意到一则题为《枣阳市市场监督管理局、杭州粉象家科技有限公司其他行政裁定书》(以下简称：《行政裁定书》)。 这是继社交电商斑马会员与淘小铺因涉嫌传销被冻结账户之后，知名社交电商“粉象生活”也因涉嫌被冻结账户。此前，就有传闻社交电商粉象生活被冻结3800万佣金的消息，此消息是因为粉象生活发布一则关于更改每日限额的通知，至于具体什么原因尚不得知。 涉嫌传销被湖北
原本，IB美容涉嫌传销案的事已经由经侦部门开始调查了，但是最近我们又接到不少受害群众反映：当时被拉去所谓投资的钱，不少是被对方以办理小额贷款的形式套现的，现在他们仍在还着高额的利息。 滕女士在2019年12月底，跟朋友一起来到了IB整形医疗美容院。编辑搜图 请点击输入图片描述 据滕女士介绍，当时来到医院的时候，医院的工作人员很热情地向大家介绍他们的医院以及发财之路。随后，医院的工作人员就
前段时间极度疯狂的众合天下解债平台最近随着各地相关部门的查处逐渐的开始消停了。 近日，据相关知情人士透露位于重庆的重庆全乐汇科技有限公司，在2020年8月6日被重庆渝中区公安分局经侦支队查处。 包括董事长袁山东在内的7名犯罪嫌疑人被依法刑事拘留。 在董事长被抓后，相关漏网之鱼陈晓钟等人成立所谓的应急办，开始对下面人员进行维稳， 不得上访，不得交材料。首先各受害人得明白这是非法集资类案件
8月30日，渠县法院公开宣判一起恶势力传销犯罪集团案，35名被告人获刑。8月30日上午，渠县人民法院对周廷字等35名被告人被指控犯组织领导传销活动罪、非法拘禁罪、抢劫罪、信用卡诈骗罪、妨害公务罪一案进行一审公开宣判。首要分子周廷字被判处有期徒刑20年，剥夺政治权利3年，并处罚金16万元；其余涉案34名被告人分别被判处有期徒刑15年6个月至1年不等的有期徒刑，并判处相应罚金。法院审理查明，2013年
中国经济网北京9月2日讯（记者徐自立马先震）日前，中国裁判文书网发布的1份行政裁定书显示，杭州粉象家科技有限公司因涉嫌非法传销，被当地市场监管部门查处，被法院裁定冻结银行账户及多个支付宝账户内的资金。 枣阳市市场监督管理局在查处杭州粉象家科技有限公司涉嫌传销一案中，于2020年4月17日向湖北省枣阳市人民法院提出保全申请，请求对杭州粉象家科技有限公司的涉案银行帐号57×××01内理财基金及支
近日，中国裁判文书网发布的两则行政裁定书显示，江西尊创新能源有限公司、深圳泰利能源有限公司因涉嫌传销，均被慈利县市场监督管理局申请冻结银行存款9000万元，二公司被法院裁定冻结银行存款共计1.8亿元，冻结期限均为一年。 截图来自：中国裁判文书网 据行政裁定书显示，湖南省慈利县市场监督管理局在查处江西尊创新能源有限公司传销一案中，为防止其转移或藏匿违法资金，于2020年7月29日向法院提出申
