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为依法惩治非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资犯罪活动，维护国家金融管理秩序，保护集资参与人的合法权益，根据《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国刑事诉讼法》、最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理非法集资刑事案件使用法律若干问题的意见》和《关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见》等有关法律规定，通告如下： 广西朗田生物制药有限公司长沙分公司非法吸收公众存款案非法集资行为人（含业务
截图来自：中国裁判文书网 近日，中新观察在中国裁判文书网注意到一则题为《申请人慈利县市场监督管理局被申请人江西尊创新能源有限公司申请冻结一审行政裁定书》(以下简称：《行政裁定书》)。 截图来自：中国裁判文书网 据《行政裁定书》显示，慈利县市场监督管理局在查处被申请人江西尊创新能源有限公司传销一案中，为防止被申请人转移或藏匿违法资金，申请人于2020年7月29日向本院提出申请，要求对被申请
你可能听说过拼多多上店铺存在刷单，但你知道刷单背后可能是为赌博洗钱吗？ 近日，央视新闻曝光了无锡警方近期破获的一起特大空包案，揭开了新型社交电商平台帮助跨境网络赌博洗钱的一角。 (央视新闻中曝光拼多多商家后台刷单、发空包画面) 没有货物的空包成赌博洗钱关键支撑 今年4月，无锡的林先生在网上购买了一台手机，快递单显示已经发货，但是手机迟迟没有收到。询问快递公司后，快递公司解释这其实是个
近日，中新观察在中国裁判文书网报道一则题为《义乌市市场监督管理局、浙江骉汉仟（纤）行者生物科技有限公司非诉执行审查行政裁定书》(以下简称：《行政裁定书》)。 据《行政裁定书》显示，申请执行人义乌市市场监督管理局请求，依法强制执行义市监管罚字〔2019〕05267号行政处罚决定的内容： 一、罚款500000元(伍拾万元整); 二、因逾期未缴纳上述罚款，根据《中华人民共和国行政处罚法》第五十
编辑搜图 请点击输入图片描述 截图来自：中国裁判文书网 近日，中新观察在中国裁判文书网注意到一则题为《慈利县市场监督管理局、深圳泰利能源有限公司资源行政管理:能源行政管理(能源管理)其他行政裁定书》(以下简称：《行政裁定书》)。 截图来自：中国裁判文书网 据《行政裁定书》显示，申请执行人在查处被申请人深圳泰利能源有限公司传销一案中，为防止被申请人转移或藏匿违法资金，申请人于2020年7月
截图来自：中国裁判文书网 近日，中新观察在中国裁判文书网注意到一则题为《慈利县市场监督管理局、华盛绿色工业基金会其他行政裁定书》(以下简称：《行政裁定书》)。 截图来自：中国裁判文书网 据《行政裁定书》显示，申请执行人在查处被申请人华盛绿色工业基金会传销一案中，为防止被申请人转移或藏匿违法资金，申请人于2020年7月29日向本院提出申请，要求对被申请人华盛绿色工业基金会在金融机构使用的相
今天上午 宜昌市公安局西陵区公安分局 召开新闻通气会 揭开“抖大师”的骗人面纱 2020年8月14日 在宜昌市公安局的统一指挥下 西陵区公安分局通过周密部署 兵分三路一举打掉潜藏在宜昌城区的 “抖大师APP”诈骗团伙 抓获犯罪嫌疑人5名 缴获作案台式电脑7台、 笔记本电脑1台、手机8部 报案平台 “抖大师”诈骗案被害人 可通过下方链接报案 http://120.7
随着经济社会的发展，互联网覆盖面的极具扩张，作为传统传销违法犯罪活动的变种，网络传销违法犯罪活动日益突出，利用互联网发展传销对象或假借“资本运作”、“电子商务”等幌子从事网络传销违法犯罪活动的屡禁不止，损害了人民群众利益，破坏了市场经济秩序，影响了社会和谐稳定。近期，网络上又出现了一种新的网络传销伪装手段，即通过“免费领车、免费领手机”等方式实施传销犯罪。 运营特点： 1、以“资源共享的物
日前，由英德市检察院提起公诉的周某某等88名被告人“6·11”恶势力犯罪集团专案在英德市人民法院开庭审理，英德市检察院派出员额检察官出庭支持公诉，经过5天的高强度庭审，目前该案已审理完毕，择日宣判。 该案中，以周某某、韩某、丁某某、杨某某为首组成的恶势力犯罪集团，在英德市市区等地从事传销活动，通过网络聊天以男女交友、招工等名义将受害者骗至传销窝点，通过恐吓、关押、殴打等手段，抢劫、非法拘禁2
58岁的张德华又出名了。 作为湖北省的“明星”企业家、村官，他十多年来一直是宣传报道的“典型”。他的家乡彭墩村，以及他创建的彭墩集团，也是全省闻名的“村企共建”样板。 但张德华这一次出名，是因为他被警察抓了——涉嫌传销。2020年7月14日，荆门市人大常委会作出决定，许可警方对人大代表张德华采取强制措施。 彭墩村景区内的张德华宣传牌。本文图片除注明外，均为澎湃新闻记者朱远祥图张德华一案由
