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以交友为名诈骗金额百万，为控制人员引入传销模式。就是这样一个等级森严、花样翻新的诈骗集团，最终难逃覆灭结局。今天（0215）上午，邗江法院召开新闻发布会，通报相关电信网络诈骗典型案件和审判工作情况，揭秘诈骗犯罪新特点。 发布会上，邗江法院发布了一起诈骗传销典型案例，2018年初，陈某、曾某打着化妆品销售的名义先后诱骗罗某、吴某等54人加入为电信网络诈骗犯罪集团。为达到非法敛财目的，采用传销组
2月15日，李旭反传防骗团队通过信用中国获悉，海南云仓酒庄有限公司（以下简称：云仓酒庄）因组织策划传销被单县市场监督管理局罚款200万元。 企查查资料显示，云仓酒庄是一家小微企业，成立于2021年7月，法定代表人为荆某，注册资本为500万元人民币，所属行业为批发业，经营范围包含酒类经营、食品经营等。▲图片来源：云仓酒庄官网 通过该公司官网了解到：云仓酒庄是一家传统业务线上化的公司，公司取得
大江网/宜春头条客户端讯朱海报道：为进一步打击非法传销违法犯罪活动，提高辖区居民对非法传销的认识，营造和谐稳定的社会环境。近日，宜春袁州区珠泉街道窑前社区开展打击传销宣传活动。 活动中，社区工作者在辖区门店、人员密集处利用发放宣传单、现场咨询、现场解答等多种方式向居民宣传了非法传销的危害和如何识别非法传销、常见手法和伎俩等内容。让居民充分认识到非法传销活动的欺诈性、隐蔽性和危害性，唿吁大家远
2月11日上午，接群众举报，胜利街道工农村社区某小区楼栋内有人从事传销等非法活动。社区第一时间与胜利派出所反映情况，并联合派出所对该场所进行突击检查。 现场发现传销人员13人，据悉，该批传销人员大多为来自河南、陕西、贵州、四川等地的无业青年。他们通过线上鼓吹“不劳而获”“一夜暴富”等虚假宣传深陷传销陷阱。 此次传销窝点的捣毁赢得居民一致好评，同时，社区提醒广大居民朋友在面对打着“众筹解债”
“咱们现在有一个西部大开发项目，是国家暗中支持的项目，现在处于保密期，不能对外宣传，咱们也是通过关系才拿到这个项目，只要投资33500元，投了就是这个项目的业务员，之后第二个月开始给你发6000多的工资，如果你再介绍2个人参与投资，再给你发9000块，不管是你自己介绍的，还是你介绍来的人再介绍的，都算在你名下，人数达到要求就可以返300万。” 2015年以来，张某某等26人虚构事实，以实现“
为深入有力打击传销违法犯罪活动，维护我区经济社会秩序稳定，实现无传销创建目标，2月14日凌晨1时，随着濂溪区市场监管局党委书记、局长石磊一声令下，区市场监管局联合区公安分局，集中精兵强将，实施雷霆之击，在全区范围开展一次打击整治传销集中行动，一举铲除7个隐匿传销窝点，现场抓获传销人员73人。 加强领导精心组织 区政法委、区市场监管局、区公安分局领导高度重视此项工作，行动前分别召开集中整治行
为贯彻落实南京市市委、市政府工作指示，做好“抓巩固、防反弹”打击传销工作任务，市打击传销工作领导小组办公室决定开展2023年春季打击传销专项行动。 此次专项行动时间紧、任务重，前期不召开动员部署会，不做专门的摸排准备，各地各部门根据日常监管中掌握的情况直接转入行动阶段，真抓实干，务求实效。 重点时段 专项行动自2023年2月13日起至4月13日，其中高校开学日、清明节等节假日、全国“两会
近日，绵阳市公安局经开区分局接到群众报案称一居民楼内有人涉嫌从事传销等非法活动，分局民警立即对居民楼进行排查，并联系街道办等相关部门进行核实。经过详细排查，最终在友谊社区一居民楼发现一处涉嫌传销组织窝点，现场查获涉嫌参与传销组织人员(宋某，男，安徽省亳州市人;袁某，女，山东省沂水县人;王某，女，甘肃省天水市人;郭某，女，宁夏银川人;赵某，男，宁夏银川人)共计5人。 经调查核实，涉嫌传销组织头
2月14日，记者获悉，融金信息技术（广州）有限公司（以下简称：融金信息公司）因组织策划传销活动被广州市天河区市场监督管理局责令其公司改正违法行为，罚款200000元的处罚。 广州市天河区市场监督管理局根据网络传销监测线索，2022年4月依法对融金信息公司涉嫌传销行为立案调查。 经调查，融金信息公司于2022年1月1日至2022年4月7日期间，接受委托方的委托，通过自有平台“多多申卡”公众号
2月14日，记者从中国检察网获悉，“最美副业”传销组织9名骨干成员被安庆市迎江区人民检察院依法提起公诉。“最美副业”传销组织的运作模式 “最美副业”传销组织以“虚拟币”炒作为噱头，在没有实体项目支撑的基础上，公开宣传发展，要求投资人购买2万元或3万元的虚拟币成为会员，会员通过发展4名直接会员、5名间接会员可申请成为群主。群主发展5个标准群（群内总投资50万元以上）并交纳10万元保证金后可成为
