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百业链”APP披上投资“区块链”外衣行骗,灌云警方雷霆出击斩黑手

2020-06-29 10:32󰄲0 󰋇 133883 次
      热直销网快讯:“XX币,让你躺着也能赚大钱”“矿机一响,黄金万两”……这些蹭足区块链科技热点,通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”等方式“高科技圆你富豪梦”的套路让人目眩神迷,孰真孰假,你是否能真正分得清?

       相较于传统的股票、基金,虚拟货币在“区块链”光环的加持下,更容易得到投资者的青睐。专业投资人都花了很长时间才搞明白的区块链,而今却成了诈骗团伙眼里的“香饽饽”,轮番上阵“拼演技”,借助投资区块链理财实施诈骗。

       近日,灌云警方深挖彻查、快速出击,先后抓获利用区块链投资诈骗嫌疑人杨某等人,成功捣毁该团伙位于河南郑州的犯罪窝点,查扣电脑、手机、硬盘等作案电子设备,涉案金额达29万元。

       4月1日,灌云县居民周某报警称,其被租户杨某以投资理财的名义,骗走了7000元。办案民警经过深入了解得知,杨某为了免付租金,谎称可以介绍赚钱的高科技项目给周某,并诱骗周某在“百业链”APP上投资,购买“矿机”挖“百业链币”赚钱,信以为真的周某投资了7000元后,却发现“百业链”APP被关停,此时杨某也消失无踪
       随后,办案民警围绕杨某身份信息以及“百业链”APP运行情况展开侦查,很快查明了犯罪事实,并成功将杨某抓捕归案。到案后,该杨辩称其与报案人周某同为受害人,企图混淆视听,逃避法律制裁,但在铁一般的证据面前,不得不如实交代自己的犯罪事实。随后办案民警根据杨某供述,顺线深挖,河南省某科技公司成员在明知杨某要求制作的“百业链”APP系用于诈骗的情况下,仍为其提供技术支持,非法所得5万元。

     兵贵神速,办案民警在进一步掌握了该科技公司犯罪证据后,迅速赶赴河南郑州。5月28日,在公司附近连续蹲守多日后,民警成功将该公司主要成员李某、胡某抓获,及时查扣该公司的一批作案电子设备,并带破一起帮助信息网络犯罪活动案件。

        据调查,2019年期间,杨某通过其所购买的“百业链”APP,诱骗会员在软件上投资区块链,承诺购买“矿机”后,可通过挖币、兑币、交易的方式获取高额回报。实际上,该软件上“百业链币”交易方式和过程全凭他自己在后台操控,会员的资金全数落入杨某的口袋,直至案发,共有20余名受害人上当受骗,涉案金额29万元。

       目前,涉案的3名犯罪嫌疑人已被依法采取强制措施,案件正在进一步侦办中。
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