假借直销名义收取申购款近4千万！四川成都这起特大传销案宣判了

　　去年3月，四川省都江堰市公安局破获一起涉案金额高达近4千万元的特大传销案。先后刑事拘留数十传销头目和骨干人员。今天（9月16）成都市中级人民法院（下称二审法院）对外披露了该起特大传销案其中11名被告人的二审刑事判决书。

　　打击传销现场图

　　鹰鉴在该判决书上看到，沈某强等11名被告人，假借北京新时代健康产业（集团）有限公司（下称北京新时代公司）的名义，以拉人头的方式“销售”该公司松花粉保健品以及化妆品等产品。至案发该传销团伙共收取申购款近4千万元。

　　一审期间，11名被告人分别都江堰市人民法院（以下简称：一审法院判处有期徒刑5年2个月到1年6个月的刑期，并处1万元到5000元的罚金。

　　2010年，沈某强通过谢某杰（另案处理）加入名为“北京新时代”公司的组织。该组织未经直销企业北京新时代公司授权，擅自以其名义“销售”该公司松花粉系列保健品及化妆品等产品，要求参加者以申购700元“产品费”、每份3300元“入股费”的方式获得加入资格。

　　该传销组织按照“五级三晋制”运作模式组成数个层级，以“团队”为单位进行管理，以发展下线、拉人头作为“返利计酬”依据，通过“串门”、“上课”等方式发展他人参加，谋取非法利益，在成都市新都区从事传销活动。

　　2011年，沈某强所在的“鲁山团队”搬迁至成都都江堰市并另行成立“临夏体系”继续从事传销活动，沈某强负责该体系的总管理工作。随后，被告人杨某发、杨某平、谢某平、张某龙、张某术、李某林、刘某仁、易某辰、李某连、潘某桥等人先后加入该组织。

　　“临夏体系”下设“临夏团队”、“广河团队”，杨某发与吕某珍等人为“临夏团队”的主要负责人，马某荣（已判决）为“广河团队”的主要负责人。

　　截止2019年3月25日该组织被查获时，沈某强等8名被告人均已达到“老总”级别，先后负责该组织的团队工作并领取“工资”、“下团队”召开会议并接见“新人”。其中，刘某仁、易某辰、李某连为该组织中的“背包大经理”，协助“老总”管理整个团队、收取“申购款”及分发“工资”。

　　经核查，该组织通过户名为刘某红、祁某福的建设银行卡收取申购款共计3864万余元。

　　一审法院认为，上述11名被告人与他人组织、领导以入股“北京新时代公司”为名，要求参加者缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，情节严重，其行为构成组织、领导传销活动罪，依法应当予以处罚。

　　一审法院依照相关法律的规定，以组织、领导传销活动罪，对沈某强等11名被告人作出上述判决。宣判后杨某发、李某林、张某术、刘某仁、李某连不服，提出上诉。

　　二审法院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。

　　8月27日，二审法院认定原判认定事实清楚，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法，但未对违法所得进行处理，应予改判。并依照相关法律的规定，维持一审法院的定罪量刑部分，对各上诉人及原审被告人的违法所得予以追缴。