累积发展下线36.9万人 “中销联合”特大网络传销案一名头目获刑

　　9月20日，李旭反传销团队获悉，成都市蒲江县人民法院审理特大“中销联合”网络传销案，被告人彭某琴加入该传销组织后，积极发展下线，其行为已构成组织、领导传销活动罪。

　　岳本华于2016年先后成立青岛大狮公司等十二家公司，并担任十二家公司的法定代表人或监事。岳本华利用公司资质先后上线注册运营了中销联合(又名国人商城)、赚客帝国(又名爱尚集市)、星通易赚、尚品库、翠都优选、盘古邦、九龙璧、一壶茶、开心海豚、乾多多、文惠王11款手机APP。

　　通过虚假宣传，引诱参与者参加，并通过购买“大礼包”商品、促销商品、100元入会等方式成为推广员，取得发展下线的资格。下线参加者通过扫描推广员的推广二维码或者填写推广员的手机号码等方式，在上述APP软件中成为推广员的下级会员，再购买商品，向上级推广员返利；以直接或间接发展人员的数量作为返利依据。该传销活动组织已被山东省青岛市公安机关依法打击。

　　被告人彭某琴于2017年9月经他人介绍，先后注册青岛大狮公司开发运营的中销联合等11个APP，成为推广员，参加公司组织的培训、学习活动。被告人彭某琴积极发展下线会员，并鼓动下线会员购买“大礼包产品”或缴纳100元成为会员，从下线会员的消费中获得返利。

　　经鉴定，被告人彭某琴发展下线的情况如下：翠都APP，直接下线数160，下线总数8727，下线层级17；九龙壁APP，直接下线数155，下线总数53789，下线层级19；开心海豚APP，直接下线数139，下线总数7233，下线层级18；盘古邦APP，直接下线数157，下线总数13625，下线层级22；乾多多APP，直接下线数155，下线总数32821，下线层级22；尚品库APP，直接下线数135，下线总数30590，下线层级16；文惠王APP，直接下线数180，下线总数78003，下线层级22；星通易赚(赚客)APP，直接下线数101，下线总数40183，下线层级17；爱尚集市(摇钱树)APP，直接下线数94，下线总数24419，下线层级15；一壶茶APP，直接下线数182，下线总数80250，下线层级20。被告人彭某琴直接或间接发展下线人数共计369640人。

　　2018年8月14日，被告人彭某琴按照青岛大狮公司的要求，以个人独资形式注册成立成都大师公司，并任法定代表人。彭某琴将公司印章、营业执照等交青岛大狮公司使用，成为其分公司之一。2018年2月至2018年8月彭某琴收到岳本华利用本人或者员工的名义注册的山东卧虎藏龙服饰有限公司、山东华夏财神商贸有限公司、山东精忠报国商贸有限公司以货款、服务费名义转的返利款772.7万元，并按青岛大狮公司的安排，向一百多下线人员发放返利。

　　另查明，案发后，蒲江县公安局从被告人彭某琴处扣押手机1部。

　　法院认为，被告人彭某琴组织、领导以参加中销联合等活动为名，要求参加者以缴纳费用或购买商品等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的行为，构成组织、领导传销活动罪。

　　根据被告人的犯罪事实、性质、情节及社会危害程度，依照相关法律之规定，被告人彭某琴犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币100000元。