中国梦民族大业解冻资金传销头目被逮捕

　　被告人林某某，女，1958年**月**日出生，居民身份证号码3301241958********，汉族，初中，无业，户籍所在地及现住址浙江省**街道**路**弄**号**室。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月10日被信阳市公安局平桥分局刑事拘留；经信阳市平桥区人民检察院批准，于2019年10月10日以组织、领导传销活动罪被信阳市公安局平桥分局逮捕；经信阳市平桥区人民检察院决定，于2020年1月17日被信阳市平桥区人民检察院取保候审。

　　被告人杨某某，女，1963年**月**日出生，居民身份证号码5102021963********，汉族，本科，无业，户籍所在地及现住址重庆市市辖区**路**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月26日被信阳市公安局平桥分局刑事拘留；经信阳市平桥区人民检察院批准，于2019年10月10日以组织、领导传销活动罪被信阳市公安局平桥分局逮捕。

　　本案由信阳市公安局平桥分局侦查终结，以被告人林某某、杨某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年12月2日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年12月2日已告知被告人有权委托辩护人及认罪认罚从宽制度，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。期间延长审查起诉期限十五日。

　　经依法审查查明：

　　2019年1月31日，信阳市平桥区居民王某某报警称被告人马某某（另案处理）在2018年12月25日添加其为好友，马某某自称在做“爱国理事会慈善基金会”、“中国梦”、“民族大业”项目，加入项目后会通过发放工资卡以及福利让其富起来，要求其入会并缴纳报单费等各项费用。

　　沿案件线索，侦查人员抓获被告人林某某、杨某某。

　　被告人梁某某（另案处理）组建团队，被告人李某某（另案处理）于2018年3月底加入梁某某团队，担任该团队的总统计。其虚构国家正在解冻追回海外历史遗留的民族资产、拟用解冻的资金向民众发放巨额扶贫资金等事实，多次组织团员参与各种海外老人扶贫善款的项目，制定收费标准，组织团队成员向会员收取费用。

　　一、被告人林某某于2018年中旬加入梁某某团队，并组建个人团队，积极参与梁某某下发的民族大业等项目报单。根据现有交易记录统计：2018年5月至2019年1月，被告人林某某向李某某转收取的会员费用共计49679元。

　　二、被告人杨某某于2018年初加入梁某某团队，担任该团队的副团队长，并组建个人团队，积极参加梁某某下发的民族大业等项目报单。根据现有交易记录统计：2018年8月至2019年1月，被告人杨某某向梁某某转收取的会员费用47330元，向李某某转收取的会员费用57456元，向梁某某、李某某转收取的会员费用共计104786元。

　　认定上述事实的证据如下：

　　1.书证：户籍信息、前科证明、银行卡交易明细清单、信阳信之诚会计师事务所专项审计报告等；2.被告人林某某、杨某某、梁某某等人的供述和辩解。

　　本院认为，被告人林某某、杨某某以解冻民族资产为由，引诱被害人缴纳费用，骗取财物，数额巨大，上述被告人行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人林某某、杨某某在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条之规定，是从犯，应当从轻、减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

　　此致

　　信阳市平桥区人民法院

　　检察员：余根宏

　　2020年1月17日

　　附：

　　1．被告人林某某现取保候审在家，被告人杨某某现羁押于信阳市看守所；

　　2．案卷材料和证据两册；

　　3. 信阳信之诚会计师事务所专项审计报告壹册；

　　3．量刑建议书一份。