西安云联惠传销头目被公诉

　　西安市未央区人民检察院

　　起诉书

　　西未检公诉刑诉〔2018〕1059号

　　被告人李某某，男，1983年**月**日出生，公民身份证号码6104041983********，汉族，硕士研究生，户籍所在地陕西省西安市未央区，住西安市未央区**街**小区**号楼**单元**室，因涉嫌组织、领导传销活动罪，2018年5月14日被西安市公安局未央分局刑事拘留，2018年6月27日经西安市未央区人民检察院批准逮捕，次日由西安市公安局未央分局执行逮捕。现羁押于西安市未央区看守所。

　　本案由未央分局侦查终结，以被告人李某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年8月22日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，告知被害人及其法定代理人（近亲属）、附带民事诉讼的当事人及其法定代理人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了辩护人、被害人及其诉讼代理人的意见，审查了全部案件材料。

　　经依法审查查明：

　　2014年1月6日，广东云联惠网络科技有限公司注册成立。该公司通过推荐方式发展会员，并通过缴纳不同金额的平台使用费或代理费形成上下级层级关系，以下线的销售或消费金额为依据计算给付上线奖励，参与人推荐他人加入可以获得积分，其下线消费和销售金额也会为上线成员累计积分，积分最终可以消费或者提现。2015年6月，被告人李某某经燕某某介绍加入云联惠，通过缴纳999元成为**钻会员，并缴纳6000元成为八级代理商。

　　2016年1月至2017年9月期间，分别担任西安云联惠科技有限公司**、广东**西区**、广东**投资管理有限公司**部**。

　　在此期间，被告人李某某发展云联惠业务，向他人介绍云联惠运营模式，发展肖某某、许某某、刘某甲、刘某乙、田某某等下线成员，并从中获得积分奖励。截止2017年12月31日，其在整个云联惠网络推荐关系中处于33层，直接下线成员25人，下线总人数92581人，下线层级46级，非法获利达117362余元。2018年5月21日，被告人李某某被西安市公安局未央分局抓获归案。

　　认定上述事实的证据如下：

　　1.书证：李某某户籍证明及前科证明、李某某下线伞形结构图及下线人员名单、云联惠宣传资料、云联惠代理及联盟商家协议书、李某某建设银行提现账户流水等；

　　2.同案犯供述与辩解：黄某某、姜某某、林某某、关某某等供述；

　　3.被告人的供述与辩解：被告人李某某的供述与辩解；

　　4.鉴定意见：广东鑫证司法鉴定所电子数据提取与分析鉴定意见书；

　　5.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：云联惠层级及计酬方式侦查实验笔录、涉案网站电子物证远程勘查笔录；

　　本院认为，广东云联惠网络科技有限公司以推销商品为名，参加者通过缴纳不同金额的费用形成层级关系，以发展人员的消费或者销售金额为依据计算报酬。被告人李某某加入云联惠之后，组织、从事传销活动，发展多名下线成员，侵犯公民财产权和市场经济秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

　　此致

　　西安市未央区人民法院

　　检察院：徐一琳

　　2018年11月22日

　　附：

　　1.被告人现羁押于未央区看守所。

　　2.案卷材料和证据5册，鉴定意见书1份，光盘2张。