以数字货币理财为名骗了11万余人！江苏警方破获特大网络传销案

　　“存入虚拟货币并开启“智能狗”就能获得收益，如果介绍其他人还有链接收益、高管收益。”12月28日，鹰鉴了解到，因故意伤害罪刑满释放的河南省驻马店籍男子孟某明（曾用名孟某斌）通过上述方法，在全国各地发展下线高达11万余人，因为涉嫌犯组织、领导传销活动罪，被射阳县人民检察院提起公诉。

　　据悉，2018年5月1日，陈波、丁赞清、彭一轩、谷智江等人合谋成立了“PlusToken”平台最高市场推广团队——盛世联盟社区，通过微信群、互联网、不定期组织会议、演唱会、旅游等方式发“布PlusToken”的介绍、奖金制度、运营模式等宣传资料，虚构、夸大平台实力及盈利前景进行宣传推广。

　　“PlusToken”平台是一个以数字货币理财为名，让用户将人民币从国际货币交易平台上附买的虚拟货币存储至该APP中进行理财，按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量和投资金额作为计酬返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济秩序的传销组织。

　　按规定，每个用户至少需存入虚拟货币美金500元（约人民币3500元）并开启“智能狗”才能获得收益。“PlusToken”App设置智能搬砖收益、链接收益、高管收益等三种主要收益方式，从低到高的组织架构为“普通会员”、“大户”、“大咖”、“大神”、“创世”。

　　2018年10月，被告人孟某明注册成为“PlusToken”App的会员，后通过分享其二维码供他人扫描的方式发展下线会员张某某等人。至案发，孟某明共注册两个“PlusToken”账号，共计发展下线112784人。

　　2019年11月12日，孟某明因涉嫌组织、领导传销活动罪，被射阳县公安局刑事拘留。孟某明归案后，如实供述了自己的犯罪行为；并向侦查机关退出非法所得314.8万元。

　　射阳县人民检察院认为，孟某明组织、领导以数字货币理财服务为名，要求参加者以投资特定金额的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，情节严重，其犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。

　　孟某明曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据法律的规定，是累犯，应当从重处罚。

　　鹰鉴了解到，“PlusToken”平台共发展会员269万余人吗，收取比特币、比特现金、莱特币、以太坊、柚子币、瑞波币等非法数字货币高达121亿余个。

　　11月19日，“PlusToken”重大网络传销案在江苏省盐城市中级人民法院二审宣判。一审期间，该传销团伙首犯陈波、丁赞清等15名被告人因犯组织、领导传销活动罪或掩饰、隐瞒犯罪所得罪，分别被判处11年到4年10个月不等的有期徒刑，并处罚金600万元到60万元。