打着投资理财的幌子开展传销活动 三名“百家利”传销骨干被公诉

　　1月5日，李旭反传销团队获悉，新沂市人民检察院依法对王某某、段某甲、段某乙涉嫌组织、领导传销活动罪向法院提起公诉。

　　经依法审查查明： 2016年1月以来，百家利理财网络要求参加者缴纳入门费，并按照推荐发展顺序组成上下线层级关系，以发展人员数量作为计酬和返利依据，以高额返利为诱饵，引诱参加者继续发展他人参加，并夸大宣传骗取财物，在江苏、天津、福建等各地不断发展会员。

　　具体模式为：投资100美金以上即可在百家利平台注册普通会员账号，成为普通会员，以日分红、月分红、年分红的形式按照一定（不固定）比例赚取返利。投资100美金以上即可注册代理会员账号，取得资格发展下线会员，当发展的会员和自己的投资总额达到5000、1万、5万、10万、50万、100万美金后，再次投入1000美金就可以成为百家利的一级代理、二级代理、三级代理、四级代理、五级代理、终极代理。每级代理收取下一代会员的佣金分别为：第一级代理拿5代会员的提成、二级代理拿10代会员的提成、三级代理拿12代会员提成、四级代理拿14代会员提成、五级代理拿20代会员提成、终极代理拿25代会员提成，提成的资金为会员投资额的1%-50%。

　　2015年11月，被告人王某某（微信名“意湖”）通过蔡某某（另案处理）介绍加入百家利传销组织后，在静态红利以及动态佣金刺激下，通过微信转发、口口相授等方式积极向他人宣传该传销组织，被告人王某某利用百家利传销组织奖励制度，发展大量下线会员，根据其本人及下线的投资额成为该组织四级代理商。至案发，被告人王某某在该传销组织下线达到15层级以上，非法获利人民币200余万元。经新沂市公安局远程勘查，被告人王某某下线会员达24000余人，其中到案作证70余人。

　　2015年12月，被告人段某甲通过被告人王某某介绍加入百家利传销组织后，在静态红利以及动态佣金刺激下，通过建立“富豪集中营”微信群等方式积极向他人宣传该传销组织，被告人段某甲利用百家利传销组织奖励制度，发展大量下线会员，根据其本人及下线的投资额成为该组织三级代理商。至案发，被告人段某甲在该传销组织下线达14层级以上，非法获利人民币200余万元。经新沂市公安局远程勘查，被告人段某甲下线会员达18000余人，其中到案作证60余人。

　　2016年初，被告人段某乙通过被告人段某甲介绍加入百家利传销组织后，在静态红利以及动态佣金刺激下，通过微信转发等方式积极向他人宣传该传销组织，被告人段某乙利用百家利传销组织奖励制度，发展大量下线会员，根据其本人及下线的投资额成为该组织三级代理商。至案发，被告人段某乙在该传销组织下线达13层级以上，非法获利人民币100余万元。经新沂市公安局远程勘查，被告人段某乙下线会员达12000余人，其中到案作证60余人。

　　被告人王某某于2017年5月25日在黑龙江大庆市被新沂市公安局民警传唤到案，被告人段某甲于2017年6月12日在辽宁省抚顺市被新沂市公安局民警抓获归案，被告人段某乙于2017年6月12日在辽宁省抚顺市被新沂市公安局民警抓获，均如实供述上述犯罪事实。

　　检察院认为，被告人王某某、段某甲、段某乙以投资百家利公司能够获得高额收益为名，要求参加者以缴纳一定费用获得加入资格，按照一定顺序组成层级，以发展人员数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取钱财，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为均触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。