热直销网一周舆情盘点：多家社交电商平台涉嫌传销被罚；MBI创始人被通缉

《热直销网一周舆情盘点》 

2021.01.04～2021.01.10

　　近年来社交，电商发展势头迅猛，而会员分销类社交电商也频遭涉嫌传销。本周有多家社交电商平台涉嫌传销被罚，如社交电商“豆豆粮票平台”App相关运营公司因涉嫌传销被罚70万元；“杭州自选科技有限公司”因“利用互联网传销”被杭州市余杭区市场监督管理局没收违法所得197324.85元并处罚款500000元；“咱家赚多多”相关公司因涉嫌传销纠纷被冻结207个账户：共计479多万元。

　　另MBI传销组织最新消息：创办人3父子被马来西亚警方通缉；1月3日，MBI国际集团创办人张誉发及其两名儿子被马来西亚警方确认为诈骗集团首脑，正式被通缉。据悉，张誉发涉及多项罪案，目前已逃往泰国。警方援引刑事法典420条文（欺骗）调查此案，涉案者一旦被定罪，可被判最少一年，最高10年监禁，或鞭笞，或两者兼施。张义明（译音）与两名Mface国际私人有限公司董事涉嫌洗黑钱逾1亿2288万3092令吉，三人1月3日被提控上庭。

　　据悉，MBI由马来西亚籍第三代华人张誉发于2009年创办。2012年，何振球、古希萍通过张誉发加入MBI，并将MBI带入中国。MBI以投资理财为名，要求参加者缴纳700元至35000元不等的费用购买该平台发行的虚拟货币“M币”，获得加入资格，并取得该平台网站的会员账号。会员间按照推荐发展的加入顺序组成上下线层级，直接或间接以发展人员数量及缴费金额作为返利依据，以投资即有高额回报且只涨不跌等宣传口号为诱饵，引诱参加者继续发展他人参加，并骗取财物。

　　MBI堪称虚拟资金盘的鼻祖。因其多年“屹立”不倒，曾一度成为某些虚拟资金盘为自己“正名”的噱头。在中国，MBI早已被定性为传销。2016年12月7日，何振球、古希萍等12人因犯组织、领导传销活动罪，分别被徐州法院判处有期徒刑8年到1年半不等，并处罚金60万到10万不等。

　　本周还有涉案1500余万元“万合天下”网络传销案宣判；北京幽美生物科技有限公司涉传被冻结存款700万元；中奇科技“星多网”特大网络传销案 6名传销骨干被公诉……佳合家美运营商涉嫌传销 商丘法院裁定冻结存款700万；“东望集团”传销黑窝点被齐齐哈尔警方端掉；以经营“一吃白”产品为名，开展传销活动 两名传销骨干获刑……一起随热直销网来盘点下！

　　★社交电商“豆豆粮票平台”App相关运营公司因涉嫌传销被罚70万元

　　中新观察在国家企业信用信息公示系统(广东)注意到，广州茶铺网络科技有限公司因“传销(直销)违法行为,传销(直销)违法行为”被广州市白云区工商行政管理局处罚70万元。据行政处罚内容显示，我局根据群众举报，于2019年9月25日对当事人涉嫌传销经营行为进行立案调查。

　　★社交电商“全球自选”APP运营公司因涉嫌传销被罚没69万多元：申请破产遭商家维权

　　近日，中新观察在“国家企业信用信息公示系统”注意到一家名为“杭州自选科技有限公司”因“利用互联网传销”被杭州市余杭区市场监督管理局没收违法所得197324.85元并处罚款500000元。

　　★2020年这6家社交电商涉嫌传销被重罚：有的被冻结4.2亿

　　近年来社交电商发展势头迅猛，而会员分销类社交电商也频遭涉嫌传销。2020年“一哥悠购”相关公司因涉嫌传销被冻结4.2亿多元；“章鱼哥”因涉嫌传销被强制罚没174万多元；“素店”拉人头涉传销被罚200万元；“名义初品”涉嫌传销被查封；“艾维购”传销案现场收网控制40余人；“斑马会员”相关公司涉传销被冻结3000万元。所以，消费者一定要谨慎。

　　★北京幽美生物科技有限公司涉传被冻结存款700万元

　　2020年12月30日，中国裁判文书网发布《商丘市梁园区市场监督管理局、北京幽美生物科技有限公司其他行政裁定书》显示，申请人河南省商丘市梁园区市场监督管理局因被申请人北京幽美生物科技有限公司涉嫌从事传销活动，向河南省商丘市梁园区人民法院提出财产保全申请，要求冻结被申请人的银行存款7000000元，并提供了担保。

　　★“咱家赚多多”相关公司因涉嫌传销纠纷被冻结207个账户：共计479多万元

　　不久前，中国裁判文书网发布一则题为《南阳市市场监督管理局卧龙分局执行实施类执行通知书》显示，关于申请人南阳市市场监督管理局卧龙分局诉被申请人河南咱家商务有限公司等人因涉嫌传销共冻结账户207个，共冻结金额4792564.29元，冻结期限一年(2021年12月2日到期)。

　　★买房子还能赚钱？涉案1500余万元“万合天下”网络传销案宣判

　　购买房子，还能赚钱？这样的好事你们听说过吗？“万合天下”平台打着“房产销售”的旗号，以投资理财互助为名，开展传销活动。发展会员894个，涉案资金高达1500余万元。1月5日，获悉，湖北省大冶市人民法院依法审理该传销案件，陈某帅、朱某勤、王某、廖某磊四名被告人犯组织、领导传销活动罪被判处五年三个月至五年，并处罚金。

　　★中奇科技“星多网”特大网络传销案 6名传销骨干被公诉

　　近日，佛山市顺德区人民检察院依法对中奇科技“星多网”特大网络传销案6名传销骨干孙某某、周某甲、陈某某、李某甲、李某乙、何某甲涉嫌组织、领导传销活动罪向法院提起公诉。

　　★MBI传销组织最新消息：创办人3父子被马来西亚警方通缉

　　据马来西亚新山3日报道，柔州商业罪案调查局展开“鹈鹕行动2.0”（Ops Pelican），深入调查澳门诈骗案，成功揭发诈骗集团使用多层商业银行户头将非法资金转账，用于投资房产及虚拟货币，单是购置房产的资金高达2500万令吉，警方目前通缉MBI国际集团创办人张誉发及其两名儿子，他们被确认为诈骗集团首脑。

　　★驳回上诉维持原判！聊城中院二审宣判“杭州国脉电信”传销案

　　1月8日上午，聊城市中级人民法院公开宣判杭州国脉电信服务有限公司、卢小杰、王伟伟组织、领导传销活动上诉案，依法裁定驳回上诉，维持原判。

　　★“东望集团”传销黑窝点被齐齐哈尔警方端掉

　　40余名中老年人 上当 ！承诺不收一分钱，天天开会进行传销洗脑。日前，齐齐哈尔市公安局建华分局端掉一个打着弘扬中华传统文化旗号实施传销活动的“东望集团”黑窝点。

　　★以投资获取股权为诱饵 “红太阳连锁酒店”传销组织成员均获刑

　　近日，包头市东河区法院公开宣判了一起涉案人数4000余人、涉案金额2000多万的组织、领导“红太阳连锁酒店”投资项目传销罪系列案，谢某某等20名被告人分别被判处拘役两个月到有期徒刑六年六个月不等的刑罚。

　　★以经营“一吃白”产品为名，开展传销活动 两名传销骨干获刑

　　1月6日，李旭反传销团队获悉，长春市双阳区人民法院审理一起网络传销案，该传销组织以经营“一吃白”产品为名，开展传销活动，两名被告人加入该组织后，积极发展下线，其行为已构成组织、领导传销活动罪。根据被告人犯罪的事实、性质、情节和社会危害程度，依照相关法律之规定，被告人张某彬犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币五万元；被告人李某梅犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币五万元。