热直销网一周舆情盘点：中国最大庞氏骗局“普惠金融”崩盘了；韩国DGC共享币疯狂敛财近13亿…

《热直销网一周舆情盘点》 

2021.01.11～2021.01.17

　　公司立案，创始人被捕，中国最大庞氏骗局崩了！中国金融史上最大的庞氏骗局——案发了!1月13日，深圳警方宣布：正式立案调查小牛资本集团，并对相关涉案高管采取刑事强制措施!

　　这几句话相当有分量，说得直白一点，就是小牛资本彻底凉凉，创始人及高管已被抓捕候审。大家可能不知道，小牛资本案波及的人数之多、现金之巨，远远超过吃瓜群众的想象。它打着普惠金融、科技金融的旗号，干着放贷、非法吸收存款的勾当，在深圳、重庆、天津、西安、青岛等全国20多个省市撒下了一张巨大的资本网，贪婪地搜刮着全国人民的钱包。巅峰时期，小牛管理了2800亿资本，员工数量过万，服务客户超800万。

　　另中国裁判文书网近日披露的一则判决书显示，一个来自韩国的共享币（英文名：ShareCoin）传销组织在中国发展了会员账号556418个，层级发展至712层。并且至案发时，该传销组织收取中国区会员费用合计人民币1289183354.06元（12.89亿元）。经盐城经济技术开发区人民法院审理查明，2015年初，洪淳度（韩国籍，另案处理）、明鲁文（韩国籍，另案处理）等人在韩国创建了共享币（英文名：ShareCoin）传销组织，并成立了5个子公司。2015年12月10日，共享币改名为DGC币。

　　该传销组织设立了共享币交易平台（www.digitcoin.in），以发行共享币（DGC币）虚拟货币为名，要求参加者通过上线会员的推荐，缴纳100美元至500美元的费用获得加入资格，取得该平台会员账号。会员间按照推荐发展的加入顺序组成上下线层级，每一会员下线分为两条线，每条线下可以发展无限层级。该交易平台设置直推奖、对碰奖、管理奖等三种奖项作为会员的动态收益，设置共享币（DGC币）拆分作为静态收益，直接或者间接以发展人员数量及缴费金额作为返利依据。其在无任何实际经营活动的情况下，以高额返利为诱饵，通过设立中国区总部、举办DGC币启动大会、组织中国会员参观韩国总公司等活动，在网络上进行大力宣传，以互联网为平台在中国境内发展会员。

　　截至2017年2月20日，共享币（DGC币）传销组织共有中国境内会员账号556418个，已发展至712层，形成了按照一定顺序组成层级、以发展人员数量作为返利依据的组织体系。至案发时，该传销组织收取中国区会员费用合计人民币1289183354.06元（12.89亿元）。

　　而在这过程中，2015年7月至2016年12月，该案件被告人李昊燕在该传销组织韩国总部工作，协助韩国总部明鲁文在中国推广共享币（DGC币），参与翻译共享币（DGC币）的宣传推广资料等工作。期间，李昊燕使用其名下的工商银行卡帮助该传销组织走账，收到传销组织资金合计1978875.4元（197.89万元），并将部分资金转账给他人。经鉴定，2015年12月至2016年12月，共享币（DGC币）传销组织加入中国区会员账号548275个。2016年1月至10月，共享币（DGC币）传销组织收取中国区会员费合计1274289361.66元（12.74亿元）。案发后，盐城市公安局依法冻结李昊燕工商银行账户内赃款734303.45元（73.43万元）。

　　盐城经济技术开发区人民法院认为，李昊燕参与的共享币（DGC币）平台以推销虚拟数字货币为名，要求参加者缴纳不同的入门费，并按照双轨制形成层级关系，直接或间接以发展人员的数字作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序。被告人李昊燕协助该传销组织在中国境内推广共享币（DGC币），在该组织中承担管理、协调作用，其行为构成组织、领导传销活动罪，情节严重。且此案系共同犯罪。李昊燕对该传销组织在中国区的发展起次要作用。

　　法院最终判决，判处被告人李昊燕犯组织、领导传销活动罪有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币六十万元，冻结的赃款人民币734303.45元，予以没收，上缴国库。未退出的赃款，由侦查机关依法继续予以追缴。

      另本周还有贝因美旗下平台“妈妈购”再被列为被执行人，总金额达125万；“亮碧思传销术”曝光；“东方润和商城”线上传销；哈药股份频频“上黑榜”；江北公安破获一起“西部大开发”传销案件；淄博查处一起网络传销案，涉及11万人，被罚没1500万！近12万人参与的“有钱还”特大传销被鹤岗警方侦破；“PlusToken”特大传销案上榜江苏2020年度十大典型案例；“兴百客”传销组织在天津被捣毁；物联芸养(缘来商城)”相关运营公司因涉嫌传销被罚没290多万元；股东不到8000户！浪莎股份“失宠”A股，还陷“传销风波”；​广州破获“豆豆粮票平台”传销案 曾与多家电商平台签订推广协议……一起随热直销网来盘点下！

　　★广西防城港坚决打赢严打传销“清零攻坚”战

　　1月5日，广西防城港市港口区打击传销专业队根据网格员的摸排，在一小区查获涉传人员2名，并成功解救1名被骗“新人”。据悉，为巩固打击成果，防城港市按照“基层党建+社区警务+网格化综治管理”模式，全面覆盖推广“无传销小区”创建。

　　★金乡县市场监管局开展打击传销专项整治宣传活动

　　为进一步巩固和深化打击整治传销违法活动和市场流通领域扫黑除恶工作成果，充分发挥市场监管维护市场经济秩序的职权，维护社会稳定和人民群众切身利益，近日，金乡县市场监管局从“日常宣传、多渠道宣传、重点宣传”多方面入手，在金乡县范围内开展打击传销宣传活动。

　　★南宁市开展2021年打击传销 “清源行动”一号 查获传销人员16人

　　新年伊始，南宁市打击传销“战火”持续燃烧。经过周密部署，1月14日，南宁市2021年打击传销“清源行动”一号正式打响。截至1月14日上午12时，本次行动共清查出租屋335间，查获传销人员16人，查扣涉案车辆2辆。

　　★市场监管总局：依法对唯品会涉嫌实施不正当竞争行为立案调查

　　据国家市场监督管理总局网站消息，近日，市场监管总局根据举报，依法对唯品会（中国）有限公司、广州唯品会电子商务有限公司涉嫌实施不正当竞争行为立案调查。随后，唯品会在官方微博发布公告称，今日，唯品会接到国家市场监管总局通知，对唯品会涉嫌不正当竞争行为立案调查。唯品会将积极配合监管部门调查。

　　★一韩国虚拟币传销组织在华发展会员超55万，涉案近13亿元

　　中国裁判文书网近日披露的一则判决书显示，一个来自韩国的共享币（DGC币，英文名：ShareCoin）传销组织在中国发展了会员账号556418个，层级发展至712层。至案发时，该传销组织收取中国区会员费用合计人民币1289183354.06元（12.89亿元）。

　　★股东不到8000户！浪莎股份“失宠”A股，还陷“传销风波”

　　据中国网财经报道，浪莎集团及关联企业开展涉嫌组织传销活动并不仅仅限于湖北黄梅县一地，还包括广东、河南、江西、四川、山东等地。浪莎集团是这样拓展业务的：在各地推广“浪莎E+生活馆”系列加盟店。接下来，以开加盟店培训为由培训加盟者涉嫌传销的组织模式和销售推广模式。同时，浪莎集团所属企业出品了系列功能性产品，包括浪莎女士舒适透气护宫收腹内衣、浪莎男士磁能量石功能内裤、浪莎女士调整型美体文胸、浪莎通络理疗袜等，作为在各地开展涉嫌传销业务的“道具”。

　　★广州破获“豆豆粮票平台”传销案 曾与多家电商平台签订推广协议

　　1月12日，鹰鉴从企查查获悉，广州茶铺网络科技有限公司（下称：广州茶铺公司）因组织策划传销被罚款70万元。鹰鉴在处罚书上看到，2019年9月25日白云区工商局根据群众举报，对广州茶铺公司涉嫌传销经营行为进行立案调查。

　　★安徽醉缘网络科技有限公司因涉嫌传销被冻结账户：不服行政处罚，曾起诉市监局后撤诉

　　据《行政裁定书》显示，申请人永城市市场监督管理局在查处被申请人安徽醉缘网络科技有限公司、王帝涉嫌组织策划传销一案中，为防止被申请人安徽醉缘网络科技有限公司、王帝转移或隐匿违法资金，申请人于2020年7月16日向本院提出申请，请求对被申请人安徽醉缘网络科技有限公司、王帝名下账号予以冻结。

　　★“物联芸养(缘来商城)”相关运营公司因涉嫌传销被罚没290多万元

　　近日，中新观察在中国裁判文书网注意到一则题为《韶关市鑫之元商贸有限公司与韶关市鑫之元商贸有限公司非诉行政行为执行审查一案非诉行政行为申请执行审查裁定书》（以下简称：《审查裁定书》）。据该《审查裁定书》显示，申请执行人韶关市市*监督管理局于2020年7月17日向本院申请强制执行韶市监检处字〔2019〕131号《行政处罚决定书》中的一、没收违法所得104964.53元；二、罚款140万元；三、滞纳金140万元的行政处罚。本院受理后，依法组成合议庭，进行了审查，本案现已审查终结。

　　★“PlusToken”特大传销案上榜江苏2020年度十大典型案例

　　1月13日，江苏省高级人民法院对外披露了江苏法院2020年度十大典型案例。“PlusToken”特大传销案“榜上有名”。

　　★贝因美旗下平台“妈妈购”再被列为被执行人，总金额达125万

　　企查查信息显示，1月8日，宁波妈妈购网络科技有限公司（以下简称，妈妈购）再被杭州市滨江区人民法院列入被执行人名单，执行标的为376323元。据了解，2020年11月12日至今，妈妈购已7次被列入被执行人名单，数据显示，妈妈购当前被执行总金额达125.03万元。

　　★“亮碧思传销术”曝光 受害者自发反传销

　　12月22日、23日，南方日报、南方+客户端《南方曝光台》栏目连续两天曝光了香港“亮碧思”传销组织在内地涉嫌组织活动一事，引发广泛关注。连日来，不少受传销侵害的经销商纷纷在南方日报官方微博、微信留言，讲述他们的遭遇，更有反传销人士购买了数百份当天的报纸，在广州CBD——珠江新城发放，通过讲述自身案例的方式，向市民揭露传销组织的危害性。

　　★网络商城假销售 线上传销真吸金

　　“东方润和商城”是以网络购物为媒介，以高奖金和大返利为诱饵，大肆发展会员，并形成一定的层级关系和复式计酬模式的网络购物平台。2015年，被告人钟某明通过耿某红（未到案）介绍成为“东方润和商城”会员，后钟某明通过多种途径讲课宣传“东方润和商城”的经营模式和返利模式，以发展下线成员购物和拉人头激活会员可以获得返利为诱饵，直接和间接发展下线66人，搭建传销层级16层。到案后，钟某明对上述犯罪事实供认不讳。

　　★再成被执行人、曾因生产劣药被罚 哈药股份频频“上黑榜”

　　1月4日，哈药股份被哈尔滨市中级人民法院列为被执行人，案号为（2021）黑01执9号，执行标的约1051.83万元。记者注意到，早在2020年11月，哈药股份就因建设工程施工合同纠纷被列为被执行人。此外，哈药股份旗下子公司还因违规事件屡次遭到行政处罚。

　　★利用手机进行传销 宁阳法院依法判处被告人刑罚

　　近期，宁阳法院依法审结了一起以载有“赚多多”APP 手机为依托组织、领导传销活动案，依法判处被告人袁某奎、张某、李某孝三年到一年不等有期徒刑，并处六万元到一万元不等罚金。

　　★涉案金额高达200万元 江北公安破获一起“西部大开发”传销案件

　　参加“国家西部大开发”项目，既能免费旅游，还可以一夜暴富，获得利润。殊不知，这其实是一颗裹着糖衣的炮弹。近日，公安江北分局破获了这样一起打着以“国家西部大开发”民间合伙私募项目的名义进行传销活动的案子，涉案金额高达200万元。

　　★涉及11万人，一公司被罚没1500万！淄博查处一起网络传销案！

　　2020年8月，沂源县市场监管局接群众举报，称某公司从事“网络传销”活动。经查，被举报公司系注册地为广东省境内的一家有限责任公司，证据显示该公司涉嫌网络传销违法行为。沂源县市场监管局立即成立专案组，执法人员分赴广东、济南、临沂等地展开调查。2020年12月，该起网络传销案件告破，该公司被罚款1500万元，该案也成为淄博市场监管系统查处的最大一起网络传销案件。

　　★南靖一组织领导“沃克理财”网络传销活动被判刑

　　近日，南靖县人民法院公开审理了一起组织、领导传销活动罪案件。被告人游某因组织领导“沃克理财”网络传销活动，被判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币8万元。同时追缴违法所得人民币86万余元，上缴国库。

　　★警惕！1040万传销骗局！涿州捣毁一处传销窝点！2人遣返

　　2020年底，涿州市市场监督管理局曾根据群众举报线索，捣毁过一处传销窝点，解救了一名陷入传销人员，通过问询调查得到的线索，该局执法人员并未停止打击传销的脚步，于2021年1月4日，再次结合群众举报，与辖区派出所民警配合，捣毁一处新的传销窝点。

　　★“有钱还”特大传销被鹤岗警方侦破，近12万人参与！

　　2020年8月，民警在工作中发现晏某在当地以“众筹还债”为名，暗中传播“有钱还”的手机软件，大肆发展下线，下载软件的会员已达300余人。民警通过对这款软件的调查，发现所谓的“众筹还债”的说法根本就是子虚乌有。后经司法部门鉴定，“有钱还”软件的传销组织层级为73级，平台参与者高达119000余人。

　　★“兴百客”传销组织在天津被捣毁

　　近期，天津市蓟州区打击传销工作联席会议办公室收到网民反映蓟州区一疑似传销组织“兴百客”的相关问题留言事项后，立即组织成员单位开展调查，并联合区镇乡街及居委会结合2020年人口普查情况进行摸底。经居委会排查掌握传销窝点8个。