以积分返利为诱饵大肆开展“乾易通”传销活动 潍坊正宇集团传销案宣判

　　马某桥、毕某文加入“乾易通”传销组织后，为了谋取非法利益，以购买积分，赚取积分返利为诱饵，以“拉人头”方式大肆发展人员加入“乾易通”传销组织。鹰鉴获悉，1月8日潍坊市坊子区人民法院对该起传销案进行了一审宣判。

　　经审理查明：2017年5月11日，华秀艳、陶涛（均另案处理）等人在哈尔滨市南岗区成立正宇控股集团有限公司，正宇控股集团有限公司继承了牡丹江企信易购电子商务有限公司，下设乾易通电子商务有限公司。

　　该公司自成立企信易购电子商务有限公司起，就开始发展会员，以推销产品为名，要求参加者采用会员推荐，缴纳费用购买商品获得加入资格，并按照中心主任、站长、会员，会员还可以发展会员组成层级，以直接及间接发展会员，会员下单作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物。

　　2017年4月份以来，被告人马某桥加入“乾易通”平台逐步晋升为“乾易通”平台“中心主任”，以购买积分，赚取积分返利为诱饵，以“拉人头”方式大肆发展“乾易通”平台会员。

　　2017年4月份以来，被告人毕某文加入“乾易通”平台，逐步晋升为“乾易通”平台“中心主任”，以购买积分，赚取积分返利为诱饵，以“拉人头”方式大肆发展“乾易通”平台会员。

　　二被告人以推荐会员加入提取推荐奖、抽取会员平台报单推广费、抽取管理会员费用的方式从中非法获利，并在传销活动中通过微信群等承担宣传、培训等职责。

　　另外还查明，被告人马某桥下属的赵某、王某、李某等人成为“站长”后，均按照正宇控股集团有限公司的规定，办理银行卡邮寄给公司总部使用。

　　赵某等人账户资金呈分散转入、分散转出模式，账户留有部分余额，资金过渡性质明显，交易金额巨大且交易对手众多，接收上游个人账户资金后迅速转款给下游的个人账户，账户交易无柜面交易，交易用途有购买积分及数字表示，具有明显的特定标识，账户资金交易活跃周期为26天至70天不等，并与其他疑似账户共用IP地址、MAC地址，由同一利益集团操控。

　　经核查“乾易通”平台后台数据，马某桥名下有“站长”级别人员29人，站长名下有会员14664人，违法所得10万元；毕某文名有“站长”级别人员7人，站长名下有会员账382人，违法所得12万元。

　　经坊子区人民法院审理后认为，马某桥、毕某文的行为均已构成组织、领导传销活动罪。1月8日，该法院根据各被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依据法律规定，分别判处有期徒刑2年10个月，并处罚金5万元。