刑拘1.5万人！广东全年侦破网络传销等经济犯罪案件1.3万余宗

　　2月1日，南都记者从广东省公安厅获悉，2020年以来，针对经济犯罪新形势新特点，广东公安机关履行打击主责，2020年全年共侦破经济犯罪案件1.3万余宗，刑拘1.5万余人，从境外22个国家和地区抓获外逃经济犯罪嫌疑人133名。在严打地下钱庄、假币、银行卡等突出金融犯罪方面，广东公安成功打掉多个长期流窜于粤港澳三地从事非法买卖外汇的特大跨境地下钱庄犯罪团伙。

　　收网涉疫情经济犯罪系列专案

　　专项打击非法集资、网络传销

　　为打赢疫情防控阻击战，全力服务企业复工复产，广东公安机关紧急动员，共侦破利用疫情哄抬物价、制假售假、合同诈骗、虚假广告等经济犯罪案件536起，抓获犯罪嫌疑人711名，切实维护企业合法权益和市场经济秩序；成功收网“飓风120号”涉疫情经济犯罪系列专案，抓获犯罪嫌疑人60余名，缴获口罩、额温枪、口罩机等防疫物资一大批，涉案金额1亿余元。

　　针对群众反映强烈的非法集资、网络传销犯罪，广东公安机关强化数据化情报导侦手段，开展专项打击，全省共破非法集资、传销等经济犯罪案件524宗，逮捕742人，成功侦破“卡维达”、“滨海基金”等一批大要案件，主要犯罪嫌疑人全部落网，冻结、查封、扣押涉案资金、资产一大批。

　　2020年6月，广州市公安机关对滨海基金管理有限公司集资诈骗案开展统一收网行动，抓获犯罪嫌疑人61名，犯罪团伙主要成员全部到案，冻结涉案资金3000余万元。经查，该公司涉嫌非法募集资金达20亿余元。

　　为有效遏制虚开发票、骗税等涉税犯罪，维护税收秩序，广东省公安机关针对重点行业、重点领域开展深度研判，对各类突出涉税犯罪开展全链条打击，共破案672宗，抓获犯罪嫌疑人2573名，打掉了一批利用疫情防控税收优惠政策和“非接触式”办税服务实施虚开发票的犯罪团伙。

　　严打地下钱庄、假币、银行卡等突出金融犯罪，全力维护金融秩序。深入开展“歼击20”打击地下钱庄专项行动，共破地下钱庄案件93宗，打掉窝点108个，抓获涉案人员1301名，冻结扣押涉案资产近13亿元人民币，成功打掉多个长期流窜于粤港澳三地从事非法买卖外汇的特大跨境地下钱庄犯罪团伙。持续对假币、银行卡盗刷犯罪保持高压态势，有效压缩其犯罪空间，全省涉假币、银行卡盗刷类警情同比分别下降50%、38%。

　　为全力护航企业发展，广东公安机关深入开展打击侵犯知识产权犯罪“蓝剑”行动，共侦破案件2704宗，刑拘5118人，涉案金额约30亿元。联合烟草部门开展打击涉烟违法犯罪专项行动，破获涉烟案件1702宗，缴获假烟走私烟15亿余支，烟机197台，刑拘1901人，涉案金额约14.8亿元。

　　2020年典型经济犯罪案件

　　广东警方公布2020年典型经济犯罪案件，包括“12.9”特大伪造货币案、广州“8.26”特大“黄金票”虚开发票案、广州“424”特大地下钱庄案等。

　　据了解，2020年2月27日，广东省公安厅组织揭阳、汕尾、惠州等地市公安机关，联合黑龙江警方对“12.9”假币专案开展收网行动，抓获犯罪嫌疑人16名，捣毁1个大型印制假币窝点和1个假币专用纸张储藏窝点，现场缴获2005版百元面额假人民币成品4.22亿元，查扣制作假币纸张6吨，缴获大批制假设备及原材料，成功破获新中国成立以来单案缴获假人民币最多的特大伪造货币案。

　　2020年8月19日至25日，广东省公安厅组织广州、深圳、东莞等地市公安机关联合税务部门，在广州、深圳、东莞三地同时对公安部部署的“2020会战6号”黄金票案展开了收网行动，共抓获涉嫌在黄金交易领域进行虚开犯罪的嫌疑人90名，查扣大量现金、发票、虚假合同、财务账册等证据材料。

　　经查，作为上海黄金交易所一级会员单位的广州某金银公司负责人郭某华、莫某豪，通过中间人陈某军、刘某彬的联系介绍，采取“金票分离”手段，向全国各地的256家公司虚开增值税专用发票83亿元，税额约11亿元。该案成功查获参与犯罪的某金交所会员单位，为全国首例将打击目标延伸至会员单位的成功案例。

　　2020年10月22日，广东省公安厅组织广州市公安机关有关警力，在全国5个省市同步组织开展“424”特大地下钱庄专案收网行动，一举捣毁涉嫌洗钱及地下钱庄犯罪团伙9个，抓获犯罪嫌疑人78名，冻结人民币约1.2亿元，缴获涉案财务账册、电脑、手机、银行卡等作案工具一批。

　　经查，该案的犯罪团伙以转口（或进口）贸易为名，使用伪造或变造的贸易单据、货物流转单据等资料通过各商业银行向其控制的境外公司支付货款，其后再以虚假贸易或虚假外商投资的方式，通过香港关联企业将资金回流境内，形成资金闭环交易，从而达到“资本套利”利益最大化。