打着外汇理财的旗号从事传销活动 两名“普顿PTFX”骨干被公诉
2月17日，李旭反传销团队获悉，石嘴山市大武口区人民检察院依法对于某、冯某某涉嫌组织、领导传销活动罪一案提起公诉。
经依法审查查明：“普顿PTFX”平台是以拉人头加盟的方式，利用MT4交易软件，从事组织、领导传销活动。该平台宣称在印度尼西亚注册成立的外汇投资公司，在未取得外汇经营许可证的情况下，以提供外汇投资交易为由，要求参加者注册加入成为该平台会员，注册时必须缴纳100元美金、1000元美金不等的“交易保证金”，并以发展人员数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人加入，骗取钱财。
平台返利模式：一是平台会员通过缴纳保证金获得交易资格，选择平台中的操盘团队进行跟单交易，进而获得高额投资收益；二是平台制定了“盈利分享”“佣金返利”等奖励措施，引诱、激励参加者继续发展更多会员，并根据发展的下线会员数量、等级、投入资金等情况，由低到高分别设置I、IB、MIB、PIB、PIB2五个会员等级，通过采取团队计酬的方式，不同等级按照相应的计算规则和比例进行获利。
2017年9月，被告人于某以其妻子王某某的名义注册成为“普顿PTFX”会员，后以王某某等会员账户发展下线会员进行获利。2017年9月至2019年12月期间，于某通过其经营的宁夏润嘉投资有限公司，发微信朋友圈、建立微信群等方式，宣传“普顿PTFX”平台，并对发展会员进行授课、培训，骗取他人加入。经福建中证司法鉴定中心鉴定，于涛实际控制的王某某会员等级为MIB级，发展的下线层数7层，下线人数1423人。
2018年5月，被告人冯某某被于某聘请至宁夏润嘉投资有限公司工作，主要负责对发展会员进行讲课、培训，帮助于某发展“普顿PTFX”会员。同时，2018年5月至2019年12月期间，冯某某经于某推荐注册成为“普顿PTFX”会员，后通过讲课培训、发微信朋友圈、建立微信群等方式，宣传“普顿PTFX”平台，骗取他人加入。经福建中证司法鉴定中心鉴定，冯某某会员等级为IB级，发展的下线层数5层，下线人数168人。
案发后，被告人于某、冯某某经公安机关电话传唤到案，均如实供述自己的主要犯罪事实。
检察院认为，被告人于某、冯某某以提供外汇投资服务为名，要求参加者缴纳交易保证金获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济与社会秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。
