8名传销“骨干”发展7千下线，涉案超三千万元！多地起诉“PTFX普顿外汇”！
涉案人数众多而被广泛关注的“PTFX普顿外汇”涉传案件在多地迎来最新进展。
2月9日，浙江湖州市安吉县人民法院通过网络庭审的方式公开审理一起网络传销案，四名被告人加入“PTFX普顿外汇”后发展下线，因组织、领导传销活动罪获刑一年八个月。截至案发，非法所得共计466万元。
据了解，2月至今，中国检察网陆续公开5则关于“PTFX普顿外汇”的起诉书。目前，多地市已对该传销组织提起公诉。
其中，浙江省乐清市人民检察院起诉的8人，直接或者间接发展下线会员共计7447人，直接或间接收取参与传销人员缴纳的传销资金共计高达3139万元。
4人被判一年八个月
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2月9日，湖州市安吉县人民法院审理一起网络传销案，这是该案的第二次开庭。四名被告人加入“PTFX普顿外汇”网络传销组织，加入后积极发展下线，其行为已构成组织、领导传销活动罪。
据悉，2017年12月，崔某娥、沈某芳、王某飞（另案处理）经他人介绍加入PTFX平台，后该三人直接或间接发展被告人胡某娟、盛某萍、李某华、刘某为下线会员。被告人胡某娟、盛某萍、李某华、刘某为了获取高额收益，通过口口相传、组织微信群、拉人头入会，分级奖励机制等手段，鼓励、引诱社会公众参会、发展下线会员。
平台依据会员的下级会员人数、等级、投资金额等情况由低到高分别设置I、IB、MIB、PIB、PIB2五个会员等级，不同等级会员可获得按相应规则计算的“交易佣金”。
经查，胡某娟、盛某萍、李某华、刘某四名被告人的等级均为MIB；直接或间接发展下线会员分别为714人、653人、400人、358人；非法所得人民币分别为188万余元、98万余元、123万余元、57万余元。
案发后，胡某娟四人共计退缴赃款人民币190万元。
法院认为，为维护社会主义市场经济秩序，严厉打击刑事犯罪活动，根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照相关法律之规定，被告人胡某娟、盛某萍、李某华、刘某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年四个月至一年二个月，缓刑一年十个月，并处罚金。
截止今日，该案在中国庭审直播网上的庭审直播点击人次已经达到10万+。
8人涉案超三千万元
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新浪潮记者在中国检察网上注意到，自2月至今，中国检察网陆续公开5则关于“PTFX普顿外汇”的起诉书。目前，多地市已对该传销组织提起公诉。
其中，浙江省乐清市人民检察院公示的起诉书中涉案人数最多，金额最大。
据悉，本案由乐清市公安局侦查终结，以被告人胡某某、叶某某、周某某、黄某某、林某甲、薛某某、陈某某、姚某某8人涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年12月17日向乐清市人民检察院移送审查起诉。
经查，2017年至2019年期间，被告人朱某甲（已判刑）先后在乐清市招贤路出租房和双雁大厦6楼出租房内通过授课、面谈等方式发展普顿外汇平台下线会员，并通过微信等聊天工具转发与普顿平台相关文章、图片以及创建普顿微信群等方式进行组织、宣传传销活动，引诱龚某某、傅某某、朱某乙（均已判刑）、胡某某、黄某某、薛某某、陈某某、姚某某、林某乙（刑拘在逃）等人作为其下线会员并分别发展下线参与投资。
2018年至2019年期间，胡某某、黄某某、林某甲、薛某某、陈某某、姚某某等人通过面授、宣传等方式发展普顿外汇平台下线会员；叶某某伙同周某某等人在乐清市乐成街道华仪电商园工作室内，通过授课、面谈等方式发展普顿外汇平台下线会员。8人均通过微信等聊天工具转发与普顿平台相关文章、图片以及创建普顿微信群等方式进行组织、宣传传销活动，引诱他人作为其下线会员并分别发展下线参与投资。
据悉，上述8名“骨干”均主动投案，均已退缴违法所得。截至案发，8人直接或者间接发展下线会员共计7447人，直接或间接收取参与传销人员缴纳的传销资金共计高达3139万元。
多地对“PTFX普顿外汇”提出公诉
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除此之外，中国检察网还公示了四则起诉书。不难看出，多地已对“PTFX普顿外汇”提出公诉。
在云南省昆明市官渡区人民检察院的起诉中，截至案发时，王某某为IB级会员，其下线达5层，通过王某某发展的直接下线和间接下线人数达332人。
重庆市永川区人民检察院公示了两则起诉书。其中，唐某某的会员等级为MIB经纪人，下线人数达1428人，下线层数为8层，获利总额339524.1643美金，提现总额314064.9600美金。
在另一则起诉书中，截止2019年7月，李某甲的会员等级为PIB经纪人,下线人数达2930人，下线层数为12层，获利总额483671.8496美金，提现总额427973美金。
宁夏回族自治区石嘴山市大武口区人民检察院起诉于涛、冯某某两人。据悉，于涛以其妻子王某某的名义注册成为“普顿PTFX”会员，后以王某某等会员账户发展下线会员进行获利。于涛实际控制的王某某会员等级为MIB级，发展的下线层数7层，下线人数1423人。
2018年5月，冯某某被于涛聘请至宁夏润嘉投资有限公司工作，主要负责对发展会员进行讲课、培训，帮助于涛发展“普顿PTFX”会员。同时，2018年5月至2019年12月期间，冯某某经于涛推荐注册成为“普顿PTFX”会员，后通过讲课培训、发微信朋友圈、建立微信群等方式，宣传“普顿PTFX”平台，骗取他人加入。经福建中证司法鉴定中心鉴定，冯某某会员等级为IB级，发展的下线层数5层，下线人数168人。
案件正在办理中
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据悉，自2016年11月普顿平台运行以来，对外宣称为注册在印度尼西亚的外汇投资公司，其在未获得外汇经营许可的情况下，以提供外汇交易服务为由，向平台注册会员（收取不低于1000元美金的外汇交易保证金）保证，只要选择该平台外汇交易操盘团队，就可以稳定赚取高额收益。
此外，该平台还制定一系列奖励制度、奖励措施，诱骗、激励加入者以发展下线人员为计酬或返利依据，采取团队计酬的方式，通过设立会员“盈利分享”分级奖励机制，发展平台会员。
2020年1月28日，福建三明市公安局梅列分局发布警情通报称已成功侦破“普顿PTFX”外汇交易平台涉嫌组织、领导传销活动案。
经查，2016年11月以来，犯罪嫌疑人刘铁（男，41岁，黑龙江人，已批捕）等人非法搭建“普顿PTFX”网络外汇交易平台，对外虚假宣称是印尼券商Pruton MegaBerjangka公司旗下的外汇托管平台，通过在全国各地设立培训机构宣传推广，以提供外汇交易服务为名，采取“拉人头”加盟方式，设立“盈利分享”“佣金返利”团队计酬制度，引诱会员继续发展他人参加所谓的外汇交易炒作，从中非法牟利，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一规定，涉嫌组织、领导传销活动罪。
目前，案件正在办理中。关于后续发展，新浪潮会继续关注！
