投资寺庙“地宫”搞传销？两骨干非吸达17.4亿余元

　　传销常见，投资寺庙“地宫”（用于存放逝者骨灰盒的寺庙建筑）组织传销活动确实少见。今天，我们一起来了解一下这只“狼”是如何披上“羊皮”蒙骗大众的。

　　用投资寺庙“地宫”掩盖传销本质

　　如果有一个骗局是以推广酵素为基础，形成规模后推出投资寺庙“地宫”模式展开的，你会上当吗？

　　近日，浙江省金华市中级人民法院公布了一则二审刑事裁定书。其中提到，被告人陈某光、陈某珠2人以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得会员资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展下线会员数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，传销活动人员达2.5万余人，会员级别6层，非法吸收社会资金达17.4亿余元。

　　这笔“巨款”是如何产生的呢？

　　原判认定，2016年4月份以来，被告人陈某光通过推销茶酵素、投资寺庙“地宫”（用于存放逝者骨灰盒的寺庙建筑）组织传销活动，先后注册成立金华得惠通宝信息科技有限公司（以下简称得惠通宝公司）、广州中惠久零商业有限公司等七家公司。

　　这个骗局最开始以推广酵素为基础，按层级发展会员、吸收社会资金，形成规模后推出投资寺庙“地宫”模式。初始投资4200元获取会员资格，继续投资后以该金额1.58倍分10个星期返还。

　　“地宫”想拥有吗？要拿会员积分来换取。被告人在浙江省金华市区、永康市、仙居县××设置代理点，分层级设定省代理、市代理、区代理、服务中心站主任、服务站站长和普通会员。会员发展下线可获取4200元积分奖励，不同层级的代理、主任，从下线会员投资额中获取一定金额服务费，会员使用积分换取“地宫”，以此形成金字塔形传销组织。

　　开设网站不断发展壮大传销队伍

　　借由此，“团队”在不断扩大。2016年年底，“地宫”传销组织发展壮大后，被告人陈某光提出搭建“地宫”传销网站要求，组织制作www.dehui29.com网络系统（以下简称29系统）。陈某光从被告人张某李处租下了网络服务器，运行www.dehui29.com网络系统运行，向社会公众开放“地宫”会员注册账户和吸纳资金。2017年7月份，陈军光、陈灵珠带领“地宫”传销团队转移到永康市总部中心金济大厦17楼活动，通过举办会员咨询会、宣讲会、酒会、参观寺庙“地宫”，以口口相传、宣讲、微信群聊等形式，不断发展壮大传销队伍。

　　2018年1月，被告人陈某光、陈某珠等人因资金链紧张、返现压力大，更替、运行了www.dehui19.com网络系统（以下简称19系统）。陈军光、陈灵珠将原“29系统”盈利的会员积分清零，招引亏损的会员继续投资，按新投资金额两倍以上比例发放积分，沿用原来模式继续开展活动。陈军光、陈灵珠还将传销团队转移到江西省玉山市麦可将宾馆活动。

　　同年5月份，因江西玉山的“地宫”项目发生纠纷，受到阻碍，陈军光和陈灵珠带领蔡环洲、吴群桃等人来到广东省深圳市、广州市开展传销活动。陈军光在广州市花都区注册广州中惠久零商业有限公司，设置互联网www.zhongb39.com商城系统(以下简称39系统)，采用举办分享会、讲课等形式，发展会员、吸纳资金。传销人员投资后获取39系统返点积分，购货积分，39系统每天向会员发放千分之三返点积分，会员使用积分在39系统购物或提现，会员发展下线人员可获取相应的积分奖励。

　　根据司法鉴定意见，www.dehui29.com网络系统共开放注册账号33418个，下线会员层级104层，会员级别6层，其中省代4个，市代14个，区代15个，服务中心81个，服务站382个，身份证号码去重之后普通会员16615人，分布在浙江、江西、江苏等二十八省。其中浙江13296人，金华7469人，累计首单注册金额12.4亿元，实际吸收资金约12.4亿，提现金额为12.3亿余元（已剔除手续费），后期会员实际亏损4.7955亿。www.dehui19.com网络系统开放注册账号24107个，下线会员层级40层，会员级别6层，其中省代2个，市代12个，区代24个，服务中心114个，服务站47个，去重之后普通会员9324人，累计首单注册金额10.3亿余元（含29系统亏损的金额），实际吸收资金约5亿元以上，提现金额4.95亿余元（已剔除手续费）。

　　使用传销资金建造“地宫”

　　被告人陈某光等人传销组织使用传销资金，先后投资江苏省徐州市、江西省南昌市、浙江省德清市、东阳市、永康市等地寺庙“地宫”。因该投资属于非法盈利性行为，建造的“地宫”产权不清，资金管理混乱等原因而发生经济纠纷。

　　据了解，仅被告人陈某光、陈某珠2人就吸纳传销活动人员达2.5万余人，会员级别6层，非法吸收社会资金达17.4亿余元。

　　被告人马某经他人介绍参加“地宫”传销活动。其本人为“地宫”传销组织的市级代理，个人获利400万余元，随后又将获利资金复投入后续“地宫”传销活动。

　　2019年7月30日，永康市公安局打击、查处了被告人这一“地宫”传销团伙，扣押奥迪A6轿车1辆等财物，扣押被告人张某李的违法所得15万元，冻结陈某珠等人名下32个银行账户资金合计842086.10元。

　　地宫项目可以维持收支平衡？

　　被告人陈某光上诉称，得惠通宝公司的平台系合法的商业系统，捐赠“地宫”项目亦属合法，不存在以发展下线会员数量作为计酬或者返利依据的情况，其不构成组织、领导传销活动罪。即使构成犯罪，原判量刑过重，请求二审法院对其从轻处罚。

　　被告人陈某珠及其辩护人辩护提出，地宫项目正常经营可以维持公司的收支平衡，本案与普通形式的传销有所区别，原判量刑过重。

　　上述上诉均被驳回。

　　经查，被告人陈某光等人以投资寺庙“地宫”项目为名，要求参加者缴纳4200元获得会员资格，继续投资后以投资金额的1.58倍分10个星期返还，符合“要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格”的取得传销资格的引诱方式；会员分为普通会员、服务站站长、服务中心站主任、区代理、市代理、省代理，具备“按照一定顺序组成层级”的传销组织结构特点；会员发展下线可获得4200元积分奖励，不同层级的代理、主任，可从自己直接发展或间接发展的下线会员投资额中获得一定比例的积分收益，积分可提现，具备“直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加”的传销组织计酬方式。因此，被告人陈军光等人以上述手段骗取财物，扰乱经济社会秩序，该行为符合组织、领导传销活动罪的构成要件。

　　浙江省金华市中级人民法院认为，原判认定事实清楚，证据确实充分，定罪正确，审判程序合法。裁定如下：驳回上诉，维持原判。