重庆警方破获一起“区块链”诈骗案，被骗近 2000 万元！！

　　虚拟货币是时下热门话题，插上区块链的翅膀，引起不少有投资需求的市民关注。然而，打着这些新概念的旗号，背后还有所谓的专家背书，虚拟货币真的值得投资吗？明天（5 月 15 日），是全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日，九龙坡区公安分局通报一起集资诈骗案件，犯罪团伙就正是利用这些概念进行炒作，骗取了全国 2000 余名群众近 2000 万元！

　　投入十万后发现被骗

　　人到中年，陈先生一直想在事业上寻求突破，可他试过各种投资理财，都没有得到太理想的效果。陈先生认为是自己文化程度不高造成的，高中学历的他，希望有专业的人“带他飞”。

　　2018 年 10 月，陈先生终于遇到了机会，他在朋友的介绍下参加了一场关于区块链的讲座。在他看来，这场讲座太正规、太专业了——讲课的都是知名专家学者，虽然对“区块链”“虚拟货币”他只是一知半解，但他知道，这是近年很火的概念。

　　陈先生很快就花 10 万元认购了 50000 个所谓的 ACC 通证，因为按照宣传，这个通证不仅会有近 10 倍升值，还可以购车、购房、旅游，怎么都不会亏，而且发售该虚拟货币的方某，顶着某院所经济模式研究所执行所长的头衔，应该不会有错。

　　一开始，陈先生看着账面上的通证升值，还偷着乐，感觉自己很快要赚大钱。但接下来，他发现所谓的商城无法用通证购买物品，形同虚设。最后，他发现这个 ACC 通证交易流通竟然是一种“私下对冲”模式，即需要介绍新会员然后获得所谓的“返利”。

　　“这钱不就是新会员认购的钱吗？”陈先生这才报了警。

　　“区块链”项目只是手机软件

　　2019 年 11 月，接到群众举报的九龙坡区公安分局经侦支队对该案件进行立案侦查。随后警方查明，2018 年 7 月底，犯罪嫌疑人方某、苏某、胡某、李某以九龙坡区一公司为主体，推销 ACC 通证项目实施集资诈骗行为。该犯罪团伙以 ACC 区块链通证项目为噱头，以高额回报为诱饵，诱骗不特定群众投资。

　　犯罪嫌疑人方某为该项目发起人、设计人、老板，负责宣讲、拉名人站台，吸引不特定群众来购买 ACC 通证，开发推出 ACC 通证项目 APP，收取会员购买 ACC 通证的大部分款项，私下划拨 ACC 通证抵偿自身债务；犯罪嫌疑人苏某为主体公司法人，其为 ACC 区块链通证项目提供办公场地，通过担任该项目高管，对外发展团队吸收会员，明知 ACC 通证无价值，仍然向他人售卖。犯罪嫌疑人胡某担任该项目大中华区运营官，开发市场，售卖 ACC 通证；犯罪嫌疑人李某负责 ACC 通证项目整体运营，完善方某集资诈骗方案，使 ACC 通证项目更有吸引力。方某等人公然宣称 ACC 通证合法、具有价值、可以购物、交易、流通，尔后又推出 ACC 通证锚定土地、购买平行进口车、购买廉租房等项目。

　　后经公安机关查证，ACC 通证项目系方某找人设计的一款 ACC 通证手机 APP 软件，方某控制价格和拨付，ACC 通证不合法、无价值、不能交易流通、也未锚定土地、不能用于购买平行进口车、不能用于购买廉租房，该项目宣传均系虚假宣传，属于诈骗行为。2020 年 6 月，方某、苏某、胡某、李某等主犯相继落网。

　　警方提醒理性看待区块链

　　事实上，银保监会等五部门在去年就发布提示称，一些不法分子打着“金融创新”“区块链”的旗号，通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金，侵害公众合法权益。此类活动并非真正基于区块链技术，而是炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实。此类活动以“金融创新”为噱头，实质是“借新还旧”的庞氏骗局，资金运转难以长期维系。广大公众应理性看待区块链，不要盲目相信天花乱坠的承诺，应当树立正确的投资理念，切实提高风险意识；对发现的违法犯罪线索，应积极向有关部门举报。