传销头目2014年搞返利模式传销2020年才被抓

　　2014年搞返利模式传销2020年才被抓

　　河南省信阳市平桥区人民检察院

　　起 诉 书

　　信平检二部刑诉〔2020〕48号

传销头目2014年搞返利模式传销2020年才

　　被告人张某某，女， 1961年**月**日出生，居民身份证号码：4130011961********，汉族，高中毕业，无业，户籍地：信阳市平桥区**街**胡同**号楼**号，现住址：信阳市平桥区**。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年12月15日被信阳市公安局羊山分局刑事拘留，于2020年12月25日被信阳市公安局羊山分局取保候审。

　　本案由信阳市公安局羊山分局侦查终结，以被告人张某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年12月28日向本院移送审查起诉。本院受理后，于当日已告知被告人依法享有的诉讼权利和认罪认罚从宽制度，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

　　经依法审查查明：

　　2013年7月，朱某某（另案处理）在信阳市浉河区**大厦注册成立信阳**商务咨询有限公司（以下简称**公司），后以朱某某为首成立“**”传销组织。被告人张某某2017年5月加入**公司并积极为**公司发展传销参与人员， 2018年3月成为**公司大区总监，该组织以购买“**”等产品为幌子，诱使参加者继续购买“**”产品和发展会员，且会员发展新会员能得到新会员购买产品金额10%的积分返利，积分可提现，也可以在安装“**”一卡通的商店内消费，所在团队的大区总监可得新会员购买产品金额17%的现金奖励。截止案发，被告人张某某在**发展层级11级，直推33人，总推1433人；在**发展层级3级，直推3人，总推7人；在**发展层级1级，直推5人，总推5人。

　　认定上述事实的证据如下：

　　1.书证：户籍证明、前科证明等；2.被害人杨某某、李某某等人的陈述；3.被告人张某某的供述和辩解；4.鉴定意见。

　　上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人张某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

　　本院认为，被告人张某某组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，情节严重，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人张某某经传唤到案并如实供述，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条之规定，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人张某某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

　　此致

　　信阳市平桥区人民法院

　　检察官：刘子平

　　检察官助理：曾建秋

　　2020年12月30日

　　附件：

　　1．被告人张某某现取保候审在家；

　　2．案卷材料一册和鉴定报告一份；

　　3．《认罪认罚具结书》一份；

　　4.量刑建议一份。