以投资罗马交易所虚拟货币为名开展传销活动 合肥一男子被公诉

　　6月8日，李旭反传销团队获悉，合肥市长丰县人民检察院依法对被告人吴某某涉嫌组织、领导传销活动一案提起公诉。该传销组织以“虚拟货币投资”为名开展传销活动，被告人加入该组织后，积极发展下线，其行为涉嫌组织、领导传销活动罪。

　　经依法审查查明：2020年5月份前后，被告人吴某某经人介绍加入了名为“罗马交易所”数字货币交易平台的传销组织，该传销组织要求参加者在指定平台注册账户后以充值方式成为会员，并宣称所充值的人民币将被转换成平台使用的交易币，会员使用交易币根据指令在平台操作进行数字货币的买卖，平台每4天进行一次数字货币买卖，每次可以获得200元至500元不等的“工资”(获利)。

　　该传销组织根据参加人员所发展的下线人数及投入金额为标准，将参加人员划分为五个层级，从低至高分别为会员、群主、理事、常务理事、创始人，会员通过发展下线成为群主或更高层级后，可以从其一、二级下线会员的获利中分别获得20%、10%的提成。

　　被告人吴某某加入后在长丰县、合肥市积极向其亲友圈宣传该平台，积极介绍他人加入，并代为进行充值等操作，其直接或间接发展了陈某某、张某某、丁某某等四十人，层级已达到四级。

　　检察院认为，被告人吴某某加入传销组织并按照传销组织的要求以进行“虚拟货币投资”为名，要求参加者以购买投资份额的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以直接、间接发展下线人员的数量和投资的数额作为计酬、返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，建立层次分明的传销网络体系，扰乱经济社会秩序，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。