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发展下线22万余人 “MBI”特大网络传销案一名骨干被公诉

2021-06-29 16:23    来源:李旭反传销团队󰄲0 󰋇 5676 次

  6月29日,李旭反传销团队获悉,永州市冷水滩区人民检察院依法对被告人杨某某涉嫌组织、领导传销活动一案提起公诉。

  经依法审查查明:成立于马来西亚的“MBI”集团(实际控制人为马来西亚人张誉发),自2012年以来先后在网上设立MFC游戏理财创富平台、MTI网络传销平台,通过两个平台在我国境内发展会员1105万余人,下线层级多达1357层,全案涉案金额达3000余亿元。

  2017年初至2019年间,被告人杨某某通过周某某介绍加入MBI集团的MFC平台和MTI平台,以向上线缴纳费用获得入门会员资格,获取平台推出的积分或虚拟货币,并按照一定顺序组成层级,直接或间接以发展人员的数量作为计酬或返利依据,积极参与平台内设置的直推奖、对碰奖、团队奖等进行获利。

  2017年2月至3月间,杨某某在参与MFC平台期间用自己银行账户向外籍人员资金账户流出传销资金49万元。

  经司法鉴定,杨某某在MTI网络传销平台注册账户77个,其中会员ID为yhlyz9的会员账户所处层级为第51级,下线层级有264级,直接发展和间接发展下线总人数221984人,

  检察院认为,被告人杨某某参与“MBI”集团组织、领导传销活动,扰乱经济社会秩序,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。

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