以投资IDS外汇平台获得高额回报为名开展传销活动 一名骨干被公诉

　　8月9日，宁德市蕉城区人民检察院披露一起传销案件起诉书，被告人加入名为IDS网络平台，该平台对外宣称外汇交易托管，以高额回报为诱饵，被告人加入后，积极发展下线200余人，其行为涉嫌组织、领导传销活动罪，检察院依法提起公诉。

　　经依法审查查明：2019年11月，被告人邓某某注册成为IDSVENTURE平台（以下简称IDS平台）会员后，明知该平台以直接或间接发展的人员数量作为计酬或者返利的依据。

　　仍以高额回报为诱饵，通过当面介绍等方式，对外宣传IDS平台并积极发展下线会员。至案发，被告人邓某某发展下线会员6层，人数达204人，收取传销款共计人民币3414167.9元，从中获利共计人民币128540.56元。

　　2021年4月1日,被告人邓某某主动向宁德市公安局蕉城分局投案。

　　IDSVENTURE平台的由来

　　李总、黄佑辉、陈俊豪等15名核心会员，由李总出资开发IDSVENTURE网站和手机客户端，于2019年1月16日上线运营。

　　以互联网为载体，以外汇交易托管为噱头，利用网络讲堂、线下招商会等形式进行推广宣传，对外宣称投资入金就可以至少享受7％的月收益，投资及下线会员越多，收益越高。

　　以推荐注册加入的形式发展会员，要求加入者缴纳费用获取加入及发展下线会员的资格，并按照推荐关系形成上下级层级关系，按照直接推荐的人数及团队业绩多少设定会员级别晋升制度，并以直接或者间接发展人员的数量设定交易佣金、合约佣金、级别分红、盈利分红等动态奖励制度进行返利，以拉人头的方式发展壮大传销组织，引诱参加者继续发展他人参加传销活动，通过传销活动大肆骗取财物。

　　IDS网络平台设定会员推荐注册制，新会员必须由上线会员推荐并帮忙注册成为会员，审核通过后在入金一定金额后（至少1000美金）成为有效会员，才可分享邀请新会员，新会员注册后自动成为上线会员的直接下线，形成上下层级关系。依据发展会员数量及入金金额分为8级，由高到低分别为“OIB级—SIB级一DIB级—PIB级一MIB级—IB级—TR级一MEMBER普通会员”。

　　依据发展会员数量及入金金额分为8级，由高到低分别为“OIB级—SIB级一DIB级—PIB级一MIB级—IB级—TR级一MEMBER普通会员”。对外宣称外汇交易托管，以高额回报为诱饵，以拉人头的方式发展壮大，并以建立工作室、微信群等为其宣传、管理平台，通过宣传推广、上情下达、答疑解惑、协调解决问题等方式组织、领导传销活动。

　　检察院认为，被告人邓某某按照IDS网络传销组织制定的运营模式组织、领导传销活动，直接或者间接发展下线人员，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其的刑事责任。