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以网治网!今年以来上海市场监管部门立案查处9件传销案件,罚没款178万元

2021-10-28 08:30    来源:周到上海󰄲0 󰋇 1502 次

  虚拟币“开元券”能兑美金、奖别墅;基因检测能预测孩子性格天赋,并因材施教……10月27日,“远离传销,守护幸福”禁传宣传季启动,上海市市场监督管理局、上海市公安局及上海直销企业自治联盟将联合开展为期八周的禁传宣传,引导社会公众远离传销活动。

  传销尤其是网络传销,在上海呈现“注册型为主、实际经营较少”的特点。2021年以来, 全市各级市场监管部门共核查涉传线索20余条,立案查处9件,罚没款达178万元,公安机关立案侦查传销案件39件,抓获34人,涉案金额1800余万元。通过严查狠打,有力地震慑了违法犯罪分子。针对近年来网络传销成为主要形式的特点,今年禁传宣传季将延续“以网治网”的方式,用网络的语言和渠道,加大对网络传销行为的揭露和打击力度。

  典型案例1:虚拟“开元券”兑换美金

  经查,自2017年6月起,深圳开元盛世实业控股有限公司设立互联网理财平台,以项目投资为名义招募会员,要求被发展的会员以购买虚拟物品“开元券”的方式交纳入门费,以此取得平台注册账号和发展其他会员的资格。新会员只能经由上线(老)会员推荐注册,被发展的下线会员没有层级限制。

  所谓“开元券”,实质上是当事人架设平台内部虚拟物品,不具备市场流通性,会员交纳入门费后,平台会在其会员账户下按照人民币兑换美金6.5:1的比列配送开元卷。

  当事人对会员实行静态收益以及动态收益两种奖金制度。所谓静态收益是指会员账户内的开元券初始价格为0.2美元,平台收取的入会费每增加20万美金,会员账户内的开元券单个价格上涨0.01美元,待开元券涨到0.4美元时会进行一次2倍拆分,开元券价格重回0.2美元,数量增加一倍。动态收益分推广奖、平衡奖、领导奖、点位奖,通过直接或者间接发展下线人员数量、层级和缴款金额作为返利依据,引诱参加者继续发展他人参加。

  此外,当事人还设置了实物奖(以小区业绩计算),每达到50万美金奖励奔驰E300一辆;300万美金奖励路虎揽胜一辆;500万美金奖励北京商品房一套;1000万美金奖励北京别墅一套;2000万美金奖励全家移民海外等等。

  正是由于当事人推出的各式各样的奖励,截止至案发,当事人发展会员账号共计195007个,遍布全国31个省、自治区、直辖市,发展的会员层级最高达72层,涉案金额高达9.8亿余元。

  当事人的行为构成组织、开展传销的违法行为。奉贤区局对其处以罚款200万元、没收违法所得2亿余元的行政处罚。

  典型案例2:基因检测因材施教骗局

  2019年4月开始,尊寻健康公司上线官方微信公众号“尊寻健康管理服务平台”和“尊寻健康”APP,所有活动均通过网络进行,其业务已扩展到全国多地。

  一是购买尊寻健康公司产品成为会员前,必须扫描推荐人提供的“推荐码”才能加入。成为公司会员后,除享受该公司宣称的价值3600元的基因检测(成本为200元)、一站就医服务,还可通过发展下线的金字塔模式,获得直推奖励和团队奖励。该金字塔式模式共分7级,每次直接发展下线可以获得一定金额的奖励。下线达到一定数量后,即达到一定级别后,本人发展下线或下线发展下线,可以获得团队奖励。

  经查,尊寻健康公司自2018年6月起至案发,已发展会员近2万余人,涉传金额1200余万元。

  二是尊寻健康公司在微信公众号宣传“人的事业成功与否32%-62%由自身固有基因决定。通过天赋潜能基因检测,让家长及时了解孩子的基因信息,预测孩子性格和天赋,制定针对性的教育计划,因材施教。”内容。经执法人员向北京大学、中国教育科学研究院等权威机构、专业人士求证,前述内容系虚假宣传。

  三是尊寻健康公司在其官方微信公众号发布尊寻·普莱欧米伽-3能有效治疗心脑血管疾病等广告涉及普通食品具有疾病治疗功能、普通食品声称具有保健功能,为虚假广告。

  最终,杨浦区市场监管局依据上述事实与证据,依法对尊寻健康公司虚假宣传、发布违法广告作出处罚。目前,公安机关对涉嫌组织、领导传销的骨干人员违法情况正在进一步调查取证中。

  来源:周到上海 作者:李晓明

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