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发展会员约5万人!“抱团取暖”特大网络传销案告破

2021-11-20 16:25󰄲0 󰋇 4683 次

  11月18日,反传防骗快讯获悉,2021年5月8日,察布查尔锡伯自治县公安局破获“抱团取暖”特大网络传销案,抓获该传销组织骨干人员古某某。近日,察布查尔县人民检察院对古某某提起公诉。

  经依法审查查明:“抱团取暖”APP由被告人黄某某(另案处理)作为发起人找第三方公司于2020年4月研发,直到2020年11月又由深圳市云智沿途网络科技有限公司接手继续改进及维护这款APP至今。

  截至2021年4月26日“抱团取暖”APP注册会员人数为48774人,产生317628单(即结构位置),每单金额200元,涉案金额共6352.56万元。该传销组织分为“希望工程”、“植树造林”、“拥抱阳光”、“同心”、“东莞”、“北京”、“乌鲁木齐”、“喀什”、“民族团结”、“伊利”、“和田”、“心连心”12个大区。

  12个大区共有25位管理员及客服,每个大区有独立的系统管理员及相应的骨干人员进行收费、返利、记账、宣讲。

  被告人黄某某通过向会员收取系统管理费的方式(会员下线满三人,由普通会员升级为V1会员时,向黄某某交纳99元)。该“抱团取暖”APP对外以互助为幌子,实际以不断拉下线发展会员提高层级吃返利获得不法财物为目的。

  新注册的会员需缴纳200元注册费,再发展三名下线成员后就升一级,会得到200元返利,每个下线成员再发展下线成员,满三人后升一级,以此类推,到一定层级后即可获得返利形式的奖励,普通会员升V1会得到200元返利,V1升V2会得200元返利,V2升V3会得1900元返利,V3升V4会得13000元返利。

  经对上述人员的手机微信帐号、支付宝帐号进行提取统计,从2020年10月1日至2021年5月7日期间,被告人古某某通过两个微信账号,共收取770362元,其中通过微信给乌某某转账49300元, 通过微信给黄某某转账358016元,通过支付宝账号收入60286元。

  被告人古某某非法加入以网络传销敛财为目的的“抱团取暖”组织,并向社会公众进行宣传,引诱参加者继续发展他人参加,以缴纳会员费的形式发展会员,按照加入先后顺序组成层级,以发展会员数量作为返利依据,骗取财物,数额巨大,严重扰乱了社会经济秩序。

  综上所述,察布查尔锡伯自治县人民法院认为,被告人古某某的行为已触犯刑法第二百二十四条之一规定,事实清楚,证据确实充分,应当以涉嫌组织、领导传销活动罪追究刑事责任。

  [声明:此文来源于察布查尔锡伯自治县人民法院

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