今年数额最大的区块链传销案！“Filecoin计划”先河私有云被罚没1.68亿元

　　随着区块链技术的快速发展，市面上出现了大量以区块链为噱头的欺诈、非法集资、传销现象。

　　近日，经过二审裁定，深圳先河系统技术有限公司（以下简称：先河公司）因涉嫌传销，遭到湖南省张家界市慈利县法院复议裁定没收违法所得1.67亿元，罚款100万元，总计罚没1.68亿元，创下了区块链传销罚没的年度新高！

　　近日，根据中国裁判文书网公布的《深圳市先河系统技术有限公司、慈利县市场监督管理局行政监察(监察)行政二审行政裁定书》，2020年12月28日，湖南省张家界市慈利县市监局立案调查深圳先东科技有限公司（以下简称先东公司）涉嫌传销案，在对先东公司涉嫌传销案件调查过程中，对相关联的先河公司及张龙龙等人名下账户申请湖南省慈利县人民法院进行了额度冻结。其中，慈利县市监局于2021年1月13日，以“防止被申请人转移或藏匿违法资金”为由，向湖南省慈利县人民法院申请冻结先河公司在金融机构银行账户存款。同日，湖南省慈利县人民法院作出（2021）湘0821财保6号、7号行政裁定书，裁定冻结先河公司在宁波银行深圳分行营业部银行存款19200000元、交通银行银行存款12118603.4元。

　　据今日直闻了解，先河公司和先东公司是在2021年1月时，因为涉嫌传销，遭到湖南省慈利县市监局申请冻结资金的，据相关人士透露：“该冻结原因是以上公司涉嫌传销，冻结金额数千万元。”

　　先河公司不服，于2021年1月28日向湖南省慈利县人民法院申请复议。湖南省慈利县人民法院审查后认为复议申请人先河公司的主张缺乏事实和法律依据，于2021年2月4日依法裁定驳回了先河公司的复议申请。

　　2021年7月31日，慈利县市监局对先东公司涉嫌传销案调查终结后，对先东公司作出慈市监处字[2021]116—1号行政处罚决定书，决定：1.责令停止违法行为；2.没收违法所得167379164元；3.罚款100万元。2021年8月12日，先东公司将100万元罚款通过招商银行转账缴纳至慈利县财政局，慈利县财政局已出具非税收入一般缴款书。

　　据公司官网介绍，深圳市先河系统技术有限公司成立于2010年，是国家高新技术企业和深圳市高新技术企业。公司一贯注重原创与新技术开发，近60项专利涉及区块链、私有云等领域，其中绝大多数为发明专利。2014年，公司启动“先河私有云”项目，旨在开拓消费类云存储市场，并研制出了全球第一台消费类私有云服务器。

　　2017年，公司启动“IPFS计划”，致力于IPFS技术在商业领域的实践应用。

　　2018与2019年，先河成为唯一一家连续两届受邀参加IPFS全球开发者大会的中国企业。

　　2020年首个季度，先河成为Filecoin测试网首个达到1PB算力的节点，同时也是测试网第一阶段唯一一个2PB级别的节点。

　　据天眼查APP显示，先河系统成立于2010年10月29日，实缴资本为533.333万元，张光辉担任法人、执行董事，持股36%，张日和担任总经理，持股36%，黄振明担任监事，持股25%。