黄石：全链条破获一起投资类诈骗案 套用“传销模式”发展下线

　　“先交钱充值成为会员”

　　“在家刷刷短视频点赞就能返利”

　　“梦想能轻松赚钱，平台却一夜消失”

　　7月6日，湖北黄石警方对外通报，全链条破获一起特大投资类电信网络诈骗案，抓获涉案犯罪嫌疑人40余人，其中主要的诈骗犯罪嫌疑人4人，破获案件513起。

▲民警抓获“洗钱”犯罪团伙

　　“点赞返利”平台一夜消失

　　2021年4月中旬，家住黄石下陆的吴女士像往常一样打开“某耀”APP准备做点赞返利任务时，突然发现平台无法打开，且APP管理人也联系不上。吴女士意识到自己可能遭遇诈骗，立即到黄石市公安局下陆公安局新下陆派出所报案，初步核算，吴女士在该平台“投资”了8000余元。

　　与此同时，黄石多地也接到多起在“某耀”APP上投资被骗的群众报警。该投资类诈骗群体涉及受害人较多，黄石市公安局反诈中心经初步研判分析，对该案情况进行全面梳理掌握，下陆公安分局受理该起案件，并在市公安局刑侦支队指导支持下展开侦查工作，成立专案组深度研判，初步确定黄石及周边地区受害人达百余人。

　　套用“传销模式”发展下线

　　专案民警通过对线索进行分析，发现广东籍男子江某某(25岁)有重大诈骗嫌疑，并进一步追查到广东籍男子杨某某(32岁)、李某某(24岁)。经过前期的缜密部署，2021年7月，专案组展开了大规模的收网行动，分头前往上海、广东，先后抓获了江某某、杨某某、李某某3人，以及广东籍男子何某某(33岁)。至此，4名主要犯罪嫌疑人全部归案。

　　审讯中，4人坦白交代通过手机虚假平台哄骗受害人加入，以“短视频点赞可以返利”为饵诱导受害人充值的犯罪事实。为了“拓展业务”，4人对“某耀”APP平台进行美化包装，并增加投资花样，套用“传销模式”推广发展下线，蛊惑受害人纷纷向平台转账。

▲诈骗团伙的套路

　　“蝇头小利”诱导加大投资

　　“我充了5999元成为会员后，他们承诺年收入有4万多，每天点点赞就行了，我介绍一个朋友到APP充值，还能给我返利，没想到是骗人的。”一位受害群众对办案民警说。

　　刚开始，在平台充值的受害人，收到平台返的一点“蝇头小利”，以为平台确实能赚钱，不仅加大投资充值成为顶级会员，有的甚至找来亲戚朋友一起充值。短短8个月，“某耀”APP在全国各地的受害人就高达1000余人，转账的涉案资金达1300余万元。

▲推荐“会员”能够获得奖励

　　全链条打击抓获“洗钱”团伙

　　专案组在侦查时还发现，“某耀”APP投资平台的诈骗、供卡、洗钱等环节已形成链条，判断背后必有“洗钱”团伙，在对犯罪嫌疑人开展侦查的同时，同步对“洗钱”团伙的取款人员进行研判。

　　通过进一步追查，2021年10月、11月期间，专案组多次南下前往广东、广西等地对资金流关联的涉案嫌疑人开展抓捕行动，陆续抓获“洗钱”团伙成员32人。通过查明的8个涉案银行账户，专案民警结合“断卡”行动，对4名帮信罪犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。

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