民间自愿互助理财传销头目被公诉，大快人心

　　风清扬反传销寻人网迅：民间自愿互助理财传销头目被公诉，大快人心

　　被告人刘玉英，女，1970年**月**日出生，公民身份号码5225231970********，**族，小学文化程度，群众，无业，户籍所在地河北省保定市定州市，住河北省定州市**乡**村**号。2022年3月21日因涉嫌组织、领导传销活动罪，被阳泉市公安局城区分局刑事拘留，经本院批准，2022年4月27日被执行逮捕，现羁押于阳泉市看守所。

　　本案由阳泉市公安局城区分局侦查终结，以被告人刘玉英涉嫌组织、领导传销活动案，于2022年6月23日向本院移送起诉。本院受理后，于2022年6月24日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用普通程序审理。

　　经依法审查查明：2015年至2018年间，王某甲（已判决）伙同他人成立“民间自愿互助理财”传销组织，该传销组织是通过每个人投资49800元，将钱交给自己的“家长”后，才有资格发展自己的客户。投资后使推荐人获得8800元，A岗获得5000元，B岗获得4000元，C1获得8000元，C2获得10000元，C3获得14000元。被告人刘玉英、吴某某（已起诉）为该传销组织在阳泉地区的组织者、领导者，负责在传销活动中管理、协调等职责，刘玉英处于C2级别，组织内部参与传销活动人员超过30人。

　　根据审计内容，统计出涉案人员层级关系为十级，涉及人数77人。刘玉英处于第二层级。根据报案材料统计出：报案人员46人，投资金额2281840元、返还金额419000元、获利金额32200元，损失1895040元。

　　认定上述事实的证据如下：常住人口基本信息，前科劣迹调查表、审计报告等书证；归案经过、石某某、吴某某、王某乙等人的证人证言；苏某某、张某某、高某某等参与传销活动人员的陈述；被告人刘玉英的供述与辩解；吴某某、石某某的辨认笔录等。

　　上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人刘玉英对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

　　本院认为，被告人刘玉英采取编造、歪曲国家政策，要求参加者以缴纳费用方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人刘玉英认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，将被告人刘玉英提起公诉，请依法判处。

　　此 致

　　阳泉市城区人民法院

　　检 察 官 王 鑫

　　检察官助理 张苗苗

　　2022年7月19日

　　附件：1.被告人刘玉英现被羁押于阳泉市看守所

　　2.案卷材料二册、审计报告一册

　　3.《认罪认罚具结书》一份

　　4.《量刑建议书》一份

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