美罗药业召开第四届董事会第十三次会议

　　美罗药业(600297)第四届董事会第十三次会议决议公

　　告暨召开2010年度股东大会的通知

[世华财讯]美罗药业 (600297：12.00，+0.22，↑1.87)第四届董事会第十三次会议决议公告暨召开2010年度股东大会的通知

　　股票代码：600297 股票简称：美罗药业 编号：2011-003

　　美罗药业股份有限公司

　　第四届董事会第十三次会议决议公告

　　暨召开 2010 年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导

　　陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　美罗药业股份有限公司董事会于 2011 年 3 月 28 日向全体董事发出了召开公

　　司第四届董事会第十三次会议的通知。会议于 2011 年 4 月 7 日上午在公司四楼会

　　议室召开，应到会董事 9 人，实到 7 人，董事赫英明和独立董事王锦霞因出差未

　　能出席会议。监事会全体成员及公司其他高级管理人员列席会议，会议由董事长

　　张成海先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审

　　议并通过了以下决议：

　　一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《公司 2010 年度总经理工作

　　报告》;

　　二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《公司 2010 年度董事会工作

　　报告》;

　　三、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2010 年度报告和年度报告摘

　　要》;

　　四、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2010 年度独立董事述职报告》;

　　五、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2010 年度财务决算报告》;

　　六、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2010 年度利润分配预案》;

　　根据中准会计师事务所的审计结果，公司今年年初未分配利润 160,309,830.17 元，本期

　　归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 13,803,028.89 元 ， 本 年 度 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为

　　174,112,859.06 元。

　　2011 年“工业企业整体搬迁技改工程项目(一期)”尚未完工，公司将继续投资新厂区建

　　设、拓展国际化业务、提高研发水平，加大研发力度，确保通过各项认证，现金需求较大。

　　1

　　董事会决定公司 2010 年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案为：不现金分红、不转增

　　股本。

　　七、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于确定 2011 年公司申请

　　银行授信额度的议案》;

　　根据公司 2011 年的经营发展规划，公司拟申请总规模在 5 亿元人民币的银行综合授信额

　　度，期限为一年。